Crypto ATM'leri Kullanarak 10 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlaması

ABD'de federal yetkililer, Virtual Assets LLC ve CEO'su Firas Isa'yı dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 10 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçladı. İddianamede, Isa'nın suç gelirlerini dijital varlıklara dönüştürmek için kripto para ATM'lerini kullandığı belirtiliyor. Şirketin, 2018 ile 2023 yılları arasında suç faaliyetleriyle bağlantılı kişilerden nakit aldığı ve bu parayı ATM'leri aracılığıyla kripto paraya çevirdiği iddia ediliyor.

Virtual Assets LLC, Crypto Dispensers adıyla faaliyet gösteriyor ve ABD genelinde nakitten kriptoya dönüşüm hizmetleri sunuyor. Savcılar, Isa'nın bu platformu yasa dışı faaliyetlerden elde edilen parayı işlemek için kullandığını savunuyor. İddialara göre, Isa nakdi aldıktan sonra şirketin ATM ağını kullanarak parayı kripto paraya çevirdi. Daha sonra, bu fonlar, yetkililerin paranın gerçek kaynağını ve sahipliğini gizlemeye yardımcı olduğunu söylediği sanal cüzdanlara aktarıldı.

Hem Isa hem de Virtual Assets LLC suçlamaları reddetti. Ancak suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Yetkililer, ATM ağının birçok halka açık alanda faaliyet gösterdiğini ve minimum kimlik kontrolü uyguladığını doğruladı. Savcılara göre bu yapı, yasa dışı fonların daha hızlı ve daha gizli bir şekilde geçmesini sağladı.

Kripto para ATM'leri ABD'de yasal olarak faaliyet göstermeye devam etse de, artan düzenleyici baskı altında. Yetkililer, kötü niyetli aktörlerin bu makineleri hızları ve sınırlı doğrulama gereksinimleri nedeniyle sıkça kullandığını belirtiyor. Birçok eyalet, kullanımlarını kontrol etmek için yeni kurallar getirirken, bazı yargı bölgeleri tamamen yasaklama uyguladı.

Bu suçlama, ABD yetkililerinin kripto ile ilgili mali suçlara karşı yürüttüğü sürekli bir hukuk mücadelesinin parçası. Son aylarda, federal savcılar, piyasa yapıcı bir şirketin kurucusu ve uluslararası bir kara para aklama ağına bağlı dokuz kişi hakkında açılan davalar da dahil olmak üzere, kripto para birimiyle ilgili çeşitli kritik davalar yürüttü. Soruşturmacılar, bu yaptırımların, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için kripto para platformlarının kötüye kullanılmasını durdurmayı ve ülkedeki büyük mali suçları engellemeyi amaçladığını söylüyor.