ABD, 650 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapan İki Kişiyi Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), OmegaPro adlı bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlediği ve 650 milyon dolardan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen iki kişiyi suçladı. İddianame, OmegaPro'nun kurucularından ve stratejik danışmanı olduğu belirtilen Michael Shannon Sims ve Latin Amerika operasyonlarını yönettiği iddia edilen Juan Carlos Reynoso'ya yöneltildi. Matthew Galeotti, çiftin, ABD ve diğer ülkelerdeki savunmasız kişileri hedef alarak, önemli getiriler ve paralarının güvende olduğu yönünde sahte vaatlerde bulunduğunu belirtti.

OmegaPro, 2019-2023 yılları arasında kripto yatırımcılarını hedef alan bir çok seviyeli pazarlama şeması olarak faaliyet gösterdi. Şirket, yatırım paketleri satarak, "seçkin traderlar" aracılığıyla 16 ay içinde %300 getiri vaat ediyordu. İddiaya göre, katılımcılar bu paketleri satın almak için kripto para kullanmaya yönlendirildi. Şüpheliler, alıcıları çekmek için aldatıcı pazarlama taktikleri kullandı ve Burj Khalifa'ya şirket logosunu yansıtmak da dahil olmak üzere dünya çapında gösterişli tanıtım etkinlikleri ve eğitimler düzenledi. Ayrıca, mevcut ve potansiyel yatırımcıları OmegaPro'nun zenginlik ve lüks bir yaşam tarzına giden meşru bir kuruluş olduğuna ikna etmek için sosyal medyada pahalı tatiller, lüks arabalar ve tasarım ürünleri sergilediler.

OmegaPro, Ocak 2023'te bir ağ saldırısı yaşadığını duyurdu ve müşterilerine yatırımlarının güvende olduğunu ve Dubai merkezli şirketin fonlarını Broker Group adlı başka bir platforma aktardığını söyledi. Ancak savcılar, yatırımcıların fonlarını her iki platformdan da çekemediğini, çünkü bu fonların kripto cüzdanlar aracılığıyla içeriden kişilere aktarıldığını iddia etti. Sims ve Reynoso, tel dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya. Her biri için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor. OmegaPro'nun kurucu ortağı Andreas Szakacs ise, yatırımcıları 4 milyar dolar dolandırdığı suçlamalarıyla Temmuz 2024'te Türkiye'de tutuklandı, ancak bu iddiaları reddediyor.

Sonuç olarak, ABD yetkilileri kripto para dünyasındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha sıkı önlemler almaya devam ediyor. Bu dava, yatırımcıları, yüksek getiri vaat eden şüpheli platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.