Coinone'a Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle Milyonlarca Dolarlık Ceza ve Operasyon Kısıtlaması Geldi

Güney Koreli finansal düzenleyiciler, kara para aklamayı önleme (AML) konusundaki sistemik başarısızlıklar nedeniyle Coinone'a karşı milyarlarca won'luk bir ceza ve üç aylık bir iş durdurma kararı aldı. Financial Intelligence Unit (FIU), yaklaşık 70.000 kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında başarısızlık tespit etti. Ayrıca, borsanın yetkililerden gelen çok sayıda uyarıya rağmen, kayıt dışı yabancı platformlarla 10.000'den fazla yetkisiz işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Korea Times, Chosun ve Yonhap News, FIU'nun borsanın yaklaşık 70.000 kez kullanıcı kimliklerini doğrulayamadığını tespit ettiğini bildirdi. Araştırmacılar ayrıca, Coinone'un yetkililerden gelen birçok uyarıyı görmezden gelerek, 16 kayıt dışı yabancı platformla ilgili 10.000'den fazla işlem gerçekleştirdiğini buldu. Kimlik doğrulama eksikliklerinin ötesinde, FIU, hayati veriler eksik olmasına rağmen müşteri profillerini tamamlanmış olarak işaretleyerek ve doğrulanmamış kullanıcıların işlem yapmasına izin vererek due diligence'i atlatmakla suçladı.

Coinone şimdi 5.2 milyar won (3.5 milyon dolar) ceza ve operasyonlarında kısmi bir durdurmayla karşı karşıya. Bu kısıtlama, özellikle borsanın yeni müşterileri kabul etmesini veya kısıtlama sona erene kadar fonlarını taşımalarını engelliyor. Borsa CEO'su Cha Myung-hoon, resmi bir kınama alırken, FIU bunun ceza davası yerine idari bir uygulama olduğunu açıkladı. Bu eylem, benzer uyumluluk eksiklikleri nedeniyle Mart ayında Bithumb'a verilen 24 milyon dolarlık bir ceza ve altı aylık bir durdurmanın ardından bir ay içinde yapılan ikinci büyük müdahale oldu. Coinone, FIU cezaları sonuçlandırmadan önce bulgulara resmi olarak itiraz etmek için 10 günü var.

Bu sıkı kontrol baskısı, başka bir büyük borsa olan Bithumb'ın, müşterilere amaçlanan 620.000 Kore won'u yerine yanlışlıkla 42 milyar dolar değerinde 620.000 Bitcoin göndermesiyle sonuçlanan yüksek profilli bir hatayı takip ediyor. Güney Kore Merkez Bankası şimdi yasama organını daha sıkı bir denetim uygulamaya çağırıyor ve “yasa koyucuların, alışılmadık bir aktivite durumunda veya kripto para fiyatları aniden dalgalanırsa, işlemleri askıya almak için ticaret kısıtlamaları getirmeyi düşünmeleri gerektiğini” öne sürüyor. Yeni operasyonel standartlar artık platformların dahili kayıtlarını fiili varlıklarla her beş dakikada bir uzlaştırmasını gerektiriyor. Bu, düzenleyicilerin tutarsızlıkları yakalamak için çok yavaş olduğunu savunduğu önceki 24 saatlik döngünün yerini alıyor. Ayrıca, Güney Kore Merkez Bankası, yasa koyuculara aşırı volatilite veya şüpheli faaliyet dönemlerinde işlemleri durdurma yetkisi vermelerini önerdi.