ABD'de Kripto ATM Operatörü ve Kurucusuna Kara Para Aklama Suçlaması

ABD makamları, Chicago merkezli kripto ATM operatörü Virtual Assets LLC ve kurucusu Firas Isa'yı, dolandırıcılık ve uyuşturucu gelirleriyle bağlantılı kara para aklama suçlamalarıyla suçladı. Savcılar, Isa'nın yasa dışı fonları kripto para birimine dönüştürmek ve kökenlerini gizlemek için kripto ATM'lerini kullandığını iddia ediyor.

Isa ve şirketi, ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir duyuruya göre, nakit karşılığı kripto para birimine dönüştürme hizmetleri sunan Crypto Dispensers adlı bir şirketi işletiyordu. Bir kripto ATM'si işletmek ülke içinde yasa dışı olmasa da, savcılar Isa'nın, yasa dışı kaynaklarla bağlantılı kişilerden fon aldıktan sonra, en az 10 milyon dolarlık suç gelirini döviz alışverişi işi aracılığıyla bilerek taşıdığını iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı, "Gelirler gönderildikten sonra, Isa kripto para birimini dönüştürdü veya dönüştürülmesini sağladı ve daha sonra kripto para birimini, gelirlerin gerçek kaynağını ve sahipliğini gizlemek için sanal cüzdanlara aktardı" dedi. Isa ve Virtual Assets LLC, suçlamaları reddetti, ancak hüküm giymeleri halinde hem kendisi hem de şirket 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kripto ATM'leri, nakit kullanarak dijital varlıkların alım satımını kolaylaştıran kiosk'lardır, ancak kamuya açık yerlerde kolay erişilebilirlikleri ve minimum doğrulama gereksinimleri, onları dolandırıcılar ve kötü niyetli kişiler için önemli bir araç haline getirmektedir. Bu nedenle, çoğu bu makineleri barındıran ABD ve dünya genelindeki yargı bölgeleri, sıkı gözetim uygulamaya ve bazı bölgelerde kripto ATM'lerini tamamen yasaklamaya yöneldi.

Isa'nın suçlanması, son yıllarda federal yetkililerin kripto bağlantılı mali suçları engellemek için uyguladığı bir dizi benzer yaptırımı takip ediyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında, Boston'daki federal savcılar, piyasa yapıcı firma Gotbit'in kurucusu Aleksei Andriunin'i, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu komplosu suçlamalarıyla suçladı. Aynı ay içinde, uluslararası uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları olduğu iddia edilen geniş bir kripto destekli kara para aklama ağıyla bağlantılı dokuz kişi suçlandı.

Sonuç olarak, ABD yetkililerinin kripto para birimiyle bağlantılı suçlara karşı mücadelesi devam ediyor ve bu dava, kripto para birimlerinin kötüye kullanımını engellemek için artan denetimin bir örneği olarak öne çıkıyor.