Çin Makamları, Kripto Dolandırıcılık Operasyonunun Liderini Gözaltına Aldı

Çin yetkilileri, ABD'li yetkililerin şimdiye kadar ortaya çıkardığı en büyük kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonlarından biri olarak tanımladığı olayla bağlantılı iş insanı Chen Zhi'yi gözaltına aldı. Bu gelişme, Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarla duyuruldu.

Yetkililer, Chen Zhi'nin rekor seviyede büyük bir kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama şebekesini yönettiğini iddia ediyor. Kamboçya merkezli Prince Group'un kurucusu olan Zhi, ABD ve İngiltere yetkilileri tarafından “pig butchering” dolandırıcılıkları, kara para aklama ve zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunan bir ağ işletmekle suçlanıyor. Prince Group, bu iddiaları reddetti, ancak Batı hükümetleri tarafından ulusötesi bir suç örgütü olarak kabul edildi ve yaptırımlara tabi tutuldu.

38 yaşındaki Chen Zhi, iki ortağı Xu Ji Liang ve Shao Ji Hui ile birlikte, Kamboçya ve Çin yetkilileri tarafından aylar süren ortak soruşturmaların ardından 6 Ocak'ta tutuklandı. Chen'in Kamboçya vatandaşlığı, Aralık 2025'te kraliyet kararnamesiyle iptal edilmişti. Chen, 2015'ten beri Kamboçya'da faaliyet gösteren, gayrimenkul, finans ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirket olan Prince Group'u kurdu. ABD ve İngiltere yetkilileri, şirketin çevrimiçi dolandırıcılık, kara para aklama ve zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunan bir suç ağının ön cephesi olarak hizmet ettiğini iddia etti.

Tutuklama, ABD federal savcılarının, Chen ve ağı tarafından işletildiği iddia edilen cüzdanlara bağlı 127.000'den fazla bitcoin'e el koyma talebiyle ilgili olarak Ekim ayında başlattığı yasal takibin ardından geldi. Mahkeme belgelerine göre, o dönemde yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan bu bitcoin, çevrimiçi dolandırıcılıkla bağlantılı olarak bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kripto para ele geçirmesini temsil ediyordu.

ABD Hazine Bakanlığı ve İngiltere hükümeti, Prince Group'u ortaklaşa bir ulusötesi suç örgütü olarak belirledi. Hazine Bakanlığı açıklamalarına göre, yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin içeren düzinelerce kripto para cüzdanına ABD yaptırımları uygulandı. İddia edilen dolandırıcılık planları, “pig butchering” dolandırıcılıkları olarak biliniyor ve kurbanlarla güven inşa ederek, onları sahte kripto para alım satım platformlarına yönlendirmeyi içeriyor. Fonlar yatırıldıktan sonra platformlar faaliyetlerini durduruyor. Soruşturmacılar, elde edilen gelirin, özel Bitcoin cüzdanlarında konsolide edilmeden önce 100'den fazla paravan şirket, kripto para borsası ve madencilik operasyonu aracılığıyla transfer edildiğini belirtti.

Çin yasalarına göre, yetkililer, özellikle dolandırıcılık, kara para aklama ve insan kaçakçılığı içeren ciddi suçlar işleyen vatandaşları yurt dışında yargılayabilir. Henüz resmi bir suçlama yapılmadı. Hukuk uzmanlarına göre, Çin mahkemeleri daha önce benzer davalarda müebbet hapis cezası ve şiddet veya zorla çalıştırma içeren durumlarda ölüm cezası gibi ağır cezalar verdi.

Çin yetkililerinin, ABD'li yetkililerin zaten davayla bağlantılı milyarlarca dolar değerinde Bitcoin'e el koyması göz önüne alındığında, mal varlıklarına el koyması ve yabancı hükümetlerle koordinasyon sağlaması bekleniyor. Hukuk analistlerine göre, bu varlıklar, mahkeme onayına bağlı olarak mağdur tazminatı için tahsis edilebilir.

Tutuklama, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren kripto para destekli dolandırıcılık ağlarıyla mücadele etmek için yürütülen daha geniş bir uluslararası çabanın ortasında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca, düzenleyici ve kolluk kuvvetleri, yasa dışı fonları dondurmak ve geri kazanmak için büyük kripto para firmalarıyla işbirliği yaptı. Sektör raporlarına göre, Tether, Binance, Coinbase ve blockchain analiz firmaları, pig butchering planlarıyla bağlantılı varlıkların izlenmesine ve bloke edilmesine yardımcı oldu. ABD verileri, bu planlardan kaynaklanan bildirilen kayıpların 2024'te 3,6 milyar dolara ulaştığını gösteriyor, bu da artan ölçeklerini yansıtıyor.

Sonuç olarak, Çin makamlarının bu hamlesi, kripto para piyasalarındaki dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine karşı küresel bir mücadeleyi işaret ediyor.