Brezilya Yetkilileri, Tether Yardımıyla Büyük Bir Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti

Brezilya yetkilileri, Tether'in yardımıyla büyük bir kara para aklama şebekesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Stabilcoin devi Tether'in gerçek zamanlı takip araçları, 32 milyon R$'luk USDT'nin dondurulmasına yol açtı. Bu olay, kripto adli tıpın, kirli parayı avlamada geleneksel finans yöntemlerini nasıl geride bıraktığını gösteriyor.

18 Temmuz'da USDT ihraççısı Tether, 'Operation Magna Fraus' adı verilen geniş çaplı bir siber dolandırıcılık operasyonunun çökertilmesinde Brezilya kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu duyurdu. São Paulo Savcılığı ve Federal Polis, Brezilya'nın PIX ödeme sistemi aracılığıyla fonları sızırıp daha sonra USDT'ye aktarmakla suçlanan bir suç örgütünü hedef aldı. Goiás ve Pará'da iki gün süren baskınlarda, yetkililer 5,5 milyon R$'luk kripto para ele geçirdi ve 32 milyon R$ (5,7 milyon dolar) değerinde Tether'i dondurdu. Bu, ülkenin şimdiye kadarki en büyük stabilcoin ile ilgili yakalamalarından biri oldu.

Brezilya yetkilileri ayrıca, çalınan kripto varlıklarla bağlantılı özel bir anahtarı da ortaya çıkardı. Bu anahtar, yasa dışı fonları barındıran cüzdanlara erişim sağlıyordu ve bu fonlar derhal devletin gözetimine alındı. São Paulo Savcılığı'na göre, bu varlıklar tasfiye edilecek ve Vergi Suçları, Suç Örgütleri ve Kara Para Aklama konusunda uzmanlaşmış Ceza Mahkemesi tarafından yönetilen bir adli hesaba yatırılacak. Bu mekanizma, geri kazanılan herhangi bir değerin, yargılamalar ilerlerken Brezilya ceza adalet sisteminin gözetiminde kalmasını sağlıyor.

Tether'in Operation Magna Fraus'a katılımı bir istisna değil. Sadece geçtiğimiz yıl içinde şirket, yasa dışı finansla mücadele eden kolluk kuvvetleri için başvurulan bir müttefik haline geldi. Haziran 2024'te ABD Adalet Bakanlığı, Tether'i, yüksek profilli bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT'nin ele geçirilmesine yardımcı olmakla suçladı. Aylar sonra, ABD Gizli Servisi'ne, yaptırımlardan kaçmak için kara listeye alınan bir Rus borsası olan Garantex'teki işlemlere bağlı 23 milyon dolar ve Bybit borsası hack'ine bağlı 9 milyon doların dondurulmasında yardımcı oldu.

Tether bugüne kadar 5.000'den fazla cüzdanı bloke etti ve bu rakamın yarısından fazlası ABD yetkilileriyle işbirliği içinde gerçekleşti. Bu durum, stabilcoinlerin nasıl denetlendiğinde büyük bir değişime işaret ediyor.