Binance'in Şüpheli Hesaplardan 1.7 Milyar Dolarlık İşleme İzin Verdiği İddiası

Financial Times'ın (FT) incelediği iç belgelere göre, Binance, 13 şüpheli hesap aracılığıyla 1.7 milyar dolarlık kripto para işlemine izin verdi. Bu işlemlerin yaklaşık 144 milyon dolarlık kısmı, ABD makamlarıyla 2023'te yapılan 4.3 milyar dolarlık anlaşmadan sonra gerçekleşti. Raporda, Venezüella'da yaşayan bir kişinin hesabının yaklaşık 93 milyon dolar, 25 yaşında bir kadına ait hesabın ise 177 milyon dolar işlem yaptığı belirtiliyor. Bu hesapların banka bilgilerini defalarca değiştirdiği ve farklı hesaplar kullandığı da tespit edildi.

Rapora göre, bazı cüzdanlar, İsrail tarafından Hizbullah ve İran destekli Husilerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulan adreslerden USDT aldı. Bu durum, Binance'in 'sıfır tolerans' politikasına rağmen gerçekleşti. Eski bir ABD savcısı, bu tür faaliyetlerin ruhsatsız para transferi işine benzediğini belirtti.

İncelemeler, fiziksel olarak imkansız gibi görünen oturum açma faaliyetlerine de rastladı. Venezüella'daki bir banka çalışanıyla bağlantılı bir hesap, öğleden sonra Karakas'tan, ertesi sabah erken saatlerde ise Osaka, Japonya'dan oturum açtı. Bu durum, hesapların ele geçirildiği veya koordineli bir şekilde kötüye kullanıldığı şüphesini doğuruyor.

Ayrıca, Tether'in stablecoin'i (USDT) cinsinden fonların, daha sonra İsrail makamları tarafından terörle mücadele yasaları kapsamında dondurulan cüzdanlardan geldiği tespit edildi. Birçok transferin, Hizbullah ve İran destekli Husi grupları için para transferi yapmakla suçlanan Suriye vatandaşı Tawfiq Al-Law ile bağlantılı cüzdanlara yönlendirildiği belirlendi. İsrail, 2023'te ilgili hesaplara el koyarken, ABD Hazine Bakanlığı da 2024'te Al-Law'a yaptırım uyguladı.

Bu bulgular, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun, kara para aklamayla mücadele ihlalleri nedeniyle Ekim ayında affedilmesinin ardından şirketin yönetişimine yönelik artan incelemelerle aynı zamana denk geliyor. Eski istihbarat yetkililerine göre, bu affın yanı sıra eski başkanın ailesi ile Binance bağlantılı kuruluşlar arasındaki genişleyen iş ilişkileri, denetim çabalarını karmaşık hale getiriyor.

Sonuç olarak, rapor, Binance'in, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede iddia ettiği gibi katı uyum kontrollerine sahip olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca, şirketin iç işleyişine dair şeffaflık eksikliği ve potansiyel olarak suç örgütleriyle bağlantılı hesaplar üzerinden yapılan büyük miktardaki işlem, kripto para piyasasının geleceği için endişe verici bir tablo çiziyor.