OKX, Huione Group'a Karşı Harekete Geçti: Kara Para Aklama Endişesiyle Bağlantılı Fonlara Yaptırım

Kripto para borsası OKX, ABD yetkilileri tarafından birincil kara para aklama endişesi olarak belirlenen ve Amerikan finans sisteminden etkili bir şekilde kesilen Huione Group ile bağlantılı fonlara karşı ilk harekete geçenler arasında yer aldı. OKX, Huione Group ile bağlantılı işlemlere karşı, varlıkların dondurulması ve hizmetlerin sonlandırılması dahil olmak üzere sıkı kara para aklama (AML) önlemleri uygulayacak.

FinCEN, Huione Group'u USA PATRIOT Yasası'nın 311. Bölümü uyarınca birincil kara para aklama endişesi olarak belirledi. OKX, Çince dilindeki X hesabından 15 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda, "Huione Group kripto para sektörüne önemli zararlar verdi... Müşterilerimize güvenli ve güvenilir bir ticaret platformu sunmaya devam ediyoruz ve hem müşterilerimizin hem de düzenleyici otoritelerin ürün ve hizmetlerimize duyduğu güveni korumak için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

Ek olarak, borsa, Huione Group ile bağlantıları olduğu tespit edilen tüm kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin "uygunluk soruşturmalarına" tabi tutulacağını belirtti. Bulgulara göre, OKX fonları dondurabilir veya hatta hesap hizmetlerini sonlandırabilir. Huione Group, küresel dolandırıcılık operasyonları için kilit bir finans merkezi olarak hizmet vermekle suçlanan, Kamboçya merkezli bir şirkettir. OKX'in bu hamlesi, Huione Group ile ilgili kuruluşlara uygulanan yaptırımlara bir yanıttır.

Özellikle, 14 Ekim'de ABD Mali Suçları Uygulama Ağı, Kamboçyalı şirketi, Prince Group ve diğer bölgesel operatörlerle bağlantılı çok milyar dolarlık ulusötesi bir dolandırıcılık ve kara para aklama ağına yönelik bir baskının parçası olarak, USA PATRIOT Yasası'nın 311. Bölümü uyarınca belirlemiştir. Aynı gün yayınlanan blockchain istihbarat şirketi TRM Labs'ın bir raporuna göre, FinCEN, Huione Group'un birden fazla Güneydoğu Asya dolandırıcılık ağına finansal altyapı sağladığını ve çevrimiçi yatırım dolandırıcılıkları, insan kaçakçılığı ve siber suçlarla bağlantılı milyarlarca dolarlık yasa dışı kripto para işlemine yardımcı olduğunu tespit etti.

TRM Labs, "311 belirlemesi, ABD finans kurumlarını Huione için muhabir hesapları tutmaktan veya onun adına herhangi bir işlem yapmaktan etkili bir şekilde yasaklayarak şirketi küresel bankacılık sisteminden kesiyor" dedi. Huione'a karşı atılan son eylem, FinCEN için Mayıs 2025'teki Önerilen Kural Koyma Bildirimi'ni takip ediyor. O sırada, ajans, Huione'un Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında çoğu çevrimiçi dolandırıcılıktan kaynaklanan en az 4 milyar dolarlık yasa dışı fonun hareket etmesine yardımcı olduğunu iddia etti.

Sonuç olarak, kripto para dünyasında kara para aklama ile mücadele devam ederken, borsaların ve düzenleyici kurumların bu tür faaliyetlere karşı aldığı önlemler giderek artmaktadır.