ABD'de Nakitten Bitcoin'e Dönüştürme Hizmeti Sunan Şahsa 6 Yıl Hapis Cezası

ABD'de savcıların "sorgusuz sualsiz" nakitten Bitcoin'e (BTC) dönüştürme hizmeti olarak nitelendirdiği bir faaliyeti yürüten bir kişi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca dolar devretmesi emredildi. Boston federal mahkemesi Yargıcı Richard Stearns, Massachusetts, Danvers'tan Trung Nguyen'i altı yıl hapis cezasına ve ardından üç yıl denetimli serbestliğe mahkum etti. Ayrıca 1.5 milyon dolar müsadere etmesini emretti. Boston ABD Savcılığı'nın 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, savcılar Nguyen'in Eylül 2017 ile Ekim 2020 arasında National Vending adlı lisanssız bir para transferi işlettiğini belirtti.

Nguyen, çevrimiçi bir kursta öğrendiği çeşitli teknikleri kullanarak yetkililerden kaçtı. Kursun bir parçası olarak Nguyen'e, nakit kabul eden, hayali tedarikçileri olan ve mümkün olduğunca "Bitcoin" ifadesini kullanmaktan kaçınan bir otomat şirketi gibi davranarak gerçek işini bankalardan, kripto borsalarından ve eyalet yetkililerinden nasıl gizleyeceği öğretildi. Savcılar, Nguyen'in aldığı nakit mevduatları gizlemek için sahte bir otomat işlettiğini söylüyor. Savcılara göre, Nguyen'in müşteri kitlesi arasında, dolandırıcılar tarafından nakitlerini Bitcoin'e dönüştürmeye ikna edilen çeşitli dolandırıcılık mağdurları ve 2018'de 250.000 dolar nakit gönderen bir uyuşturucu satıcısı da vardı.

Adalet Bakanlığı, Nguyen'in 1 milyon dolardan fazla Bitcoin'e dönüştürdüğünü ve federal Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemeleri kapsamında bunu yapması gerekirken, Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmayı "kasıtlı olarak ihmal ettiğini" belirtti. Savcılara göre, Nguyen ayrıca "bu işlemlerin hiçbirinde, 10.000 dolardan fazla nakit işlemleri dahil olmak üzere, Şüpheli Faaliyet Raporları veya Döviz İşlem Raporları" sunmadı. Nguyen, büyük miktarda nakit kabul etmek için genellikle müşterileriyle şahsen buluşuyordu ve bu şekilde yakalandı. Mayıs 2023 tarihli bir iddianamede, gizli kolluk kuvvetleri görevlileriyle yapılan çeşitli toplantılarda nakit kabul ettiği ve karşılığında Bitcoin gönderdiği, %5'in biraz üzerinde komisyon aldığı belirtildi. İddianamede, Nguyen'in Bitcoin işlemlerini izlemeyi "daha zor hale getiren" şifreli mesajlaşma uygulamaları ve teknolojileri kullandığı ve yetkililerin dikkatini çekmemek için nakit mevduatlarını ardışık günlerde ve aynı bankanın farklı şubelerinde daha küçük miktarlara böldüğü belirtildi.

Nguyen, lisanssız para transferi işi işletmek ve iki adet kara para aklama suçundan suçlandı. Haziran 2023'te tüm suçlamalara suçsuz olduğunu iddia etti. Bir jüri, Kasım ayında onu lisanssız para transferi işi suçundan ve kara para aklama suçlarından sadece birinden mahkum etti ve ayrı bir kara para aklama suçundan suçsuz buldu.