Kripto Para Birimindeki Yasa Dışı Akışlar 600 Milyon Doları Aştı: Binance ve OKX Gibi Borsalar Kullanılıyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) yürüttüğü kapsamlı bir araştırmaya göre, kripto para birimi piyasasında yasa dışı faaliyetler endişe verici boyutlara ulaştı. Araştırma, suçluların büyük miktarda kripto parayı Binance ve OKX gibi büyük borsalar aracılığıyla nasıl hareket ettirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle, ABD Hazine Bakanlığı tarafından "birincil kara para aklama endişesi" olarak işaretlenen bir Kamboçya finans kurumu olan Huione Group, milyonlarca dolarlık Tether'i (USDT) bu borsalar üzerinden geçirdi. Binance, daha önce kara para aklamayla ilgili ihlaller nedeniyle mahkeme tarafından atanan denetçilere rağmen, Huione'dan 408 milyon dolardan fazla para transferi aldı. OKX de benzer şekilde, Huione'dan 226 milyon doların üzerinde fon aldı.

Araştırma ayrıca, suçluların kripto paraları nakde çevirmek için kullandığı nakit çıkış hizmetleri ve anonim cüzdanların rolünü de vurguluyor. Tokyo, Hong Kong, Toronto ve Londra gibi şehirlerdeki denetimsiz platformlar, suçluların dijital para birimlerini nakde çevirmesine yardımcı oluyor. Bu tür sistemler, düzenleyici kurumların ve kolluk kuvvetlerinin takibini zorlaştırıyor. Ayrıca, kullanıcıların anonim kripto para takasları yapmasını sağlayan araçlar, kolluk kuvvetlerinin işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemesini daha da zorlaştırıyor.

Kripto borsalarına uygulanan milyarlarca dolarlık cezalara rağmen, kripto sektörü yasa dışı faaliyetler için cazip bir zemin olmaya devam ediyor. 2024 yılında ABD'de kripto para birimiyle ilgili suçlar, tüketicilere 9,3 milyar dolara mal oldu ve bu rakam bir önceki yıla göre %67 arttı. Bu durum, kripto para birimlerinin düzenlenmemiş doğasını ve sınır ötesi koordineli yaptırım eksikliğini gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, araştırmalar kripto para piyasasında artan yasa dışı faaliyetlere dikkat çekiyor. Binance ve OKX gibi büyük borsaların yanı sıra, nakit çıkış hizmetleri ve anonim cüzdanların kullanılması, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırıyor. Bu durum, kripto para birimlerinin geleceği ve güvenliği açısından ciddi endişeler yaratıyor.