Hindistan'da Kripto Dolandırıcılığına Karşı Büyük Baskın: 21 Lokasyona Operasyon Düzenlendi

Hindistan Mali Suçlar Müdürlüğü (ED), 4th Bloc Consultants ile bağlantılı 21 farklı noktada, büyük ölçekli bir kripto para yatırım dolandırıcılığına yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlar, Kara Para Aklama Önleme Yasası (PMLA) kapsamında Karnataka, Maharashtra ve Delhi'deki ofis ve konutları hedef aldı. Yetkililer, şirketin sahte kripto platformları aracılığıyla hem Hindistan'da hem de yurt dışında yatırımcıları dolandırdığını belirtiyor.

ED soruşturmasına göre, dolandırıcılar, gerçek kripto borsalarını taklit eden sahte yatırım platformları oluşturdu. Bu platformlar, kişisel panolar, gerçek zamanlı bakiyeler ve işlem geçmişleri gibi özellikler sunuyordu. Ancak, ED'ye göre, arayüzün arkasında gerçek piyasa işlemleri gerçekleşmiyordu. Şirketin, Ponzi şeması veya çok katmanlı pazarlama (MLM) modeli kullandığı ve kullanıcıların ödemelerinin aklama amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor.

Soruşturmada, şirketin itibarını artırmak için tanınmış kripto para yorumcularının ve kamuoyunda tanınan kişilerin izinsiz görsellerini kullandığı tespit edildi. Ayrıca, başlangıçta küçük getiriler sağlayarak güven oluşturduğu ve daha sonra büyük miktarda yatırım yapmaya ve yeni üyeler kazanmaya teşvik ettiği belirtiliyor. Şirketin, uluslararası alanda ağını genişletmek için Facebook, Instagram, WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarını kullandığı ifade ediliyor.

ED, suç gelirlerinin karmaşık bir gizleme sistemi aracılığıyla taşındığını bildirdi. Bu sistem, çok sayıda kripto para cüzdanı, havale işlemleri, sahte şirketler, düzenlenmemiş bankacılık sistemleri dışına para transferi kanalları ve kripto paranın eşler arası (P2P) işlemlerle nakde çevrildiği beyan edilmemiş yabancı hesapları içeriyordu. Yetkililer, aramalar sırasında çok sayıda dijital cüzdan adresini belirledi ve Hindistan'da ve yurt dışında faaliyetlerden elde edildiği iddia edilen taşınır ve taşınmaz varlıklara el koydu.

Soruşturma, 4th Bloc Consultants'ın kurucularının, kripto para düzenlemeleri geliştikçe tespit edilmekten kaçmak için tekniklerini yıllar içinde adapte ettiğini ortaya koydu. ED, ele geçirilen sunucuların ve cihazların analizine devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yetkililer, ilgili yabancı kuruluşların ağını haritalamayı ve mağdurları telafi etmek için fonları geri kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.