T3 Mali Suç Birimi, Eylül 2024'ten Beri 300 Milyon Dolardan Fazla Suç Varlığını Dondurdu

Tether, TRON ve TRM Labs'in ortak girişimi olan T3 Mali Suç Birimi (FCU), Eylül 2024'te kurulduğundan beri dünya çapında 300 milyon dolardan fazla suçla bağlantılı varlığı dondurdu. Bu birim, 23 farklı yargı bölgesinde davalara destek verdi ve suç örgütlerini tespit etmek, izlemek ve ortadan kaldırmak için dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle doğrudan çalışıyor.

Birimin soruşturmaları, kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı, terörizmin finansmanı ve organize suçlar dahil olmak üzere çeşitli suçları hedef alarak birçok yargı bölgesinde onlarca operasyona destek sağladı. Özellikle, Brezilya Federal Polisi, T3 FCU'yu, suç gruplarıyla bağlantılı 4.3 milyon USDT de dahil olmak üzere 3 milyar R$'den fazla varlığın dondurulduğu 'Lusocoin Operasyonu'ndaki yardımlarından dolayı resmen takdir etti.

T3 FCU'nun faaliyetleri 23 farklı yargı bölgesine yayılıyor ve bu bölgeler arasında ABD, Brezilya, İspanya, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Finlandiya, Avustralya, Polonya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler bulunuyor. ABD, 37 davada 83 milyon dolar ile en büyük yardımı sağlarken, Brezilya 7 davada 13 milyon doların üzerinde varlık dondurdu. Birimin en sık soruşturduğu suç türleri arasında yasa dışı mal ve hizmetler (%39), dolandırıcılık ve sahtekarlık, hack ve sömürüler, Kuzey Kore ile bağlantılı vakalar (Bybit hack'i için 19 milyon dolar) ve yasaklanmış veya kontrollü maddelerle ilgili suçlar yer alıyor.

Ağustos ayında kurulan T3+ Küresel İşbirliği Programı, yasa dışı blockchain faaliyetlerine karşı kamu-özel işbirliğini genişletmeyi amaçlıyor. Binance, programın ilk resmi üyesi olarak katıldı. T3 FCU ve T3+ üyeleri, 28-29 Ekim tarihlerinde Viyana'da düzenlenen 9. Küresel Suç Finansmanı ve Kripto Para Birimleri Konferansı'na katıldı. Konferansta, T3 FCU modelinin, kamu ve özel paydaşlar arasındaki daha derin işbirliği için nasıl bir çerçeve oluşturabileceği tartışıldı.

Sonuç olarak, T3 FCU'nun başarısı, blockchain teknolojisinin finansal suçlarla mücadeledeki etkinliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Birim, dünya çapında 280'den fazla kolluk kuvvetiyle işbirliği yaparak, suç örgütlerine karşı önemli bir mücadele yürütüyor.