AUSTRAC, Kripto ATM İşletmecisi Cryptolink'e Yasal Uygunsuzluklar Nedeniyle Para Cezası Kesti

Avustralya'nın mali istihbarat ajansı AUSTRAC, kripto ATM operatörü Cryptolink'e, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi (AML/CTF) yükümlülükleriyle ilgili uyumsuzluklar nedeniyle 56.340 Avustralya doları para cezası verdi. Kurum, Cryptolink'in ağından yapılan büyük nakit işlemlerin raporlanmasında gecikmeler tespit etti. Bu durum, Avustralya'nın dijital varlık sektörüne yönelik daha sıkı denetimlerinin bir parçası olarak görülüyor.

AUSTRAC, Cryptolink'in tüm işlem verilerinin ulusal mali istihbarat çalışmalarına katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yasal bir taahhüt yayınladı. Bu kapsamda Cryptolink, sistemlerini gözden geçirmesi ve tüm önemli işlemlerin düzgün bir şekilde raporlandığını doğrulaması için bağımsız denetçilerle çalışacak. Denetçiler ayrıca, Cryptolink'in büyük nakit işlemleri yönetme kontrollerinin Avustralya'nın AML ve CTF çerçevesine uygun olup olmadığını değerlendirecek.

Bu ceza, hükümetin kripto para hizmetleri, özellikle kripto ATM'leri üzerindeki yetkilerini genişletme önerilerini takip ediyor. Yetkililer, bu terminallerin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasından duyulan endişeleri dile getirdi. Yeni önlemler, AUSTRAC'ın daha güçlü kontroller uygulamasına ve uyumsuz operatörlere karşı daha hızlı hareket etmesine olanak sağlayacak. AUSTRAC'ın Kripto Görev Gücü, en aktif 90 kripto ATM kullanıcısının işlemlerinin %85'inin dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu tahmin etti.

Coin ATM Radar'ın bilgilerine göre, Avustralya'da şu anda 2.024 kripto para otomatik vezne makinesi (ATM) bulunuyor. Bu sayı, ayın başındaki yaklaşık 2.100'den küçük bir düşüş gösteriyor. Bu azalma, düzenleyici denetimin artmasıyla birlikte meydana geldi ve hükümetin girişimlerinin operatör davranışları ve işlem hacimleri üzerinde bir etki yarattığını gösteriyor. Cryptolink'e karşı atılan bu adım, AUSTRAC'ın Avustralya finansal ekosisteminin bütünlüğüne olan bağlılığını gösteriyor. Düzenleyiciler, kripto para hizmet sağlayıcılarının geleneksel bankalar ve diğer finans kuruluşları kadar şeffaf olmasını sağlamak istiyor. Dijital finans alanı kara para aklama ve dolandırıcılık uygulamalarından arındırılana kadar sıkı denetimlerine devam edecekler.

Kripto sektörü mercek altına alındı ve AUSTRAC, gelen yeni düzenleme dalgasında öncülük ediyor. Dijital varlık işletmeleri, uyumluluk gereksinimlerini desteklemek için gerekli organizasyonel yapı, sistemler ve uygulamaları kurmak ve işletmekle ilgili maliyetleri üstlenmek zorunda kalarak duruma uyum sağlıyor.