- —
- Etiketler
- —
- #kara-para-aklama
#kara-para-aklama
100 haber görüntüleniyor.
dogecoin47 Ronin Yönetmeni Carl Erik Rinsch, Netflix Fonlarını Kötüye Kullanmaktan Suçlu Bulundu
Ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix'ten bilim kurgu dizisi için aldığı fonları kişisel harcamaları ve spekülatif yatırımlar için kullanmaktan suçlu bulundu. Dogecoin yatırımları da dahil olmak üzere milyonlarca doları kötüye kullandı. Daha fazla »
Avrupa Kolluk Kuvvetleri Kripto Para Dolandırıcılığı Şebekelerini Çökertmeye Devam Ediyor
Avrupa genelinde düzenlenen operasyonlarda, 700 milyon Euro'dan fazla zarara yol açan büyük bir kripto para dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çok sayıda ülkede eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve milyonlarca Euro'ya el konuldu. Daha fazla »
Europol, Büyük Ölçekli Kara Para Aklama Faaliyetleri Yürüten Kripto Mikserini Kapattı
Europol, Avrupa'nın en büyük kripto para mikserlerinden birini kapatarak yaklaşık 1.3 milyar Euro'luk yasa dışı fonun aklanmasını engelledi. Operasyonda 25 milyon Euro değerinde Bitcoin'e el konuldu. Daha fazla »
Güney Koreli Polisler, 186 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Rüşvet Aldı
Güney Kore'de iki polis memuru, 186 milyon dolarlık yasa dışı kripto para aklama operasyonunda rüşvet almaktan suçlandı. Sahte hediye kartı mağazaları gibi görünen bir ağ, sesli kimlik dolandırıcılığı gelirlerini Tether'e (USDT) dönüştürdü. Daha fazla »
Güney Kore, Kripto Para İşlemlerine Yönelik AML Düzenlemelerini Sıkılaştırıyor
Güney Kore, kripto para birimi işlemlerini hedef alan daha katı bir kara para aklama (AML) önlemi paketi hazırlıyor. Amaç, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek. Daha fazla »
Bitcoin ATM İşletmecisi Crypto Dispensers, CEO'sunun kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalması üzerine 100 Milyon Dolarlık Potansiyel Satışı Değerlendiriyor
ABD'li Bitcoin ATM işletmecisi Crypto Dispensers, CEO'sunun kara para aklama suçlamalarıyla suçlanmasının ardından 100 milyon dolarlık potansiyel bir satış olasılığını değerlendiriyor. Daha fazla »
UK'de Rusya Yaptırımlarını Delen Şebekeye Büyük Darbe: 128 Tutuklama ve 32.6 Milyon Dolar El Konuldu
İngiltere liderliğindeki operasyonda Rusya yaptırımlarını deldiği tespit edilen 128 kişi tutuklandı ve 32.6 milyon dolarlık nakit ile kripto varlığa el konuldu. Operasyon, Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarının faaliyetlerini hedef aldı. Daha fazla »
Japonya'dan Dev Stimulus Paketi ve Kripto Dünyasındaki Etkileri
Japonya'nın devasa bir teşvik paketi onaylaması, Japon Yeni'nin değer kaybetmesine ve Bitcoin fiyatlarında düşüşe neden oldu. Kanada'da stablecoin düzenlemeleri ilerlerken, İngiltere'de milyar dolarlık kripto para aklama çemberi ortaya çıkarıldı. Daha fazla »
bitcoinCrypto ATM'leri Kullanarak 10 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlaması
Virtual Assets LLC ve CEO'su Firas Isa, kripto para ATM'leri aracılığıyla 10 milyon dolar kara para aklamakla suçlanıyor. Yetkililer, şirketin ATM'lerini yasa dışı fonları dönüştürmek ve gizlemek için kullandığını iddia ediyor. Daha fazla »
ABD'de Kripto ATM Operatörü ve Kurucusuna Kara Para Aklama Suçlaması
ABD yetkilileri, Chicago merkezli kripto ATM operatörü Virtual Assets LLC ve kurucusu Firas Isa'yı, dolandırıcılık ve uyuşturucu gelirleriyle bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla suçladı. Daha fazla »
Kripto Para Birimindeki Yasa Dışı Akışlar 600 Milyon Doları Aştı: Binance ve OKX Gibi Borsalar Kullanılıyor
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) araştırmasına göre, kripto para birimiyle ilgili yasa dışı faaliyetler artıyor ve borsalar ile anonim cüzdanlar aracılığıyla milyonlarca dolar aklanıyor. Daha fazla »
Kanada'da Kayıtdışı Kripto-Nakit Hizmetleri, Kara Para Aklamayı Kolaylaştırıyor
Kanada'da kayıtdışı kripto-nakit hizmetleri, kimlik kontrolü yapmadan büyük miktarda para transferine izin vererek kara para aklama için kolay yollar oluşturuyor. Daha fazla »
Sahtekar Uygulama Tuzağına Düşen Mağdurlardan 1.18 Milyon Dolar Kripto Para Ele Geçirildi
Dolandırıcılar, sahte bir mobil kripto para borsası uygulaması aracılığıyla mağdurları kandırarak 1.18 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. ABD Gizli Servisi liderliğinde yürütülen soruşturma, uluslararası bir dolandırıcılık çetesini hedef aldı. Daha fazla »
Ethereum Açığından 25 Milyon Dolar Çalan Kardeşler Yeniden Yargılanabilir
Ethereum ağındaki bir açık üzerinden 25 milyon dolarlık dijital varlıkları sömürmekle suçlanan iki kardeşin davası, jürinin karar verememesi üzerine yeniden görülebilir. Daha fazla »
ethereumÇinli 'Kripto Kraliçe'nin 6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı?
Çinli dolandırıcı Zhimin Qian, İngiliz mahkemesi tarafından, Çin ve İngiltere'yi kapsayan devasa bir Ponzi benzeri kripto dolandırıcılığı düzenlemekten hüküm giydi. Yetkililer, tarihin en büyük kripto kurtarmalarından biri olan 6,5 milyar dolarlık 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Daha fazla »
Changpeng Zhao, Donald Trump'tan Gelen Affa Şaşırdığını Belirtti
Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, Donald Trump tarafından affedilmesine şaşırdığını ifade etti ve Trump ailesiyle herhangi bir iş ilişkisi olmadığını vurguladı. Daha fazla »
binanceHindistan'da Kripto Yoluyla Pakistan'a 10 Crore Transfer Eden Kişi Tutuklandı
Hindistan'da bir kişi, BitGet üzerinden Pakistan merkezli bir kripto para cüzdanına 10 crore (yaklaşık 1.2 milyon $) transfer etmekten tutuklandı. Bu işlem, 200 crore'luk dolandırıcılık vakalarıyla bağlantılı bir ağın parçasıydı. Daha fazla »
Samourai Wallet Kurucuları 5 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
ABD savcıları, kripto para karıştırma hizmeti işlettikleri gerekçesiyle suçlanan Samourai Wallet kurucuları için 5 yıl hapis cezası talep ediyor. İkili, yasadışı fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Daha fazla »
T3 Mali Suç Birimi, Eylül 2024'ten Beri 300 Milyon Dolardan Fazla Suç Varlığını Dondurdu
T3 Mali Suç Birimi (FCU), Eylül 2024'teki lansmanından bu yana dünya çapında 300 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurdu ve suçla mücadeledeki etkisini gösterdi. Daha fazla »
tether
tronAUSTRAC, Kripto ATM İşletmecisi Cryptolink'e Yasal Uygunsuzluklar Nedeniyle Para Cezası Kesti
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, kripto ATM operatörü Cryptolink'e, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi yükümlülükleriyle ilgili uyumsuzluklar nedeniyle para cezası uyguladı. Bu ceza, Avustralya'nın dijital varlık sektörünü daha sıkı denetleme çabalarının bir parçası. Daha fazla »
Kuzey Kore, Nükleer Programını Finanse Etmek İçin 1.65 Milyar Dolarlık Kripto Para Akladı
Kuzey Kore, 2024'ün ilk dokuz ayında nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için 1.65 milyar dolar değerinde kripto para akladı. Rejim, bu amaçla siber suçları ve çeşitli ülkelerdeki IT işçilerini kullanıyor. Daha fazla »
Cryptomus'a Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle Rekor Ceza: 177 Milyon Kanada Doları
Kanada, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği ve İran ile karanlık ağ pazarlarıyla bağlantılı işlemleri raporlamadığı için Cryptomus kripto para borsasına rekor seviyede 177 milyon Kanada doları para cezası verdi. Daha fazla »
Kanada, Kripto Firmasına Rekor Ceza Kesti: 126 Milyon Dolarlık Ceza
Kanada'nın finansal düzenleyicisi, kara para aklama ve terör finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlemleri raporlamayan kripto para firması Cryptomus'a 126 milyon dolar ceza verdi. Daha fazla »
Kripto Araştırmacısı ZachXBT, XRP Kaybının İzini Sürdü: 3.05 Milyon Dolarlık Vurgun
Kripto araştırmacısı ZachXBT, bir kullanıcının Ellipal cüzdanından çalınan 3.05 milyon dolar değerindeki XRP'nin izini sürdü ve fonların Güneydoğu Asya merkezli bir kara para aklama çemberine gittiğini ortaya çıkardı. Daha fazla »
xrpHindistan, Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında 286 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu
Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), OctaFX adlı bir Ponzi şeması soruşturması kapsamında 286 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu ve şemanın elebaşı olduğu iddia edilen Pavel Prozorov'u İspanya'da tutukladı. Daha fazla »
Avustralya, Kripto ATM'lerini Kısıtlama veya Yasaklama Yetkisi Kazanacak
Avustralya hükümeti, finansal istihbarat ajansı AUSTRAC'a kripto ATM'lerini kısıtlama veya yasaklama yetkisi verecek yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu adım, kara para aklama risklerini azaltmayı hedefliyor. Daha fazla »
OKX, Huione Group'a Karşı Harekete Geçti: Kara Para Aklama Endişesiyle Bağlantılı Fonlara Yaptırım
OKX, ABD makamları tarafından kara para aklama endişesi olarak belirlenen Huione Group ile bağlantılı işlemlere karşı sıkı önlemler alacak. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Koyduktan Sonra Kamboçya'daki Prince Group'u Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile Suçladı
ABD yetkilileri, Kamboçya merkezli Prince Group'u ve başkanı Chen Zhi'yi dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçladı. Grup, insan ticareti mağdurlarını kullanan büyük bir kripto dolandırıcılığı imparatorluğunun arkasındaydı. Chen, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Davasında Ele Geçirilen Bitcoin'leri Ulusal Rezervlerine Ekleyebilir
ABD hükümeti, büyük bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak ele geçirilen 14 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i ulusal rezervlerine eklemeye hazırlanıyor. Dolandırıcılık, Kamboçya merkezli bir şirketin kurucusu tarafından gerçekleştirildi. Daha fazla »
Hindistan, OctaFX Üzerinden 90 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimiyle Bağlantılı Kara Para Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı
Hindistan'ın Yürütme Müdürlüğü (ED), yasa dışı ticaret platformu OctaFX merkezli, 90 milyon dolarlık bir kara para aklama operasyonu keşfetti. Operasyon, dolandırıcılık sonucu elde edilen fonların kripto para birimlerine dönüştürülmesini içeriyor. Daha fazla »
Garantex Kripto Borsasının Kara Para Aklama Ağının Faaliyetleri Sürüyor
Transparency International Rusya'nın yeni bir araştırması, kapatılan Garantex kripto borsasının ardındaki ekibin, kara para aklama operasyonlarını kolaylaştıran bir dizi şirket kurduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, eski Garantex ekibinin uluslararası yaptırımlardan kaçmak için nasıl çalıştığını detaylandırıyor. Daha fazla »
Stablecoin'lerin Yükselişi ve Kara Para Aklamayla Mücadeledeki Rolü
Finans analisti Debanjan Chatterjee'nin görüşüne göre, stablecoin'ler, blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde kara para aklamayla mücadelede önemli bir araç olabilir. Daha fazla »
blockchainBAE, Kripto Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama İle Mücadele İçin Uluslararası İş Birliğine Katılıyor
BAE, Singapur'daki Uluslararası Kripto Para Güvenliği Eylem Haftası çalıştayına katılarak, küresel yasa uygulama birimleriyle kripto suçları ve kara para aklama ile mücadelede iş birliğini artırıyor. Daha fazla »
FinCEN Raporu: ABD Bankaları Aracılığıyla 312 Milyar Dolarlık Şüpheli Çin Ağları, Kripto Para Birimlerini Gölgede Bırakıyor
FinCEN incelemesi, 2020-2024 yılları arasında Çin ağları tarafından ABD bankaları aracılığıyla 312 milyar dolarlık para aklanmasını ortaya çıkardı. Kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetleri ise daha küçük bir yüzde oluşturdu. Daha fazla »
Tayland'da 50 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Güney Koreli Tutuklandı
Tayland yetkilileri, yaklaşık 50 milyon dolarlık kripto parayı altın karşılığında akladığı iddia edilen bir Güney Koreli'yi tutukladı. Şahıs, sahte yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yapan bir çeteye yardım etmekle suçlanıyor. Daha fazla »
Tayvan'da 71,9 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında 14 Kişi Suçlandı
Tayvan'da, 1500'den fazla mağdurun dahil olduğu, 71,9 milyon dolarlık kripto para aklama olayıyla ilgili olarak 14 kişi dolandırıcılık, kara para aklama ve örgütlü suçlamalarından dolayı suçlandı. Olayda 1,8 milyon dolar değerinde nakit, kripto varlık ve lüks araçlara el konuldu. Daha fazla »
Darknet'in Eski Yöneticisi, Çek Adalet Bakanlığı'na 45 Milyon Dolarlık Bitcoin Bağışıyla İlgili Olarak Tutuklandı
Eski bir darknet platformunun yöneticisi olan Tomáš Jiřikovský, Çek Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na yapılan ve kara para aklama ile uyuşturucu kaçakçılığına bağlanan 45 milyon dolarlık Bitcoin bağışıyla ilgili olarak tutuklandı. Eski Adalet Bakanı Pavel Blažek, Haziran ayında skandal nedeniyle istifa etti. Daha fazla »
BIS'ten Kripto-Fiat Çıkışları İçin Risk Puanlama Sistemi Önerisi
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kripto para birimlerinin fiat para birimlerine dönüştürülmesinde kara para aklama (AML) karşıtı uyumluluğu artırmak için bir risk puanlama sistemi öneriyor. Daha fazla »
Garantex'in Yaptırımlardan Kaçış Planları: Kripto Borsası Yeniden Mi Doğuyor?
ABD yaptırımlarına maruz kalan kripto borsası Garantex'in, yaptırımlardan kaçmak için önceden hazırlanmış bir planı olduğu ve Grinex gibi platformlar aracılığıyla faaliyetlerine devam edebileceği öne sürülüyor. Daha fazla »
ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Para Borsası Garantex'i Yeniden Yaptırım Listesine Ekledi
ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle kripto para borsası Garantex'i ve yöneticilerini yaptırım listesine geri aldı. Bu karar, kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucu Ortağı Roman Storm Davasında Yeni Gelişmeler
Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un davasında, olası bir yeniden yargılama süreci 2025'in sonlarına ertelendi. Bu erteleme, Storm'un avukatları ve ABD hükümeti arasında varılan bir anlaşma sonucu gerçekleşti. Daha fazla »
NYDFS, Paxos ile Binance İşbirliği ve Kara Para Aklama Önlemleri Nedeniyle 48.5 Milyon Dolarlık Anlaşmaya Vardı
New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), Binance ile olan ortaklığı ve yetersiz kara para aklama önlemleri nedeniyle kripto altyapı şirketi Paxos ile 48.5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Davasında Kısmi Zafer ve Hukuki Belirsizlik
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm, lisanssız para göndericiliği suçundan hüküm giydi, ancak daha ağır suçlamalardan beraat etti. Bu durum, açık kaynaklı kripto araçları için geliştirici sorumluluğu konusunda belirsizlikleri ortaya koyuyor. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Davasında Jüri Karar Aşamasında
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında jüri, savcılık ve savunma makamlarının son savunmalarının ardından karar aşamasına geçti. Storm, kara para aklama, yaptırımları ihlal ve lisanssız para transferi yapmakla suçlanıyor. Daha fazla »
AML Bitcoin'in Kurucusu 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılardan 10 milyon dolar dolandırdığı ve kişisel harcamaları için 2 milyon dolar kullandığı tespit edildi. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Tişört Tartışması ve Roman Storm'un Savunması
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un, 2019'daki bir kripto etkinliğinde giydiği ve platformu 'para yıkama' aracı olarak gösteren tişörtü, davada tartışma yarattı. Storm'un avukatları tişörtün 'bir espri' olduğunu savunurken, savcılar bunun suçlamaların bir kanıtı olduğunu iddia ediyor. Daha fazla »
Dragonfly Capital, Tornado Cash'e Yaptığı Yatırım Nedeniyle Federal Soruşturmayla Karşı Karşıya Kalabilir
Dragonfly Capital, Tornado Cash'in geliştiricisi PepperSec'e yaptığı ilk yatırımlar nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Şirket, suçlamalar yöneltilmesi halinde kendini savunmaya hazırlanıyor. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Gelişmeler: Savcılık Makamı Davasını Tamamladı, Ethereum Geliştiricisi Tanıklık Yaptı
Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm'un davasında savcılık makamı delillerini sunmayı tamamlarken, savunma tarafı Ethereum çekirdek geliştiricisi Preston Van Loon'u tanık olarak çağırdı. Van Loon, Tornado Cash'i bir gizlilik aracı olarak tanımladı ve hizmeti kullandığını belirtti. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Yeni Gelişmeler: IRS Temsilcisinin Şahitliği ve Savunma Hazırlıkları
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında IRS temsilcisinin ifadesi ve savunma ekibinin hazırlıkları gündemde. Savcılar, Storm'un fonlar üzerindeki kontrolünü kanıtlamaya çalışırken, savunma ekibi itirazlarda bulunuyor. Daha fazla »
Kırgızistan'daki Kripto Borsaları, Rus Fonlarının Yaptırımlardan Kaçmasına Yardımcı Oluyor mu?
TRM Labs raporuna göre, Kırgızistan merkezli kripto borsaları, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı oluyor. Zayıf denetimler, ülkeyi kara para aklama için cazip hale getiriyor. Daha fazla »
İngiltere'de Kripto Para ATM'lerine Baskın: 7 ATM'ye El Konuldu, 2 Kişi Tutuklandı
İngiltere'de yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen kripto para ATM'lerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 ATM'ye el konuldu ve 2 kişi tutuklandı. ABD'de ise kripto para ATM'lerindeki dolandırıcılıkları engellemek için yeni düzenlemeler gündemde. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Davasında Önemli Gelişme: Jüri, 'Platformu Değiştirme İmkânı' İddialarını Duyacak
Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm'un davasında, jüri, Storm'un platformu suçluların kullanımını engellemek için değiştirebileceği yönündeki tanıklıkları dinleyecek. Daha fazla »
Brezilya Yetkilileri, Tether Yardımıyla Büyük Bir Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti
Brezilya makamları, Tether'in gerçek zamanlı takip araçlarını kullanarak 32 milyon R$'luk USDT'yi dondurdu ve kripto adli tıpın, kirli parayı avlamada geleneksel finansı nasıl geride bıraktığını gözler önüne serdi. Daha fazla »
Tornado Cash Davasında Savcılık, Şahitlerin 'Adam Kaçırma ve İşkençe' İle İlgili İfadelerini Engellemek İstiyor
Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un davasında, savcılık, savunma avukatlarının şahitlere kripto para ile ilgili adam kaçırma ve işkençe vakalarını sorma planlarına karşı çıktı. Daha fazla »
DEA, Sinaloa Karteline Bağlı 10 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimine El Koydu
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Miami'de Sinaloa karteline bağlı 10 milyon dolardan fazla kripto paraya el koydu. Bu, ülke çapındaki büyük bir operasyonun parçasıydı. Daha fazla »
Kripto Para Birimi Üzerinden Yasa Dışı İşlemler Artıyor: 21,8 Milyar Dolara Ulaştı
Elliptic'in tahminlerine göre, yasa dışı veya yüksek riskli kripto para akışı 2023'teki 7 milyar dolardan 2025'te 21,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, kötü niyetli aktörlerin izlerini kaybettirmek için çeşitli blok zincirleri ve hizmetleri kullanmasıyla ilgili. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Para Transferlerini Sınırlıyor
Yeni Zelanda, kara para aklamayı önleme reformları kapsamında kripto para ATM'lerini yasaklayacak ve uluslararası nakit transferlerini 5.000 ABD doları ile sınırlayacak. Daha fazla »
Yeni Zelanda Kripto ATM'lerini Yasaklıyor ve Uluslararası Nakit Transferlerine Sınır Getiriyor
Yeni Zelanda hükümeti, kara para aklamayı ve organize finansal suçları engellemek amacıyla kripto para ATM'lerini yasaklama ve uluslararası nakit transferlerine sınır getirme kararı aldı. Daha fazla »
ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. Şüpheliler, sahte vaatlerle ve lüks yaşam tarzı sergileyerek yatırımcıları kandırdı. Daha fazla »
Tornado Cash Kurucusu Roman Storm'un Duruşması Yaklaşırken Röportajda Konuştu
Kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in kurucusu Roman Storm, yaklaşan ABD ceza davası öncesinde bir röportaj verdi. Storm, suçlamalara karşı savunma stratejilerini ve mahkemede ifade verip vermeyeceğini değerlendirdiğini belirtti. Daha fazla »
Kuzey Koreli 4 Kişi, Sahte Kimliklerle Kripto Para Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlarından Suçlandı
ABD'de faaliyet gösteren Kuzey Koreli dört kişi, sahte kimlikler kullanarak IT çalışanı gibi davranıp, blockchain şirketlerinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Daha fazla »
Europol, Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yapan Suç Şebekesinin 5 Üyesini Tutukladı
Europol, İspanya, ABD, Fransa ve Estonya'dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, 5.000'den fazla yatırımcıyı 460 milyon euro dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesinin 5 üyesini tutukladı. Daha fazla »
İspanyol Yetkililer, 460 Milyon Euro'luk Kripto Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti
İspanya'da Europol işbirliğiyle yürütülen operasyonda, 460 milyon euro değerinde kripto dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Şebeke, sahte kripto projeleriyle dünya çapında 5.000'den fazla kişiyi dolandırmıştı. Daha fazla »
Nobitex Hack'i Sonrası Şüpheli İşlemler: İran'ın En Büyük Kripto Borsası Kara Para Aklamayla mı İlişkili?
Nobitex'teki son siber saldırı, kullanıcı fonlarından milyonlarca doların çalınmasına neden oldu ve şirketin operasyonları hakkında endişe verici soruları gündeme getirdi. Zincir üstü analizler, borsanın kara para aklama taktiklerine benzer gizli fon hareketleri içinde olduğunu ortaya koyuyor. Daha fazla »
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kripto İşlemlerine Yeni Düzenlemeler
Türkiye, kripto para işlemlerini sıkılaştırmak ve kara para aklama faaliyetlerini engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS'ler) denetimini artırıyor. Daha fazla »
Türkiye, Kripto İşlemlere Sıkı Düzenlemeler Getiriyor
Türkiye, kara para aklamayla mücadele ve finansal suçları engellemek amacıyla kripto para işlemlerine yönelik daha katı düzenlemeler hazırlıyor. Yeni düzenlemeler, platformların kullanıcı bilgilerini detaylı bir şekilde toplamasını ve belirli transfer limitleri getirmesini öngörüyor. Daha fazla »
ZachXBT, Garden Finance'i Kripto Para Hırsızlığında Aracılık Yapmakla Suçladı
Kripto dedektifi ZachXBT, "en hızlı Bitcoin köprüsü" olarak lanse edilen Garden Finance'i, Bybit hack'i dahil olmak üzere büyük kripto hırsızlıklarından elde edilen fonların aklanmasına yardımcı olmakla suçladı. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Dolandırıcılık Kapsamında 225 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı, dünya genelinde 400'den fazla kişiyi dolandıran bir kripto dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT'ye el koydu. Mağdurların paraları sahte yatırım siteleri aracılığıyla çalınmış ve karmaşık bir blok zinciri ağı üzerinden transfer edilmişti. Daha fazla »
Tether, Tron Ağı Üzerinde 12,3 Milyon Dolarlık Dijital Varlığı Dondurdu
Tether, dünyanın en büyük stablecoin'i USDt'nin ihraççısı, Tron ağı üzerinde 12,3 milyon doların üzerinde dijital varlığı dondurarak kripto alanındaki yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor
Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamayı hedefleyen kripto para işlemlerini izlemek için Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 2021'den bu yana 9 milyar HK$ değerinde kripto para aklama olayı bildirildi. Daha fazla »
Huione Darknet Pazarı Kapanma Duyurusuna Rağmen Yükselişini Sürdürüyor
Kapanma duyurusuna rağmen, Huione darknet pazarı faaliyetlerine devam ediyor ve işlem hacmini artırıyor. FinCEN'in yaptırımlarına rağmen platform, milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha fazla »
Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor
Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama faaliyetlerini takip etmek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Daha fazla »
Almanya'da Kripto Para İle İlgili Şüpheli İşlem Bildirimleri Rekor Seviyede Arttı
Almanya Mali İstihbarat Birimi (FIU), genel SAR bildirimleri azalırken, kripto paralarla bağlantılı şüpheli işlem bildirimlerinde rekor bir artış olduğunu bildirdi. Daha fazla »
ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i, 500 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçladı. Gugnin, Rus bankaları için yaptırımları delmek ve yasa dışı teknoloji ihracatına yardım etmekle de itham ediliyor. Daha fazla »
Kripto Şirketi Kurucusu, Ruslara Yaptırım Uygulanan Bankalardan 530 Milyon Dolar Aktarmakla Suçlanıyor
Evita Pay'in kurucusu Iurii Gugnin, ABD yaptırımlarını delmek ve Rusların hassas Amerikan teknolojilerine erişimini sağlamak amacıyla kripto firmasını kullanarak 530 milyon doları ABD'ye aktarmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan Şirketten Ayrıldı
Nijerya'da aylar süren tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, 6 Haziran'da şirketten resmi olarak istifa ettiğini duyurdu. Daha fazla »
Telegram Üzerindeki Kripto Dolandırıcılık Pazarları: Yeniden Doğuş ve Uyarlanabilirlik
Telegram tarafından yasaklanan Huione ve Xinbi gibi kripto dolandırıcılık pazarları, yeni isimler ve yöntemlerle yeniden ortaya çıktı. Bu platformlar, yasadışı faaliyetler için büyük hacimli kripto para işlemleri gerçekleştiriyor. Daha fazla »
Avustralya Kripto ATM'lerine Yeni Sınırlamalar Getirdi
Avustralya, dolandırıcılığı azaltmak ve kara para aklamayı önlemek amacıyla kripto ATM'leri için yeni işletim koşulları ve nakit işlem limitleri getirdi. Daha fazla »
Yaptırımlı Garantex'in Halefi Olduğu Şüphesiyle Grinex, 1.66 Milyar Doların Üzerinde Kripto Para Taşıdı
Yaptırımlar altındaki Rus platformu Garantex'in halefi olduğu iddia edilen Grinex, blockchain analitik firması Global Ledger'ın kırmızı bayraklarına rağmen 1.66 milyar doların üzerinde kripto para hareket ettirdi. Daha fazla »
Lüksemburg Yetkilileri Kripto Borsalarının Kara Para Aklama Riski Taşıdığı Konusunda Uyardı
Lüksemburg yetkilileri, işlem hacimlerindeki düşüşe rağmen kripto borsalarının çevrimiçi operasyonları ve uluslararası erişimleri nedeniyle önemli bir kara para aklama endişesi olmaya devam ettiğini belirtiyor. Daha fazla »
Lüksemburg, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarını (VASPs) 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesinde Yüksek Riskli Kuruluşlar Olarak Sınıflandırdı
Lüksemburg, 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesinde (NRA) kripto para sektörünün finansal suçlara maruz kalması konusundaki endişeleri vurgulayarak, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASPs) yüksek riskli kuruluşlar olarak sınıflandırdı. Daha fazla »
ABD'de Nakitten Bitcoin'e Dönüştürme Hizmeti Sunan Şahsa 6 Yıl Hapis Cezası
ABD'de "sorgusuz sualsiz" nakitten Bitcoin'e dönüştürme hizmeti veren bir kişi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca dolar devretmesi emredildi. Daha fazla »
Hong Kong'da 15 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi
Hong Kong yetkilileri, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde yasa dışı fonu akladığı iddia edilen sınır ötesi bir kripto kara para aklama şebekesini çökertti. Operasyonda 12 kişi tutuklandı. Daha fazla »
Hong Kong Polisi, Kripto Kullanarak 15 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti
Hong Kong polisi, kripto para birimlerini kullanarak 15 milyon dolarlık kara para aklayan bir şebekeyi çökertti ve 12 kişiyi tutukladı. Daha fazla »
Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 265 Milyon Dolarlık Vurgun: Yeni Zelanda'da Tutuklama
FBI öncülüğünde yürütülen uluslararası bir kripto dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yeni Zelanda'da bir kişi tutuklandı. Şüpheliler, 7 kişiden 265 milyon dolar (450 milyon NZD) çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
Yeni Zelanda'da 450 Milyon NZD'lik Kripto Para Dolandırıcılığına Karışan Kişi Tutuklandı
Yeni Zelanda'da bir kişi, FBI liderliğindeki uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuyla bağlantılı olarak tutuklandı. Operasyon, 450 milyon NZD (265 milyon dolar) değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Davasında 12 Kişi Daha Suçlandı
ABD'de yürütülen bir RICO (Organize Suç ve Yolsuzluk) davasında, 263 milyon doların üzerinde hırsızlık yapmakla suçlanan bir kripto çetesine 12 kişi daha eklendi. Çete, sosyal mühendislik ve fiziksel soygunlar yoluyla büyük miktarda kripto para çalmakla suçlanıyor. Daha fazla »
263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına 12 Kişi Daha Tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına karışan 12 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Zanlılar arasında genç yaşta birçok kişi bulunuyor. Daha fazla »
Devasa Kripto Destekli Kara Borsa Haowang Guarantee, Telegram'in Operasyonuyla Kapatıldı
27 milyar dolardan fazla yasa dışı fonun taşınmasına aracılık eden, kripto destekli devasa bir kara borsa olan Haowang Guarantee, Telegram'in başlattığı bir operasyonla kapatıldı. Daha fazla »
Telegram, Kripto Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklamayla Bağlantılı Pazaryeri Xinbi Guarantee'ye Darbe Vurdu
Telegram, Elliptic'in 8,4 milyar dolarlık yasa dışı işlem ifşasının ardından, kripto para destekli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı Xinbi Guarantee adlı bir pazaryerini kapattı. Daha fazla »
Alman Polisi Tarafından Kapatılan eXch'in Faaliyetleri Durmadı mı?
Alman polisi tarafından Nisan ayında kapatılmasına rağmen, eski bir kripto para platformu olan eXch'in faaliyetlerine devam ettiği ve karanlık ağlarda kripto para yıkama faaliyetlerine aracılık ettiği iddia ediliyor. Daha fazla »
ABD merkezli bir şirket, 8.4 Milyar Dolarlık Kripto Para İşlemiyle İlişkili Çinli Kara Borsa ile Bağlantılı
ABD merkezli bir şirket, Çinli bir kara borsa ile bağlantılı olduğu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 8.4 milyar dolarlık kripto para işlemine dahil oldu. Daha fazla »
Frankfurt Yetkilileri, 38,2 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Ele Geçirerek eXch'i Kapattı
Frankfurt savcılığı, Bybit ve Multisig hack'leri dahil olmak üzere büyük kripto soygunları için kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia edilen eXch kripto platformunun operasyonlarını durdurdu. Daha fazla »
ABD Doğu Bölgesi Savcısı Değişimi, SafeMoon CEO'su Davasını Etkileyebilir
ABD Doğu Bölgesi Başsavcısı John Durham görevden ayrılırken, SafeMoon'un eski CEO'su Braden John Karony'nin davası için kritik bir dönem başlıyor. Daha fazla »
Kapanmasına Rağmen eXch Kripto Mikseri, Kara Para Aklamaya Devam Ediyor mu?
Kamuoyuna kapatıldığını duyuran kripto mikseri eXch'in, arka planda kara para aklama faaliyetlerine devam ettiği ve karışık havuz modelinin uyumluluk açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Daha fazla »
AB, Gizliliği Artıran Kripto Paraları ve Anonim Hesapları Yasaklamaya Hazırlanıyor
Avrupa Birliği, kara para aklamayı önleme çabaları kapsamında, gizliliği artıran kripto paraların ve anonim hesapların kullanımını yasaklayacak yeni düzenlemeler getiriyor. Bu durum, kripto para platformlarının politikalarını uyarlamasını gerektiriyor. Daha fazla »
Huione Group'un ABD Finans Sisteminden Kesilmesi Önerisi
ABD Hazine Bakanlığı, büyük bir yasa dışı çevrimiçi pazar yeriyle bağlantılı olan Huione Group'un Amerikan bankacılık sistemine erişimini kesmeyi planlıyor. Daha fazla »
Avustralya, Kripto Borsalarına Karşı Sıkı Denetim Uygulayacak
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, suçlular tarafından kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla, artık faaliyet göstermeyen kripto borsalarına karşı harekete geçiyor ve kayıtlarını silme tehdidinde bulunuyor. Daha fazla »
330 Milyon Dolarlık Bitcoin Hırsızlığı: ZachXBT'den Şüpheli Transfer Uyarısı
Kripto dedektifi ZachXBT, 330 milyon dolar değerinde 3,520 Bitcoin'in şüpheli bir şekilde transfer edildiğini bildirdi. Çalıntı fonlar, Monero'ya dönüştürülerek hızlı bir şekilde aklanmaya çalışıldı. Daha fazla »
Binance'in Kara Para Aklama Davası Florida'ya Taşınıyor
ABD'li bir yargıç, Binance'in kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddialarıyla ilgili bir davayı, daha önce Florida'da açılmış benzer bir dava nedeniyle bu bölgeye nakletme talebini kabul etti. Daha fazla »