NYDFS, Paxos ile Binance İşbirliği ve Kara Para Aklama Önlemleri Nedeniyle 48.5 Milyon Dolarlık Anlaşmaya Vardı

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), kripto altyapı şirketi Paxos ile Binance kripto borsasıyla olan ortaklığı ve kara para aklama karşıtı (AML) önlemleri yetersiz uygulaması nedeniyle 48.5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Paxos, New York eyaletine 26.5 milyon dolar ceza ödemeyi ve uyum programını geliştirmek için ek olarak 22 milyon dolar harcamayı kabul etti. NYDFS, Paxos'un Binance üzerinde düzenli durum tespiti yapmadığını ve Binance USD (BUSD) stablecoin aracılığıyla kripto borsasına giren ve çıkan yaklaşık 1.6 milyar dolarlık yasa dışı akış tespit ettiğini belirtti. Düzenleyici kurum, Paxos'a Şubat 2023'te stablecoin dağıtımını durdurmasını emretti. NYDFS müfettişi Adrienne A. Harris, "Düzenlemeye tabi kuruluşlar, iş ortakları ve üçüncü taraf satıcılarla olan ilişkiler de dahil olmak üzere, iş risklerine karşılık gelen uygun risk yönetimi çerçevelerini korumalıdır" dedi.

Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri ve müşterini tanı (KYC) düzenlemeleri, birçok firmanın yasal yükümlülükleri ve yasa kapsamındaki sorumlulukları konusunda düzenleyici açıklık arayışıyla, kripto para sektöründe sıcak bir konu haline geldi. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Roman Storm'a karşı kara para aklama ve yaptırım suçlamaları açabilir. Paxos, Şubat 2023'te BUSD stablecoini ile ilgili olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) ve NYDFS'den tepki aldı. SEC yetkilileri, Paxos'u stablecoini dağıtmak için Binance ile ortaklık kurarak "kayıtsız menkul kıymetleri" dağıtmak ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Bu, gelişmekte olan bir hikaye ve daha fazla bilgi mevcut oldukça eklenecektir.