Huione Ağı'nın Kilit İsmi Çin'e İade Edildi, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya

Huione ağı ile bağlantılı olduğu iddia edilen kilit bir isim olan Li Xiong, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yüzleşmek üzere Kamboçya'dan Çin'e iade edildi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın WeChat'teki açıklamasına göre, Li Xiong, Asya'daki dolandırıcılık çetelerinin yasa dışı fonlarını aklamasına yardımcı olan bir grubun parçasıydı.

Xiong'un, "pig butchering" (domuz kesimi) düzenleri ve diğer yatırım dolandırıcılıkları yoluyla küresel çapta mağdurlardan fon elde eden bir ağ olan Huione Group'un eski başkanı olduğu ve Chen Zhi suç örgütünün çekirdek üyesi olduğu belirtiliyor. Huione ağı, 89 milyar dolardan fazla kripto varlık işleyen, faaliyet gösteren en büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlardan biriyle bağlantılı.

Xiong'un tutuklanması ve iadesi, Huione Group'u işleten Prince Group'un başkanı Chen Zhi'nin gözaltına alınmasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti. Daha önce, ABD Adalet Bakanlığı, Zhi'nin operasyonlarıyla bağlantılı 127.000'den fazla Bitcoin'e el koymuştu. Çinli yetkililerden gelen açıklamalara göre, Zhi'nin suç örgütünün diğer birçok üyesi de yakalandı.

ABD'de Huione'un finansal ağını kesme çabaları son birkaç yıldır devam ediyor. Geçen yıl, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), grubu birincil kara para aklama endişesi olarak etiketledi ve daha sonra finans kurumlarını operasyonlarıyla bağlantılı erişimi kesmeye yöneltti. Ancak, üçüncü taraf raporları, ağın yeni etki alanları altında yeniden ortaya çıktığını ve Telegram gibi platformlarda operasyonlara devam ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Huione ağına yönelik baskılara rağmen, grubun faaliyetlerini sürdürmesi, yasa dışı kripto para piyasalarındaki zorlukları ve dolandırıcılık operasyonlarının karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, yetkililerin bu tür suçlara karşı mücadelesinde sürekli ve çok yönlü önlemler almasının gerekliliğini vurguluyor.