Hindistan, Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında 286 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu

Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (ED), kara para aklama yasaları kapsamında 286 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Bu önemli gelişme, OctaFX adlı bir platformla ilgili devam eden bir soruşturmanın parçası. OctaFX, Hint yatırımcılarını 225 milyon dolar dolandırdı ve çok uluslu bir Ponzi şeması yürüttü.

ED, çok sayıda ülkeyi etkileyen siber suçlara karıştığı gerekçesiyle İspanya'da tutuklanan, OctaFX'in elebaşı olduğu iddia edilen Pavel Prozorov'un tutuklandığını da duyurdu. Koruma Amaçlı Para Aklama Yasası (PMLA) uyarınca verilen geçici bir emirle, yetkisiz forex işlem platformu OctaFX ile ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası olarak kripto para varlıklarına el konuldu. Platformun, Temmuz 2022 ile Nisan 2023 arasında Hintli yatırımcıları 225 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Ayrıca 2019'dan 2024'e kadar faaliyet gösteren çok uluslu bir operasyonla yaklaşık 96 milyon dolar kar elde ettikleri de belirtiliyor.

ED soruşturması, OctaFX'in düzenleyici denetimden kaçınmak ve yasa dışı fonları çeşitli yargı bölgelerinde katmanlandırmak için tasarlanmış, dağıtılmış küresel bir ağ aracılığıyla faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Pazarlama faaliyetleri, İngiliz Virgin Adaları'ndaki kuruluşlar tarafından yönetilirken, İspanya merkezli kuruluşlar ve bireyler sunuculara ve arka ofis operasyonlarına ev sahipliği yaptı. Estonyalı kuruluşlar ödeme ağ geçitlerini, Gürcistan operasyonları teknik destek sağlarken, Kıbrıs merkezli bir şirket Hint operasyonları için holding kuruluşu olarak görev yaptı. Dubai merkezli kuruluşlar, Rus tanıtımcılar aracılığıyla Hint faaliyetlerini denetlerken, Singapur kuruluşları, fonları yurt dışına aklamak için sahte hizmetlerin ihracatını kolaylaştırdı.

OctaFX, Hindistan Merkez Bankası'ndan izin almadan, döviz, emtia ve kripto ticareti için çevrimiçi bir forex işlem platformu olarak kendini tanıttı. Hindistan'dan elde edilen toplam karların 600 milyon doları aştığı tahmin ediliyor ve bu miktarın önemli bir kısmı, sahte yazılım ve Ar-Ge hizmetleri ithalatı kullanılarak yasa dışı olarak denizaşırı ülkelere transfer edildi. Fonlar, İspanya, Estonya, Rusya, Hong Kong, Singapur, BAE ve İngiltere'de Prozorov tarafından kontrol edilen kuruluşlara yönlendirildi. OctaFX katmanlama planı, UPI ödeme sistemlerini ve yerel banka havalelerini kullandı. Daha sonra bunları kukla Hint kuruluşları ve bireysel hesaplar aracılığıyla yönlendirerek, çeşitli hesaplar arasında katmanlandırdılar. Aklanan fonların bir kısmı daha sonra, yasa dışı kökenlerini gizleyen dairesel bir akış yaratarak, doğrudan yabancı yatırım olarak Hindistan'a yeniden sokuldu.

ED, bu davada toplamda 321 milyon dolarlık varlığa el koydu. Bu, Prozorov'a ait İspanya'daki 19 gayrimenkul ve lüks bir yatı da içeriyor. Ele geçirmeler, Hindistan'ın kara para aklama yasaları kapsamındaki en önemli kripto para ile ilgili yaptırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.