- —
- Etiketler
- —
- #kara-para-aklama
#kara-para-aklama
11 haber görüntüleniyor.
binanceBinance'in Kara Para Aklama Davası Florida'ya Taşınıyor
ABD'li bir yargıç, Binance'in kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddialarıyla ilgili bir davayı, daha önce Florida'da açılmış benzer bir dava nedeniyle bu bölgeye nakletme talebini kabul etti. Daha fazla »
Binance, Hindistan'daki Tüm Kullanıcılarından PAN ile KYC Doğrulamasını Yeniden Yapmalarını İstiyor
Binance, Hindistan'daki kullanıcılarının kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla PAN (Permanent Account Number) kullanarak KYC doğrulamasını yeniden yapmasını zorunlu kıldı. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anchorage Digital Bank'e Soruşturma Başlattı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı El Dorado Görev Gücü, Wall Street destekli kripto para firması Anchorage Digital Bank hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin finansal suçlara karışıp karışmadığını inceliyor. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduÇin'de 66.000'den Fazla Hintliyi Dolandıran Telekom Dolandırıcılığına Karışan 9 Kişi Hapse Mahkum Edildi
Çin mahkemesi, 66.000'den fazla Hintliyi dolandıran ve elde ettikleri gelirleri Tether'in USDT'si aracılığıyla aklayan bir telekom dolandırıcılık çetesini yöneten dokuz kişiyi hapse mahkum etti. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduBlock, Inc.'e Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle 40 Milyon Dolar Ceza
Jack Dorsey'nin liderliğindeki finans hizmetleri şirketi Block, Inc., kara para aklamayı önleme ve sanal para birimi uyumluluğu programındaki eksiklikler nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı'na (NYDFS) 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Daha fazla »
AUSTRAC'tan Kripto ATM Operatörlerine Uyarı: Kara Para Aklamayla Mücadele Kurallarına Uyun!
Avustralya'daki kripto ATM'lerinin sayısındaki %81'lik artışın ardından AUSTRAC, operatörleri kara para aklamayı önleme kurallarına uymaya çağırdı. Uymayanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Daha fazla »
Avustralya, Kripto ATM'lerine Yönelik Yasal İşlemler Konusunda Uyarıda Bulundu
Avustralya Mali İstihbarat Kurumu AUSTRAC, kara para aklamayı önleme kurallarına uymayan kripto para ATM'leri işletmecilerine yasal işlem uygulanacağı konusunda uyardı. Daha fazla »
Hackerlar THORChain ve Chainflip Üzerinden 27.5 Milyon Dolarlık ETH Sattı
Hackerlar, THORChain ve Chainflip platformlarını kullanarak 14.064 ETH'yi satıp karşılığında 27.5 milyon dolar değerinde DAI aldı. Bu durum, kripto para piyasasında endişelere yol açtı. Daha fazla »
Nijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Gözaltı Deneyimi
Nijerya'da vergi ve kara para aklama suçlamalarıyla sekiz ay gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, serbest bırakılmasına giden süreci ve yaşadıklarını anlattı. Daha fazla »
Seyahat Kuralı (Travel Rule) Nedir? Kripto Varlık Transferlerinde Yeni Dönem
Seyahat Kuralı, kripto para transferlerinde şeffaflığı artırarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Türkiye'de de 2025'ten itibaren uygulamaya girecek. Daha fazla »