Çinli 'Kripto Kraliçe'nin 6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı?

İngiliz savcılar, Çinli Kripto Kraliçe olarak bilinen Zhimin Qian'ı, Çin ve İngiltere'yi kapsayan devasa bir Ponzi benzeri kripto dolandırıcılığı düzenlemekten hüküm giydirdi. Soruşturmacılar, 6,5 milyar dolar değerinde 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu ve bu, İngiliz tarihinde doğrulanmış en büyük kripto kurtarmalarından biri oldu. Mağdurlar, el konulan Bitcoin'lerin mülkiyetini belirlemek için İngiltere'nin Suç Gelirleri Yasası kapsamında yasal mücadele veriyor.

Dava, OneCoin ve PlusToken gibi önceki küresel kripto dolandırıcılıklarını yansıtarak, kara para aklama yöntemlerinin ve yaptırımların zaman içinde nasıl evrildiğini gösteriyor. Qian, 2014-2017 yılları arasında Lantian Gerui adlı bir şirket aracılığıyla Çin'de büyük ölçekli bir yatırım operasyonu yürüttü. Bu operasyon, yüksek getiriler vaadiyle yatırımcıları çekerek milyarlarca dolar topladı. Dolandırıcılığın çöküşünden sonra, Qian, binlerce Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayar cüzdanıyla Temmuz 2017'de Çin'den ayrıldı.

2017'de İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra, suç gelirlerini kripto ve nakde dönüştürmeye çalıştı. 2018'de Hampstead'deki konutuna yapılan baskında, o zamanlar yaklaşık 25,2 milyon sterlin değerinde 4.741,36 Bitcoin içeren bir dijital cüzdan bulundu. Bu operasyon, şüpheli finansal faaliyetlerin mülkiyet işlemleriyle bağlantılı olarak sınır ötesi uyarıları tetiklemesiyle ortaya çıktı. 2024'te, Qian York'ta tutuklandı ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçtan elde edilen fonların transferinde ve aklanmasında rol oynayan diğer kişiler de mahkum edildi. Şu anda, mağdurlar, el konulan Bitcoin'lerin kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

İngiltere'nin Suç Gelirleri Yasası uyarınca, tazminat arayan mağdurların, el konulan varlıklarda mülkiyet haklarını iddia etmek için başvurması gerekiyor. Savcılık, etkilenen taraflara yasal tavsiye alma ve talepte bulunma zamanı tanıyarak, belirli bir bölüm kapsamındaki herhangi bir hak başvurusunu geciktireceğini doğruladı.

Dolandırıcılık mağdurları, özellikle Bitcoin'in değer artışı nedeniyle tazminat taleplerinin karşılanmasının zorluklarıyla karşı karşıya. Kripto suçları, erken dönemlerinde büyük finansal kayıplara yol açtı. OneCoin ve PlusToken gibi vakalar, modern uyum sistemlerinin ortaya çıkmasından önce dolandırıcılık ağlarının nasıl çalıştığını gösterdi.

Sonuç olarak, kripto suçlarının gelişimi, yeni gizleme yöntemleri ve izleme araçlarındaki gelişmelerle devam ediyor. Mağdurlar için adaleti sağlamak ve çalınan varlıkları kurtarmak zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.