Europol, Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yapan Suç Şebekesinin 5 Üyesini Tutukladı

Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Europol), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "kripto para yatırım dolandırıcılığına karışan" bir suç şebekesinin beş üyesinin tutuklandığını bildirdi. Europol, İspanya Guardia Civil'in, ajansının ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, 5.000'den fazla yatırımcıyı yaklaşık 542 milyon dolar (460 milyon euro) dolandırmakla suçlanan beş kişiyi tutukladığını belirtti.

Yetkililer, Kanarya Adaları'nda üç ve Madrid'de iki tutuklama ve arama gerçekleştirdi. Europol'un açıklamasında, "Suç faaliyetlerini gerçekleştirmek için, suç şebekesinin liderlerinin, nakit çekme, banka havaleleri ve kripto transferleri yoluyla fon toplamak için dünya çapında yayılan bir ortaklar ağı kullandığı iddia ediliyor" denildi.

Bu dava, İspanya'da kripto para içeren en büyük yatırım dolandırıcılıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında, yerel yetkililer, kara para aklama operasyonuyla bağlantılı 26 milyon dolardan fazla dijital varlığa el koyduklarını duyurdu. Araştırmacılar, suç örgütünün Hong Kong merkezli bir şirket ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyor. Bu ağın, farklı kişilerin adına ve farklı borsalarda ödeme ağ geçitleri ve kullanıcı hesapları kullanarak suç gelirlerini almak, saklamak ve transfer etmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 18 Haziran'da, 'domuz kesme' dolandırıcılığıyla ilgili olarak 225 milyon dolardan fazla değere sahip kripto paralara el konulduğunu duyurdu. Bu dolandırıcılık, kurbanları zamanla giderek daha fazla miktarda para göndermeye ikna ederek 'şişmanlatma' uygulamasını ifade ediyor. ABD yetkilileri ayrıca, Haziran ayında, varlıkların Kamboçya'ya gönderildiği 37 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığına katılmaktan beş erkeğin suçunu kabul ettiğini bildirdi.

Sonuç olarak, bu tutuklamalar ve el koymalar, kripto para dünyasında dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlere karşı uluslararası işbirliğinin ve denetimlerin arttığını göstermektedir.