ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Koyduktan Sonra Kamboçya'daki Prince Group'u Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri savcıları, Kamboçya merkezli Prince Group'u ve başkanı Chen Zhi'yi dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçladı. Bu işlem, tarihteki en büyük mali operasyonlardan biri olarak 14 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el konulmasıyla sonuçlandı.

Prince Group, Çin-Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi liderliğindeki bir holdingdi ve gayrimenkul geliştirme, finans ve tüketici hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren meşru bir çok uluslu işletme gibi görünüyordu. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'na göre, bu, kripto dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve kara para aklama yoluyla binlerce mağduru sömüren geniş bir suç imparatorluğunu gizlemek için bir cepheydi.

Adalet Bakanlığı, grubun başkanı ve Kamboçya ile Birleşik Krallık vatandaşı olan Chen'i, yatırımcıları dolandırmak ve yasa dışı fonları Güneydoğu Asya'ya yayılmış kabuk şirketler ve dolandırıcılık operasyonları aracılığıyla aklamak için kurulan büyük bir ulusötesi ağı yönetmekle suçladı. Mahkeme dosyalarına göre Chen, Kamboçya'da, kaçırılan işçilerin dünya çapındaki kurbanları hedef alan dolandırıcılıkları yürütmeye zorlandığı en az on dolandırıcılık kompleksinin sorumlusuydu.

Chen'in suç ortakları tarafından kurulan ve olabildiğince çok mağdura ulaşmak için milyonlarca cep telefonu numarasının toplandığı “telefon çiftlikleri” de ortaya çıkarıldı. Operasyonlar sırasında ortaya çıkarılan bu çiftliklerden ikisi, dolandırıcılık için kullanılan yaklaşık 76.000 sosyal medya hesabını kontrol eden 1.250 cep telefonuna sahipti. Yetkililer ayrıca Prince Group'a ait, potansiyel mağdurlarla güven oluşturma konusunda ayrıntılı planlar içeren belgeler buldu. Tavsiyeler arasında gerçekçi sosyal medya kişileri kullanmak, tutarlı iletişim sağlamak ve dolandırıcılığı daha gerçekçi göstermek için “çok güzel” kadınların profil fotoğraflarından kaçınmak yer alıyordu.

Savcılar, Chen ve ortaklarının, çalınan gelirleri, özel jetler, lüks mülkler ve nadir sanat eserleri dahil olmak üzere, zengin bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandıklarını ve aynı zamanda servetlerinin suç kaynaklarını çevrimiçi kumar ve kripto para madenciliği operasyonları dahil olmak üzere karmaşık kara para aklama kanalları aracılığıyla gizlediklerini söyledi. Chen'in yönetimi altında, Prince Group üyeleri, “püskürtme” ve “huni” gibi gelişmiş kripto para aklama teknikleri kullandı. Püskürtme, izlemeyi zorlaştırmak için çalınan varlıkların binlerce cüzdan adresine hızla dağıtılmasını içerirken, huni, bu fonları aracı cüzdanlar ve borsalar aracılığıyla yoğunlaştırarak stablecoin'lere veya itibari paraya dönüştürür. Yetkililer, grubun, gelirlerin küresel finans sisteminden tespit edilmeden dolaşmasını sağlayan kripto para karıştırıcılarına, tezgah üstü brokerlere ve offshore borsalara güvendiğine inanıyor.

Yetkililer, Chen ve ağının kontrolündeki cüzdanlardan yaklaşık 127.271 Bitcoin'e el koydu ve soruşturma devam ederken şu anda ABD yargı yetkisi altında tutuluyor. Adalet Bakanlığı'na göre Chen, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve halen firari durumda. Yetkililer nerede olduğunu açıklamadı, ancak onu bulmak ve yakalamak için uluslararası çabaların devam ettiği bildiriliyor. Bu arada, Price Group, ulusötesi bir suç örgütü olarak etiketlendi ve grupla bağlantılı olanlara ABD'de yaptırım uygulandı.