ABD Adalet Bakanlığı, Romantik Dolandırıcılık Kapsamında Kripto Para Birimlerini Hedef Alıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), romantik dolandırıcılık ve kara para aklama şemasıyla bağlantılı 327.829,72 USDT'yi geri almak için dava açtı. Massachusetts Bölgesi için ABD Savcılığı tarafından Pazartesi günü açılan sivil mal varlığına el koyma davası, iddiaya göre çevrimiçi bir romantik dolandırıcılıkla bağlantılı bir kara para aklama planına karışan fonları hedef alıyor. Soruşturmacılar, çalınan fonların aracı cüzdanlar aracılığıyla yönlendirildiğini ve orijinlerini gizlemek amacıyla stablecoin'e dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Davaya göre, çalınan fonlar 2024'ün sonlarında bir flört uygulamasında hedef alınan Massachusetts'li bir kişiden kaynaklanıyordu. Sadece bir takma adla tanımlanan dolandırıcı, mağduru hiç var olmayan kripto para yatırımları için fon göndermeye ikna etti. Dolandırıcılar, parayı yatırım yapmak yerine bir dizi kripto para cüzdanı aracılığıyla yönlendirdiler ve nihayetinde yasa dışı gelirin kökenini ve hareketini gizlemek için yaygın bir taktik olan USDT'ye dönüştürdüler. Bahsi geçen cüzdanlardan birkaçı, 2025 Ağustos'unda kolluk kuvvetleri tarafından, dolandırıcılıkla bağlantılarını izleyen blockchain analizinin ardından ele geçirildi.

ABD sivil mal varlığına el koyma yasası uyarınca, yasa dışı faaliyetlere kadar izlenebilir mülk, mahkemenin suçtan elde edilen gelirler olduğuna karar vermesi halinde hükümet tarafından ele geçirilebilir ve sonuçta mağdurlara iade edilebilir. Adalet Bakanlığı'nın eylemi, mülkte meşru bir menfaati olan üçüncü tarafların, herhangi bir el koyma sonuçlandırılmadan önce iddialarda bulunmasına olanak tanıyor. Savcılar, mal varlığına el koyma şikayetinin, giderek daha fazla kripto para biriminden yararlanan romantik dolandırıcılıklar, yatırım planları ve siber destekli mali suçlar da dahil olmak üzere çevrimiçi dolandırıcılıkları hedef alma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Bu dava, hem kripto ile ilgili dolandırıcılığın artan karmaşıklığını hem de kolluk kuvvetlerinin çalınan dijital varlıkları dolandırıcılık mağdurları için izlemek ve geri almak için blockchain analizini artan kullanımını vurgulamaktadır.