Telegram Üzerindeki Kripto Dolandırıcılık Pazarları: Yeniden Doğuş ve Uyarlanabilirlik

TRM Labs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Telegram'ın Mayıs ayında yasakladığı Huione Guarantee ve Xinbi Guarantee gibi kripto para pazarları, yeni isimler altında faaliyetlerine devam ediyor. Bu platformlar, kapatıldıktan sonra benzer yöntemlerle yeniden ortaya çıkarak, siber suç dünyasında adaptasyon yeteneklerini sergiliyor.

Huione Group, yasaklamalara rağmen VIP satıcıları için kanallarını işletmeye devam ediyor ve kendi USDH stablecoin'ini kullanarak ödeme işlemleri gerçekleştiren bir kripto borsasını yeniden başlattı. Aynı şekilde, Xinbi Guarantee'nin de kısa sürede Telegram'da yeniden faaliyete geçtiği belirlendi. Her iki platform da, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama gibi yasadışı faaliyetler için bir merkez haline gelmiş durumda.

Bu pazarlar, SIM kartlarından sahte kimliklere, gözetleme ekipmanlarından sahte yatırım platformlarına kadar çeşitli hizmetler sunarak, alıcı ve satıcı arasındaki işlemleri kolaylaştırıyor. Güven oluşturmak için satıcılar, dolandırıcılık durumunda kaybedilebilecek teminatlar yatırıyor ve ödemeler kripto para birimleriyle yapılıyor, bu da kullanıcıların anonimliğini koruyor.

TRM Labs'e göre, Huione 2021'den beri en az 81 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık etti. Bu rakam, 2022'de kapatılan Hydra darknet pazarının hacmini aşıyor. Xinbi ise 2022'den beri 8,4 milyar doların üzerinde USDT işlemine karıştı. Telegram, ilgili kanalları kaldırıp kullanıcı adlarını yasaklayarak harekete geçse de, platformların operatörleri yedeklemeler ve yeni kanallar aracılığıyla faaliyetlerine devam etti.

Bu pazarların sunduğu hizmetler arasında, elektrik şoku cihazları, metal kelepçeler ve hatta kiralık kadınlar gibi rahatsız edici öğeler de bulunuyor. Bu durum, platformların sadece finansal dolandırıcılık için değil, aynı zamanda daha geniş bir yelpazede yasadışı faaliyetler için kullanıldığını gösteriyor. Huione ve Xinbi, Telegram'a alternatif olarak ChatMe ve SafeW gibi platformları değerlendiriyor. Bu durum, bu tür ağların platform değişikliklerine rağmen faaliyetlerine devam etme yeteneğini vurguluyor.