Güney Kore, Kripto Para İşlemlerine Yönelik AML Düzenlemelerini Sıkılaştırıyor

Güney Kore, kripto para birimi işlemlerine yönelik kara para aklamayı (AML) hedef alan en sıkı düzenlemelerinden birini hazırlıyor. Ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Lee Eok-won, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, hükümetin kripto işlemlerini istismar eden kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadele edeceğini belirtti.

Planlanan değişikliklerle, borsaların 680 doların altındaki kripto transferleri için gönderici ve alıcı bilgilerini toplaması ve paylaşması gerekecek. Bu hamle, kullanıcıların kimlik bildirim zorunluluklarından kaçınmak için transferleri daha küçük parçalara bölerek kaçmalarını sağlayan bir boşluğu kapatacak. Yeni kurallar, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetler için kripto paraların kullanımını durdurmayı amaçlıyor.

Ayrıca, yüksek riskli denizaşırı borsalarla etkileşimi engelleyerek, borsaların mali sağlığına yönelik daha sıkı denetimler yapılacak. Uyuşturucu veya vergi suçlarından sabıka kaydı olan kişilerin, VASP'lerin (Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları) büyük hissedarı olması yasaklanacak. Finansal İstihbarat Birimi (FIU), soruşturmalar sırasında fonların kaybolmasını önlemek için önleyici hesap dondurma mekanizmaları da uygulayacak. Düzenlemelerin 2026'nın ilk yarısında tamamlanması ve Ulusal Meclis'e sunulması planlanıyor.

Bu önlemler, ülkenin Özel Finansal Bilgi Yasası'nın 2021'de güncellenmesinden bu yana AML düzenlemelerini sıkılaştırma yönündeki en kapsamlı adımı temsil ediyor. Güney Kore ayrıca, vergi kaçakçılığı ile mücadele için de önlemler alıyor. Vergi kaçakçılığından şüphelenilen kişilerin, kripto cüzdanlarına ve sabit disklerine el konulabileceği belirtildi.