Çinli Jingliang Su, 36.9 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Karışmaktan 46 Ay Hapis Cezası Aldı

ABD'de bir federal mahkeme, Çin vatandaşı Jingliang Su'yu, 174 Amerikalı mağduru hedef alan sınır ötesi bir kripto yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 36.9 milyon doların üzerinde parayı aklamak suçundan 46 ay hapis cezasına çarptırdı. Savcılar, davanın Washington'ın dijital varlıkları kullanan büyük ölçekli "domuz kesme" dolandırıcılık çetelerine karşı yürüttüğü kampanyada yeni bir tırmanışa işaret ettiğini belirtiyor.

Dolandırıcılık şeması, ABD Merkez Bölgesi Başsavcılığı'na göre, Su, mağdurların tasarruflarını soymak için sahte ticaret platformları, sosyal mühendislik ve Tether (USDT) transferlerini kullanan uluslararası bir ağın parçasıydı. Dolandırıcılar, sosyal medya, aramalar, mesajlar ve çevrimiçi arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla hedeflere ulaştı ve onları sahte "yüksek getirili" kripto fırsatlarına yönlendirdi. Grup daha sonra mağdurları, arkadaştan para çekerken sahte hesap kazançları gösteren, meşru borsaları taklit etmek üzere tasarlanmış web sitelerine yönlendirdi.

İlk ABD Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli, parlak dijital sunumların hala güçlü bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekti: "Yeni yatırım fırsatları ilgi çekici gelebilir, ancak karanlık bir tarafı vardır: Bu durumda, mağdurlarından on milyonlarca dolar çalan suçluları cezbetmek."

Yetkililer, 36.9 milyon doların üzerinde paranın ABD banka hesaplarından Bahamalar'daki Deltec Bank'ta tek bir hesaba aktarıldığını, ardından USDT'ye dönüştürülerek suç ortaklarının fonları bölgesel dolandırıcılık operasyonlarına dağıttığı Kamboçya'daki cüzdanlara gönderildiğini tahmin ediyor. Aralık 2024'ten beri federal gözetim altında olan Su, Haziran 2025'te yasa dışı para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçunu kabul etti ve ceza süresinin yanı sıra 26 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine karar verildi. Jose Somarriba ve ShengSheng He dahil olmak üzere sekiz sanık da suçunu kabul etti ve sırasıyla 36 ay ve 51 ay hapis cezası aldı.

"Domuz kesme" şemaları, dolandırıcıların duygusal bir bağ kurduğu ve ardından mağdurları mali olarak "keserek" dolandırdığı uzun süreli dolandırıcılıklar olarak biliniyor. ABD yetkilileri, dünya çapında milyarlarca dolar çalan zorunlu çalışma "domuz kesme" operasyonları iddiasıyla ayrı bir davada Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi'yi suçladı. Blockchain analiz firması Chainalysis, yüksek getirili yatırım programlarının ve domuz kesmenin 2025'te hakim dolandırıcılık türleri olmaya devam ettiğini ve kripto dolandırıcılığı ve hırsızlığın o yıl 17 milyar doların üzerinde kayba neden olduğunu bildirdi.

Piyasa durumu: Bitcoin, 89.127,74$ civarında işlem görüyor, hacmi 38,64 milyar dolar. Ethereum ise 3,008,32$ civarında işlem görüyor. Bu arada, Su'nun kara para aklama rotasında kullanılan stablecoin Tether, 186 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle yaklaşık 1,00$ seviyesinde istikrarını koruyor.