Kripto Para Birimi Üzerinden Yasa Dışı İşlemler Artıyor: 21,8 Milyar Dolara Ulaştı

İngiltere merkezli blok zinciri analiz firması Elliptic'in tahminlerine göre, yasa dışı veya yüksek riskli kripto para birimi işlemleri, 2023'te 7 milyar dolardan 2025'te 21,8 milyar dolara yükseldi. Bu artış, kripto para birimlerinin artan kullanımına, yeni blok zincirlerinin ortaya çıkmasına ve çapraz zincir hizmetlerinin yaygınlaşmasına bağlanıyor. Bu artışın %12'si Kuzey Kore ile ilişkilendiriliyor.

Çapraz zincir takasları başlangıçta ileri düzey kullanıcılar ve merkezi olmayan finans (DeFi) kullanıcıları için niş bir aktiviteyken, şimdi kara para aklamanın temel bir bileşeni haline geldi. Yasa dışı aktörler artık kripto paralarını mikserler aracılığıyla göndermek veya tek bir merkezi olmayan borsada (DEX) tokenları boşaltmakla yetinmiyor. Bunun yerine, fonlar soruşturmacıları yanıltmak ve tespitten kaçınmak için birden fazla blok zincirinde dolaşıyor.

Elliptic, 2025 çapraz zincir suç raporunda, tek bir köprü işleminin sıradan kullanıcı davranışını yansıtabileceğini, ancak yapılandırılmış veya çoklu zincir atlama aktivite kalıplarının, zincir izini kırma çabalarına işaret ettiğini belirtti. Bu yöntemler özellikle yüksek riskli kara para aklama operasyonlarında yaygınlaşıyor. Bu tür faaliyetler, artık sadece devlet aktörleri veya büyük ölçekli hırsızlıklarla sınırlı değil; küçük dolandırıcılıklar ve kumar bağımlılığını finanse etmek gibi daha küçük çaplı suçlarda da kullanılıyor.

Merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), genellikle blok zincirleri üzerinde çalıştıkları için şeffaf ve izlenebilir olarak görülüyor. Ancak, özellikle düşük likiditeli tokenlar söz konusu olduğunda, kripto para aklama döngüsünde giriş noktası olarak giderek daha fazla kullanılıyorlar. Coin takas hizmetleri ise yeraltı döviz değiştiricileri gibi çalışıyor ve farklı blok zincirleri arasında minimum sürtünme, kayıt gerektirmeden ve genellikle anlamlı bir kara para aklama kontrolü olmadan anonim olarak varlık takası yapılmasına olanak tanıyor. Bu hizmetler, karanlık ağ pazarlarında, fidye yazılımı ağlarında ve çevrimiçi dolandırıcılıkta faaliyet gösterenler için tercih edilen bir araç haline geldi.

Kripto para birimi suçlarına karşı mücadele için altyapı da adapte oluyor. Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline ve TRM Forensics gibi platformlar, çapraz zincir analizini otomatize etmek ve görselleştirmek için geliştirildi. Ayrıca, merkezi stablecoin ihraççılar, işaretlenmiş varlıkları dondurma yeteneğine sahip.