İspanyol Yetkililer, 460 Milyon Euro'luk Kripto Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti

İspanyol yetkililer, Europol ve uluslararası ortakların desteğiyle 460 milyon euro'luk bir kripto dolandırıcılığı şebekesine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, beş şüpheli tutuklandı. İspanya Guardia Civil tarafından yürütülen operasyon, Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kolluk kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Kanarya Adaları'nda üç ve Madrid'de iki tutuklama yapıldı.

Şebeke, dünya çapında satış temsilcileri ağı aracılığıyla insanları sahte kripto projelerine yatırım yapmaya ikna ediyordu. Kurbanlardan nakit çekme, banka havaleleri ve kripto transferleri yoluyla fon topladılar. Soruşturmacılara göre, suç örgütü dünya genelinde 5.000'den fazla kişiyi dolandırdı ve tahmini olarak 460 milyon euro'luk yasa dışı kazancı akladı. Yetkililer, örgütün Hong Kong merkezli karmaşık bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğuna inanıyor. Bu ağ, farklı isimler altında açılan ödeme ağ geçitleri ve hesaplar aracılığıyla kripto borsalarında faaliyet gösteriyordu. Bu sistem, suç gelirlerini almalarına, saklamalarına ve hareket ettirmelerine olanak sağlarken, yetkililerin paranın izini sürmesini zorlaştırıyordu. Soruşturma devam ediyor.

Bu olayın yanı sıra, benzer ancak daha küçük ölçekli bir vaka da daha önce ortaya çıkarılmıştı. Almanya, Kıbrıs, Arnavutluk, İngiltere ve İsrail yetkilileri, Eurojust ve Europol'ün desteğiyle 3 milyon euro'luk bir çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı şebekesini çökertti. Şebeke, sahte ticaret platformları işletiyor ve kurbanları artan miktarlarda yatırım yapmaya ikna etmek için sahte brokerlar aracılığıyla psikolojik taktikler kullanıyordu.

Europol'ün Mart ayında yayınlanan Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi'nde, çevrimiçi dolandırıcılık, AB'nin iç güvenliğine yönelik ana tehditlerden biri olarak tanımlanmıştı. Ayrıca Europol, yapay zekanın artan kullanımıyla birlikte çevrimiçi dolandırıcılığın yakında diğer organize suç türlerini geride bırakmasını bekliyor.

Sonuç olarak, yetkililer kripto dolandırıcılığına karşı mücadelede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu tür operasyonlar, kripto para dünyasında güvenliği sağlamak ve yatırımcıları korumak için kritik öneme sahip.