Kripto Şirketi Kurucusu, Ruslara Yaptırım Uygulanan Bankalardan 530 Milyon Dolar Aktarmakla Suçlanıyor

New York'ta tutuklanan kripto şirketi kurucusu Iurii Gugnin, kripto firması Evita Pay'i kullanarak, Rusların hassas Amerikan teknolojilerine erişimini sağlamak amacıyla, yaptırım uygulanan Rus bankalarından ABD'ye yaklaşık 530 milyon dolar aktarmakla suçlanıyor. Gugnin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 22 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Bu suçlamalar arasında dolandırıcılık, kara para aklama ve lisanssız para transferi işi yürütme gibi ciddi suçlar bulunuyor. Gugnin suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Adalet Bakanlığı, Gugnin'in Haziran 2023'ten Ocak 2025'e kadar süren kapsamlı bir kara para aklama şeması yürüttüğünü iddia ediyor. Bu şema kapsamında, Tether (USDT) stablecoin işlemleri, Sberbank, VTB, Sovcombank ve Tinkoff gibi yaptırımlı bankalarla bağlantılı Rus müşteriler adına gerçekleştirildi. Milli Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg'e göre, Gugnin, kripto şirketini "kirli para için gizli bir boru hattına" dönüştürdü. Bu sayede, yaptırım uygulanan Rus bankalarına yardım edildi ve Rus kullanıcıların hassas Amerikan teknolojilerini edinmesi sağlandı.

Gugnin'in, Evita'nın Rus bağlantıları hakkında ABD bankalarına yalan söylediği, müşteri kimliklerini gizlemek için faturaları manipüle ettiği ve Florida'da lisanslı bir para transferi işi olarak Evita Pay'i kaydettirmesine rağmen, Kara Para Aklamayı Önleme kurallarını görmezden geldiği belirtiliyor. Gugnin'in ayrıca, "Soruşturma altında mıyım?" ve "Bir ceza soruşturması altında olabileceğinizin işaretleri" gibi aramalar yaptığı tespit edildi. Gugnin'in, ABD'yi dolandırma komplosundan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, bu olay, kripto para birimlerinin yaptırımları aşma ve yasa dışı fonları aklama girişimlerinde nasıl kullanıldığını gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlere karşı mücadele etmek için adımlar atmaya devam ediyor.