Kanada, Kripto Firmasına Rekor Ceza Kesti: 126 Milyon Dolarlık Ceza

Kanada'nın finansal düzenleyicisi FINTRAC, kripto para platformu Cryptomus'a rekor bir ceza verdi. Vancouver merkezli Xeltox Enterprises Ltd.'ye (Cryptomus'un işletmecisi) uygulanan 126 milyon dolarlık ceza, darknet pazarları ve terör finansmanı ile bağlantılı 1.000'den fazla şüpheli işlem raporlanmadığı için verildi.

FINTRAC, platformun bir ay içinde yetkililere tek bir rapor sunmadan binlerce şüpheli işlemi işlemesine izin veren ciddi uyumsuzluklar tespit etti. Bu ihlallerin, çocuk istismarı materyalleri ticareti, dolandırıcılık, fidye yazılımı ve yaptırımlardan kaçınma gibi suçlardan elde edilen gelirin aklanmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

FINTRAC CEO'su Sarah Paquet, "Bu davada çok sayıda ihlalin çocuk istismarı materyalleri ticareti, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırımlardan kaçınma ile bağlantılı olması nedeniyle, FINTRAC bu benzeri görülmemiş yaptırım eylemini yapmak zorunda kaldı" dedi. Cryptomus'un, Temmuz ve Aralık 2024 arasında İran'dan kaynaklanan 7.557 işlemde de raporlama yapmadığı ortaya çıktı. Bu durum, yaptırımlardan kaçınma için kullanılabilecek bir kanal oluşturdu.

Bu ceza, Kanada'nın kripto para düzenlemeleri açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Geçtiğimiz yıl FINTRAC'ın en büyük cezası, KuCoin operatörü Peken Global Ltd.'ye uygulanan yaklaşık 20 milyon dolardı. Cryptomus davası, bu rekoru neredeyse dokuz kat aşarak, dijital varlık işletmelerine uyumluluk yükümlülüklerini sistematik olarak ihmal etmenin artık kabul edilemez olduğu mesajını veriyor.