- —
- Etiketler
- —
- #dolandırıcılık
#dolandırıcılık
100 haber görüntüleniyor.
IcomTech Kripto Ponzi Şeması Yöneticisi 71 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
IcomTech kripto Ponzi şemasında üst düzey yönetici olarak görev yapan Magdaleno Mendoza, 71 ay hapis cezasına çarptırıldı ve mağdurlara 789.000 dolardan fazla tazminat ödemesine hükmedildi. Daha fazla »
FTX Skandalının Kilit İsmi Caroline Ellison Hapisten Çıktı
FTX'in eski CEO'su Caroline Ellison, 11 aylık hapis cezasının ardından federal hapisten ayrılarak ev hapsine geçti. Daha fazla »
Binance, Sahte Listeleme Ajanslarına Karşı Savaş Açtı: 5 Milyon Dolarlık Ödül Vaat Ediyor
Binance, token listeleme süreçlerinde üçüncü taraf aracıları devre dışı bırakarak sahte listing ajanslarına karşı mücadele başlattı. Kripto borsası, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ihbarcılara 5 milyon dolara kadar ödül verecek. Daha fazla »
binanceBase Kurucusu Jesse Pollak, Soulja Boy Token Yatırımı Nedeniyle Tepki Çekiyor
Coinbase'in Base ağının kurucusu Jesse Pollak, Soulja Boy token'ına yaptığı 1500 dolarlık yatırım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. ZachXBT ise Soulja Boy'un geçmişteki NFT ve token tanıtımlarıyla ilgili dolandırıcılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Daha fazla »
UK Treasury, Kripto Para Düzenlemelerini 2027'ye Kadar Uygulamaya Koyacak
Birleşik Krallık Hazinesi, kripto para birimlerini geleneksel finansal ürünler gibi düzenlemek için yeni kurallar hazırlıyor ve 2027'ye kadar Finansal Davranış Otoritesi (FCA) gözetimi altında tutmayı planlıyor. Daha fazla »
47 Ronin Yönetmeni Carl Erik Rinsch, Netflix Fonlarını Kötüye Kullanmaktan Suçlu Bulundu
Ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix'ten bilim kurgu dizisi için aldığı fonları kişisel harcamaları ve spekülatif yatırımlar için kullanmaktan suçlu bulundu. Dogecoin yatırımları da dahil olmak üzere milyonlarca doları kötüye kullandı. Daha fazla »
Terraform Labs Kurucu Ortağı Do Kwon Dolandırıcılık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
Terraform Labs'in kurucusu Do Kwon, dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Kwon'un 2022'deki çöküşte kripto piyasasında yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kayba neden olmasındaki rolü nedeniyle verildi. Daha fazla »
Paxful, Yasa Dışı Kripto Para İşlemleri ve Uygunsuzluklar Nedeniyle 7.5 Milyon Dolar Ödeyecek
Kripto para platformu Paxful, 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirirken, dolandırıcılık, fuhuş ve kara para aklamayı kolaylaştırdığı için 7.5 milyon dolar ceza ödeyecek. Daha fazla »
Pepe Memecoin'in Başlangıç Hikayesi Sorgulanıyor: Verilerde Şüphe
Blockchain verileri, memecoin Pepe'nin ilk lansmanındaki "halk için" söylemini sorguluyor. Yeni analizler, başlangıç arzının neredeyse üçte birinin tek bir varlık tarafından kontrol edildiğini ve erken satış baskısına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Daha fazla »
pepe
blockchainBAE, Rusya'nın Büyük Kripto Piramit Şeması Finiko'nun Kurucusunu Sınır Dışı Etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'nın yakın tarihli en büyük kripto para piramit şeması olan Finiko'nun bir kurucusunu sınır dışı etti. Sınır dışı edilen kişinin kimliği ve detayları henüz belirsiz. Daha fazla »
Binance Eş CEO'sunun WeChat Hesabı Hacklendi: MUBARA Memecoin Dolandırıcılığı
Binance Eş CEO'su Yi He'nin eski WeChat hesabı hacklendi ve MUBARA isimli memecoin'i tanıtmak için kullanıldı. CZ ve Yi He, kullanıcıları sahte mesajlara karşı uyardı. Daha fazla »
Sahte Kripto Uygulaması ve WhatsApp Grubu ile Emekli Mühendisten 130.000 Dolar Dolandırıldı
Dolandırıcılar, sahte bir DBS kripto alım satım uygulaması ve WhatsApp grubu kullanarak, emekli bir mühendisten 130.000 dolardan fazla para çaldı. Daha fazla »
QuadrigaCX Kurucu Ortağı Michael Patryn'in Varlıkları Açıklanamayan Varlık Emri Kapsamında Ele Geçirildi
Kanada'da, QuadrigaCX'in kurucu ortağı Michael Patryn'in yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki varlıkları, açıklanamayan zenginlik emri kapsamında ele geçirildi. Varlıklar arasında altın, nakit ve lüks eşyalar bulunuyor. Daha fazla »
Avrupa Kolluk Kuvvetleri Kripto Para Dolandırıcılığı Şebekelerini Çökertmeye Devam Ediyor
Avrupa genelinde düzenlenen operasyonlarda, 700 milyon Euro'dan fazla zarara yol açan büyük bir kripto para dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çok sayıda ülkede eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve milyonlarca Euro'ya el konuldu. Daha fazla »
Do Kwon'a 12 Yıl Hapis Cezası İstendi
ABD hükümetini temsil eden avukatlar, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un önümüzdeki hafta yapılacak duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Daha fazla »
Pepe (PEPE) Memecoin'in Resmi Web Sitesi Saldırıya Uğradı
Pepe (PEPE) memecoin'inin resmi web sitesi, kullanıcıları kötü niyetli bir bağlantıya yönlendiren saldırganlar tarafından ele geçirildi. Güvenlik şirketi Blockaid, saldırıyı tespit etti ve kullanıcıları web sitesinden uzak durmaları konusunda uyardı. Daha fazla »
ABD Adalet Bakanlığı, Burma merkezli bir kripto para dolandırıcılığına bağlı web sitesine el koydu
ABD Adalet Bakanlığı, Burma merkezli bir kripto para dolandırıcılığına bağlı bir web sitesine el koydu. FBI ve teknoloji şirketleri, dolandırıcılıkla bağlantılı sahte mobil uygulamaları ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Daha fazla »
ABD, Myanmar'daki Sahte Kripto Yatırım Sitesine Bağlı Web Alanını Ele Geçirdi
ABD yetkilileri, Myanmar'daki Tai Chang kampından işletilen sahte bir kripto yatırım sitesi olan tickmilleas.com'u ele geçirdi. Operasyonun, ABD tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantısı olduğu tespit edildi ve 2.000'den fazla sosyal medya hesabı kapatıldı. Daha fazla »
Kripto Dolandırıcılık Mağdurları Çalıntı Varlıklarını Artan Oranlarda Geri Kazanıyor
Kripto para dolandırıcılığı mağdurları, blockchain adli tıp teknolojisindeki gelişmeler, borsalarla iş birliği ve büyük çaplı el koymalar sayesinde çalıntı varlıklarını geri kazanıyor. Daha fazla »
Kripto Platformları Dijital Tehditlere Karşı Biyometrik Güvenliği Benimsemeye Başlıyor
Kripto platformları, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve kimlik güvenliğini güçlendirmek için eKYC ve canlılık kontrolleri gibi biyometrik verileri kullanıyor. Daha fazla »
Crypto Copilot Chrome Uzantısı, Kullanıcı Fonlarını Çalmak İçin Gizli Talimatlar İçeriyor
Solana tabanlı bir kripto para alım satım aracı olan Crypto Copilot, kullanıcıların fonlarını gizlice çalan bir Chrome uzantısı olarak tespit edildi. Uzantı, her işlemde gizli talimatlar kullanarak küçük miktarlarda fonları saldırganın cüzdanına yönlendiriyordu. Daha fazla »
solanaKötü Amaçlı Chrome Uzantısı, Kullanıcılardan Habersiz Solana İşlemlerinde Ücret Kesiyor
Crypto Copilot adlı kötü amaçlı bir Chrome uzantısı, Solana kullanıcılarının Twitter üzerinden işlem yapmasına izin verirken, her takasta gizlice ücret kesiyor. Daha fazla »
Do Kwon, Terra Çöküşündeki Rolü Nedeniyle 5 Yıl Hapis Cezası İstedi
Terra ekosisteminin çöküşündeki rolü nedeniyle yargılanan Do Kwon, ABD'li yargıçtan 5 yıl hapis cezası talep etti. Kwon, 2022'de yaklaşık 40 milyar dolarlık kayba yol açan olayda suçlu bulunmuştu. Daha fazla »
Monad Mainnet'te Sahte ERC-20 Transferleri Yaşandı
Monad kullanıcıları, mainnet lansmanından kısa süre sonra sahte ERC-20 transferleri bildirdi. Bu sahte transferler fonları hareket ettirmese de, meşru görünmeleri için tasarlanmış durumda. Daha fazla »
Kripto Şirketlerinde Kuzey Koreli Çalışan Tehdidi: %20'ye Varan İhtimal
Güvenlik uzmanları, kripto şirketlerinin %20'ye varan bir oranda Kuzey Koreli çalışanlara sahip olabileceği konusunda uyardı. Bu durum, siber saldırılar ve yaptırımların delinmesi riski taşıyor. Daha fazla »
Bitcoin ATM İşletmecisi Crypto Dispensers, CEO'sunun kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalması üzerine 100 Milyon Dolarlık Potansiyel Satışı Değerlendiriyor
ABD'li Bitcoin ATM işletmecisi Crypto Dispensers, CEO'sunun kara para aklama suçlamalarıyla suçlanmasının ardından 100 milyon dolarlık potansiyel bir satış olasılığını değerlendiriyor. Daha fazla »
Coinbase, Güvenliği Artırmak İçin Büyük Miktarda Kripto Varlık Taşıdı
Kripto para borsası Coinbase, güvenlik önlemleri kapsamında Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi büyük miktarda kripto varlığı yeni iç cüzdanlara taşıdı. Şirket, kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Daha fazla »
coinbaseUK Hükümeti Siber Güvenlik Yasasını Genişletiyor ve Kripto Dolandırıcılıkla Mücadele Ediyor
Birleşik Krallık hükümeti, siber tehditlere karşı daha geniş bir yelpazedeki teknoloji ve hizmet sağlayıcılarını kapsayan yeni düzenlemeler getiriyor. Bu sırada, başarısız bir kripto hedge fonu olan Basis Markets'ın perakende yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Daha fazla »
Basis Markets'in 28 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiasıyla Çöküşü Sonrası İki Kişi Tutuklandı
İngiltere'de faaliyet gösteren ve 2021'de NFT ve token satışlarıyla 28 milyon dolar toplayan Basis Markets'in çöküşü sonrası, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla iki kişi tutuklandı. Daha fazla »
Arjantin Başkanı Milei, $LIBRA Token'ının Çöküşünde Rol Oynadığı İddiasıyla Karşı Karşıya
Arjantin Kongre Komitesi, Başkan Javier Milei'yi $LIBRA token'ını teşvik etmekle ve çöküşüne yol açmakla suçlayan bir rapor yayınladı. Milei'nin bir tweet'i de dahil olmak üzere eylemlerinin, token'ın piyasa etkisine önemli ölçüde katkıda bulunduğu belirtiliyor. Daha fazla »
İngiltere'de 28 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
İngiliz yetkililer, yatırımcıları 28 milyon dolar dolandırmakla suçlanan başarısız bir kripto hedge fonu olan Basis Markets hakkında soruşturma başlattı. Daha fazla »
Brezilya'daki Kripto Para Kullanıcıları Hedef Alan WhatsApp Tabanlı Siber Saldırı Uyarısı
Brezilya'daki kripto para kullanıcıları, WhatsApp mesajları aracılığıyla yayılan bir solucan ve bankacılık truva atı içeren karmaşık bir siber saldırı kampanyasına karşı uyarıldı. Siber güvenlik araştırmacıları, 'Eternidade Stealer' olarak bilinen truva atının, sahte devlet programları, teslimat bildirimleri ve sahte yatırım grupları gibi sosyal mühendislik yöntemleriyle yayıldığını belirtiyor. Daha fazla »
Libra (LIBRA) Cüzdanları, Kripto Para Satışları ve Yeni Yatırımlar Yapıyor
Tartışmalı Libra (LIBRA) token'ına bağlı cüzdanlar, varlık dondurulmasına ve dolandırıcılık soruşturmalarına rağmen başarısız memecoin'den para çekmeye ve diğer kripto paralara yatırım yapmaya devam ediyor. Daha fazla »
ABD, Kuzey Kore'nin Kripto Para Operasyonlarına Darbe Vurdu
ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kripto para yoluyla fon sağlama çabalarına karşı önemli adımlar atarak 15 milyon dolarlık kripto varlığa el koydu ve dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişileri mahkum etti. Daha fazla »
Travis Ford, Kripto Dolandırıcılığı Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
Wolf Capital'ın kurucusu ve CEO'su Travis Ford, 9.4 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması yürütmekten suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ford, 2,800'e yakın yatırımcıyı dolandırarak günlük %2'ye varan getiriler vaat etmiş ve fonları kişisel kullanıma yönlendirmişti. Daha fazla »
Wolf Capital'in Kurucu Ortağı Travis Ford, 9.4 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
Wolf Capital Crypto Trading Company'nin kurucu ortağı Travis Ford, 9.4 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasındaki rolünden dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca para cezası ödeyecek. Daha fazla »
Sahte Kripto Cüzdan Uzantısı, Kullanıcıların Şifrelerini Çalıyor
Socket, Google Chrome Mağazası'ndaki "Safery: Ethereum Wallet" adlı kötü amaçlı uzantı hakkında uyardı. Uzantı, kullanıcıların seed phrase'lerini çalarak varlıklarını boşaltıyor. Daha fazla »
Tether, 12 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koyulmasına ve 73 Kişinin Tutuklanmasına Yardımcı Oldu
Tether, Tayland ve ABD yetkililerine 12 milyon dolar değerinde USDT'ye el koymalarına ve 73 kişiyi tutuklamalarına yardımcı olacak şekilde blockchain istihbaratı sağladı. Daha fazla »
tetherSahtekar Uygulama Tuzağına Düşen Mağdurlardan 1.18 Milyon Dolar Kripto Para Ele Geçirildi
Dolandırıcılar, sahte bir mobil kripto para borsası uygulaması aracılığıyla mağdurları kandırarak 1.18 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. ABD Gizli Servisi liderliğinde yürütülen soruşturma, uluslararası bir dolandırıcılık çetesini hedef aldı. Daha fazla »
Dubai Mahkemesi, Justin Sun'ın Techteryx Kurtarma Operasyonuyla İlgili 456 Milyon Dolara El Koydu
Dubai'deki bir mahkeme, Justin Sun'ın Techteryx'i kurtarma operasyonuyla bağlantılı 456 milyon dolara el koydu. Bu karar, Hong Kong'daki bir dava sonuçlanana kadar fonların hareket etmesini engellemeyi amaçlıyor. Daha fazla »
Avustralya Polisi Kılığına Giren Kripto Dolandırıcıları Hükümet Altyapısını Kullandı
Avustralya Federal Polisi (AFP), kripto dolandırıcılarının kurbanlarını dijital varlıklarını teslim etmeye zorlamak için polis gibi davrandıklarını ve hükümet altyapısını kötüye kullandıklarını duyurdu. Daha fazla »
Ethereum Açığından 25 Milyon Dolar Çalan Kardeşler Yeniden Yargılanabilir
Ethereum ağındaki bir açık üzerinden 25 milyon dolarlık dijital varlıkları sömürmekle suçlanan iki kardeşin davası, jürinin karar verememesi üzerine yeniden görülebilir. Daha fazla »
ethereumÇinli 'Kripto Kraliçe'nin 6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı?
Çinli dolandırıcı Zhimin Qian, İngiliz mahkemesi tarafından, Çin ve İngiltere'yi kapsayan devasa bir Ponzi benzeri kripto dolandırıcılığı düzenlemekten hüküm giydi. Yetkililer, tarihin en büyük kripto kurtarmalarından biri olan 6,5 milyar dolarlık 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Daha fazla »
bitcoinEkim Ayında Kripto Topluluğu 45.84 Milyon Dolar Kayıp Yaşadı: Açıklar, Dolandırıcılıklar ve Kuzey Kore Bağlantıları
GoPlus Security'nin raporuna göre, Ekim ayında kripto para dünyasında yaşanan hack'ler, dolandırıcılıklar ve açıklar nedeniyle 45.84 milyon doların üzerinde kayıp yaşandı. Daha fazla »
Çinli 'Kripto Kraliçe' Zhimin Qian, 5.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Suçundan 11 Yıl Hapis Cezası Aldı
Çinli Bitcoin dolandırıcısı Zhimin Qian, 5.5 milyar dolarlık bir dolandırıcılık düzenlediği için İngiltere'de 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer, tutuklanmasının ardından 61.000'den fazla Bitcoin'e el koydu. Daha fazla »
Arjantin'de Çöken Libra Token Davasında Varlık Dondurma Kararı
Arjantin yargısı, çöküşe uğrayan Libra token'ı ile bağlantılı ABD'li bir tanıtımcı ve iki aracıya ait varlıkları dondurdu. Bu adım, Latin Amerika'nın en büyük kripto skandallarından birine yönelik soruşturmayı derinleştiriyor. Daha fazla »
Çinli Dolandırıcı Zhimin Qian, Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Vurgunuyla 14 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir
Çin'den kaçan ve İngiltere'de yakalanan Zhimin Qian, 128.000'den fazla kişiyi dolandırarak milyarlarca dolar değerinde Bitcoin toplamakla suçlanıyor. Qian, İngiliz tarihinin en büyük kripto para ele geçirmesine neden oldu. Daha fazla »
ZK Casino, Çöküşünün Ardından Geri Dönüyor: Kısmi Geri Ödemeler Başladı
Batık bir proje olan ZK Casino, kullanıcılarına kısmi geri ödemeler yapmaya başladı. Gelişmeler, kripto topluluğunda uzun süredir devam eden tartışmalara çözüm olmaya çalışıyor. Daha fazla »
Hindistan'da Kripto Yoluyla Pakistan'a 10 Crore Transfer Eden Kişi Tutuklandı
Hindistan'da bir kişi, BitGet üzerinden Pakistan merkezli bir kripto para cüzdanına 10 crore (yaklaşık 1.2 milyon $) transfer etmekten tutuklandı. Bu işlem, 200 crore'luk dolandırıcılık vakalarıyla bağlantılı bir ağın parçasıydı. Daha fazla »
Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu: Kripto Dolandırıcılık Skandalının Ardından Gelen Gelişmeler
Thodex kripto borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, 11.000 yıllık hapis cezasını çektiği cezaevinde ölü bulundu. Bu olay, Türkiye'deki kripto para yasalarını etkileyen büyük bir dolandırıcılık skandalının son halkası oldu. Daha fazla »
MIT'li Kardeşlerin 25 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Davasında Jüri Karara Varamadı
Ethereum ağındaki bir açıkla 25 milyon dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçlanan MIT mezunu kardeşlerin davasında jüri karar veremedi ve dava sonuçsuz kaldı. Daha fazla »
ZachXBT, BNB Chain Ekosisteminde Güvenliği Artırmak İçin Çalışacak
Kripto dünyasının tanınmış araştırmacısı ZachXBT, BNB Chain'in güvenlik önlemlerini güçlendirmesine destek verecek. Daha fazla »
Eski Avustralyalı Rugby Yıldızı Trent Merrin, 140.000$'lık Kripto Para Çalmaktan Tutuklandı
Eski NRL yıldızı Trent Merrin, hileli yöntemlerle kripto para çalmakla suçlandı. Polis, baskın sırasında çok sayıda elektronik cihaza el koydu. Avustralya, kripto ile ilgili suçlara karşı denetimlerini artırdı ve dijital varlık düzenlemelerini sıkılaştırdı. Daha fazla »
SBF'nin Avukatları Temyiz Mahkemesinde Hükmün İptali İçin Argüman Sunacak
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in avukatları, temyiz mahkemesinde müvekkillerinin mahkumiyetinin ve cezasının bozulması için argümanlar sunacak. Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha fazla »
Sam Bankman-Fried Avukatları, FTX Davasında Adil Yargılanmadığını Savunacak
FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in avukatları, temyiz mahkemesinde müvekkillerinin adil yargılanmadığını ve FTX'in çöküşüne dair farklı bir bakış açısı sunan kanıtların engellendiğini iddia edecek. Daha fazla »
Kripto Dolandırıcılıkları Artıyor: Yapay Zeka Çağında Güvenlik Açmazı
Kerberus'un kurucu ortağı ve CTO'su Danor Cohen, yapay zeka destekli dolandırıcılıkların artmasıyla kripto para dünyasının karşı karşıya olduğu güvenlik risklerine dikkat çekiyor ve çözüm önerileri sunuyor. Daha fazla »
Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu
Türkiye'nin en büyük kripto dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde 11.000 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ölü bulundu. Daha fazla »
Europol: Kripto Para İle İlgili Suçlar Karmaşıklaşıyor ve Artıyor
Europol, kripto para ile ilgili suçların karmaşıklığının arttığını ve soruşturmaların zorlaştığını açıkladı. Fiziksel saldırılar ve büyük ölçekli dolandırıcılık vakaları, artan bir tehdide işaret ediyor. Daha fazla »
T3 Mali Suç Birimi, Eylül 2024'ten Beri 300 Milyon Dolardan Fazla Suç Varlığını Dondurdu
T3 Mali Suç Birimi (FCU), Eylül 2024'teki lansmanından bu yana dünya çapında 300 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurdu ve suçla mücadeledeki etkisini gösterdi. Daha fazla »
tronTether, Kripto Para Kötüye Kullanımına Karşı Yürütülen Operasyonlarda 300 Milyon Dolardan Fazla Varlığı Dondurdu
Tether destekli T3 Finansal Suç Birimi, bir yıl içinde 23 farklı yargı bölgesinde 300 milyon doların üzerinde yasa dışı fonu dondurdu. Birim, Brezilya'daki 'Operation Lusocoin' operasyonuna destek verdi. Daha fazla »
AUSTRAC, Kripto ATM İşletmecisi Cryptolink'e Yasal Uygunsuzluklar Nedeniyle Para Cezası Kesti
Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, kripto ATM operatörü Cryptolink'e, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi yükümlülükleriyle ilgili uyumsuzluklar nedeniyle para cezası uyguladı. Bu ceza, Avustralya'nın dijital varlık sektörünü daha sıkı denetleme çabalarının bir parçası. Daha fazla »
Melania Trump ve Javier Milei'nin İsimlerini Kullanan Meme Coin Dolandırıcılığı Davasında Yeni Gelişmeler
Melania Trump ve Javier Milei'nin adını kullanarak meme coin'ler çıkaran dolandırıcılık davasında, Benjamin Chow ve ekibinin rolü gündemde. Her iki tokenin de hızla yükselip düşmesi şüpheleri artırdı. Daha fazla »
LuBian Bağlantılı Cüzdanlar 1.83 Milyar Dolarlık Bitcoin Taşıdı, 2020 Hack'ini Yeniden Gündeme Getirdi
LuBian bağlantılı cüzdanlar, son bir hafta içinde ikinci büyük transferi gerçekleştirerek 1.83 milyar dolarlık 15,959 BTC'yi farklı adreslere taşıdı ve kripto dünyasının en uzun soluklu gizemlerinden birini yeniden canlandırdı. Daha fazla »
Meteora Yöneticileri, $MELANIA Token'ı ile Pump-and-Dump Yaptığı İddiasıyla Suçlanıyor
Meteora yöneticileri, Melania Trump'ın adını kullanarak piyasaya sürdükleri $MELANIA token'ı ile pump-and-dump (fiyat şişirme ve çökertme) operasyonu yapmakla suçlanıyor. Bu dava, kripto düzenlemelerini etkileyebilir. Daha fazla »
Kripto Dünyasında Artan Kimlik Sahtekarlığı: Kendinizi Nasıl Korursunuz?
Cointelegraph çalışanlarının kimliğine bürünen dolandırıcıların artmasıyla birlikte, kripto endüstrisinde kimlik sahtekarlığı büyük bir sorun haline geldi. Bu makalede, bu tür dolandırıcılıkların nasıl işlediği ve bunlardan nasıl kaçınılacağı anlatılıyor. Daha fazla »
CZ'den Kripto Topluluğuna Uyarı: Meme Coin Tehditlerine Dikkat!
Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek sahte meme coin'lerin tanıtılması konusunda kripto yatırımcılarını uyardı. Daha fazla »
MEV Botlarını Kullanan Kardeşlerin Kripto Dolandırıcılık Davası Başladı
MEV botları kullanarak 25 milyon dolar değerinde bir exploit gerçekleştirdiği iddia edilen iki kardeşin yargılandığı davada, açılış konuşmaları yapıldı. Savcılık, kardeşlerin 'kurbanlarını kandırdığını' belirtirken, savunma avukatları suçlamaları reddetti. Daha fazla »
Çin bağlantılı bir Bitcoin cüzdanından 1.3 milyar dolarlık Bitcoin transferi
Çin merkezli bir Bitcoin madencilik operasyonu ile bağlantılı bir cüzdandan, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el koyma hamlesinden kısa bir süre sonra 1.3 milyar dolarlık Bitcoin transferi gerçekleşti. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin'e El Koyduktan Sonra Kamboçya'daki Prince Group'u Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile Suçladı
ABD yetkilileri, Kamboçya merkezli Prince Group'u ve başkanı Chen Zhi'yi dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçladı. Grup, insan ticareti mağdurlarını kullanan büyük bir kripto dolandırıcılığı imparatorluğunun arkasındaydı. Chen, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Daha fazla »
ABD, 14 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Davasında Ele Geçirilen Bitcoin'leri Ulusal Rezervlerine Ekleyebilir
ABD hükümeti, büyük bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak ele geçirilen 14 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i ulusal rezervlerine eklemeye hazırlanıyor. Dolandırıcılık, Kamboçya merkezli bir şirketin kurucusu tarafından gerçekleştirildi. Daha fazla »
Monad Airdrop Öncesi Sahte Reklam Saldırısı: Kullanıcılara Dikkat Uyarısı
Monad, yaklaşan airdrop etkinliği öncesinde Telegram kanalında sahte reklamlarla hedef alındı. Kurucu Keone Hon, kullanıcıları sahte bağlantılara tıklamamaları konusunda uyardı. Daha fazla »
Security Alliance, Kripto Dolandırıcılık Saldırılarını Doğrulamak İçin Yeni Bir Araç Yayınladı
Güvenlik kuruluşu Security Alliance, kripto dolandırıcılık saldırılarını doğrulamak için yeni bir araç piyasaya sürdü. Bu araç, güvenlik araştırmacılarının dolandırıcılık web sitelerinin kötü niyetli olup olmadığını teyit etmelerine yardımcı olacak. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduKripto Para Sektöründe Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Artıyor: Derin Sahte Ses Dolandırıcılığı Tehlikesi
Yapay zeka tarafından üretilen derin sahte ses dolandırıcılıkları, 2025'in 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre %28 artış gösterdi ve kripto para platformlarını tehlikeye attı. Geleneksel sistemlerin yetersiz kaldığı bu ortamda, merkezi olmayan tespit ağları ve düzenleyici önlemler çözüm olarak öne çıkıyor. Daha fazla »
Pi Network Fiyatı Rekor Düşüşe Geçti: Kripto Dünyasında Büyük Bir Dolandırıcılık mı?
Pi Network'ün değeri, son zamanlarda yaşanan düşüşlerle birlikte rekor seviyelere geriledi. Anonim bir analist tarafından 'en büyük kripto dolandırıcılığı' olarak nitelendirilen bu durum, teknik analizlere göre daha fazla düşüşün işareti olabilir. Daha fazla »
Web3'te Phishing Saldırıları: Kullanıcı Hatası mı, Altyapı Eksikliği mi?
Web3 dünyasında phishing saldırılarının artması ve bu saldırılara karşı alınan yetersiz önlemler, sektörün büyümesini tehdit ediyor. Geleneksel finans sistemlerindeki gibi kullanıcıları koruyacak önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Daha fazla »
Kripto Araştırmacısı, Hyperliquid Balinasını Eski BitForex CEO'su ile İlişkilendirdi
Kripto araştırmacısı Eye'ın zincir üstü araştırması, 100.000'den fazla Bitcoin kontrol eden gizemli Hyperliquid balinasını, bir zamanlar dolandırıcılık skandalına karışan, artık faaliyet göstermeyen BitForex'in eski CEO'su Garrett Jin ile ilişkilendirdi. Daha fazla »
Hester Peirce Sahte Telegram Hesapları Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıklar Konusunda Uyardı
SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, sahte Telegram hesaplarının adını kullanarak sahte kripto projelerini tanıtması üzerine yatırımcıları uyardı ve tüm iletişimlerin doğrulanmasını istedi. Daha fazla »
2025'in İlk Yarısında 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Para Kaybı: Kripto Güvenliğiniz İçin 7 Önemli Alışkanlık
2025'in ilk yarısında 2.4 milyar doların üzerinde kripto para çalındı. Bu durum, temel güvenlik alışkanlıklarının önemini bir kez daha vurguluyor. Daha fazla »
PancakeSwap'ın Çince X Hesabı Hacklendi: Sahte Meme Coin Promosyonu
PancakeSwap'ın Çince X hesabı, dolandırıcıların 'Sir Pancake' adlı sahte bir meme coin'i tanıtmak için ele geçirilmesiyle hacklendi. Topluluk üyeleri, dolandırıcıların satış yapmasına rağmen token'ı alım satım yapmaya devam etti. Daha fazla »
VWA Token'ın Sahte Yükselişi: BlackRock ve Vanguard İle Bağlantısı Yok, Simpsons'da da Yer Almadı!
Piyasaya yeni sürülen VWA tokeni, sahte pazarlama taktikleriyle dikkat çekiyor. BlackRock ve Vanguard ile hiçbir bağlantısı olmayan token, 'Simpsons' dizisinde göründüğü iddiasıyla da gündeme geldi. Daha fazla »
FTX, Kripto Para Alacaklılarını Hedef Alan Kimlik Avı Dolandırıcılıkları Konusunda Uyardı
Batan kripto para borsası FTX, alacaklılarını hedef alan kimlik avı dolandırıcılıkları konusunda uyarıda bulundu ve kullanıcıların sahte e-postalara karşı dikkatli olmalarını istedi. Daha fazla »
Hindistan, OctaFX Üzerinden 90 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimiyle Bağlantılı Kara Para Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı
Hindistan'ın Yürütme Müdürlüğü (ED), yasa dışı ticaret platformu OctaFX merkezli, 90 milyon dolarlık bir kara para aklama operasyonu keşfetti. Operasyon, dolandırıcılık sonucu elde edilen fonların kripto para birimlerine dönüştürülmesini içeriyor. Daha fazla »
580 Milyon Dolarlık Kripto ve Kart Dolandırıcılığından Aranan Pedro M. Bangkok'ta Yakalandı
Uluslararası bir kripto ve kredi kartı dolandırıcılığı şebekesini yönettiği iddia edilen Pedro M. isimli Portekizli şahıs, Bangkok'ta yakalandı. Şahsın 580 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın başrol oyuncusu olduğu düşünülüyor. Daha fazla »
Çinli Zhimin Qian, 61.000 BTC'lik Yasa Dışı Edinme ve Elde Tutma Suçundan Suçlu Bulundu
Çin'de "zenginlik tanrıçası" olarak bilinen Zhimin Qian, 6.9 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili olarak suçunu kabul etti. İngiliz yetkililer, dünyanın en büyük BTC ele geçirmesi olarak nitelendirilen olayda 61.000 BTC'ye el koydu. Daha fazla »
Malezya'da Kripto Dolandırıcılığı: 71 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı
Malezya'da, bir emeklinin Facebook üzerinden ulaştığı sahte bir yatırım fırsatı nedeniyle 525,000 RM kaybettiği kripto dolandırıcılığı olayı soruşturuluyor. Daha fazla »
Arizona'da Kripto ATM'lerine Yeni Düzenlemeler Geliyor: İşlemlere Sınır, Mağdurlara Geri Ödeme
Arizona, kripto ATM'lerinden kaynaklanan dolandırıcılıkları engellemek amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor. Yeni kullanıcılar için işlem limiti 2.000 dolar, mevcut kullanıcılar için ise 10.500 dolar olarak belirlendi. Ayrıca, dolandırıcılık mağdurlarına 30 gün içinde geri ödeme yapılması zorunluluğu getirildi. Daha fazla »
ChainAware ve BlazPay, Rug Pull ve Dolandırıcılık Risklerine Karşı Güçlerini Birleştiriyor
Blockchain tabanlı bir tahmin motoru olan ChainAware, 1.2 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren yapay zeka destekli bir platform olan BlazPay ile stratejik bir ortaklık kurdu. Amaç, DeFi'yi yapay zeka ile basitleştirmek ve güvenliği artırmak. Daha fazla »
Hint Polisi, İş İnsanına Karşı 31 Milyon Dolarlık Bitcoin İddiasıyla Dava Açtı
Hindistan'ın Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, iş insanı Raj Kundra'yı, ölen kripto dolandırıcılık ustası Amit Bhardwaj'dan aldığı iddia edilen 31 milyon dolar değerindeki 285 Bitcoin'i aklamakla suçladı. Daha fazla »
Tennessee Çifti Sahte Kripto Havuzuyla 145 Yatırımcıyı 6.5 Milyon Dolar Dolandırdı
Michael ve Amanda Griffis çifti, 'Blessings Thru Crypto' adlı sahte bir kripto havuzu aracılığıyla 145 yatırımcıdan 6.5 milyon dolar dolandırdı. Mahkeme, çiftin 6.8 milyon dolar tazminat ve ceza ödemesine karar verdi. Daha fazla »
R2 Protocol'ün X Hesabı Askıya Alındı: Yeni Başlayan DeFi Platformu için Ne Anlama Geliyor?
Gerçek dünya varlıkları için merkeziyetsiz getiri platformu R2 Protocol'ün X hesabı, ana ağ lansmanının hemen ardından askıya alındı. Bu durum, platformun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Daha fazla »
Hypervault'tan Şüpheli Çekimler, Rug Pull Endişelerini Tetikledi
Hypervault'tan 3.6 milyon dolarlık kripto para çekilmesi ve Tornado Cash üzerinden yönlendirilmesi, rug pull endişelerini artırdı. Daha fazla »
Avustralya'daki Kripto Kumarhane Dolandırıcılıkları Artıyor: Bir İçeriden Uyarı
Avustralya'da kripto kumarhanelerin yükselişiyle birlikte dolandırıcılıklar da artıyor. Uzmanlar, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Daha fazla »
Kripto Fenomenlerinin X Hesaplarına Yönelik Gelişmiş Kimlik Avı Saldırısı
Yeni bir kimlik avı kampanyası, iki faktörlü kimlik doğrulamasını aşan ve geleneksel dolandırıcılıklardan daha inandırıcı görünen taktikler kullanarak kripto para dünyasındaki önemli kişilerin X hesaplarını hedef alıyor. Daha fazla »
Circle, İşlemleri Geri Döndürebilme Özelliğini Değerlendiriyor
Dünyanın en büyük ikinci stablecoin ihraççısı Circle, dolandırıcılık ve hack vakalarında fon kurtarmak için işlemlerin geri alınabilirliğini araştırıyor. Bu durum, kriptonun temel prensiplerine ters düşebilir. Daha fazla »
X, Kripto Dolandırıcılarının Rüşvet Ağına Karşı Yasal İşlem Başlatıyor
Elon Musk'ın sahibi olduğu X, kripto dolandırıcılarının askıya alınmış hesapları geri getirmek için çalışanlarına rüşvet vermeye çalıştığı bir ağa karşı yasal işlem başlattığını duyurdu. Daha fazla »
Avantis (AVNT) Airdrop'unda 4 Milyon Dolarlık Sybil Saldırısı
Avantis'in (AVNT) airdrop'u, bir aktörün 300'den fazla cüzdan kullanarak 4 milyon dolar değerinde AVNT tokeni çalmasıyla sonuçlanan bir Sybil saldırısına maruz kaldı. Daha fazla »
Tayland'da Milyonlarca Hesap Dolandırıcılık Şüphesiyle Dondurulurken Masum İnsanlar ve İşletmeler Mağdur Ediliyor
Tayland'daki bankalar, dolandırıcıların kullandığı hesaplar olduğu şüphesiyle milyonlarca hesabı dondurdu. Bu durum, masum kişilerin ve işletmelerin de mağdur olmasına yol açtı ve kripto para birimlerine olan ilgiyi artırdı. Daha fazla »
BAE, Kripto Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama İle Mücadele İçin Uluslararası İş Birliğine Katılıyor
BAE, Singapur'daki Uluslararası Kripto Para Güvenliği Eylem Haftası çalıştayına katılarak, küresel yasa uygulama birimleriyle kripto suçları ve kara para aklama ile mücadelede iş birliğini artırıyor. Daha fazla »
SEC, Kripto ve Menkul Kıymet Piyasalarındaki Uluslararası Sahtekarlıkla Mücadele İçin Görev Gücü Oluşturdu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sınır ötesi finansal dolandırıcılıkla mücadele etmek üzere bir Görev Gücü kurdu. Bu hamle, kripto para piyasalarındaki artan manipülasyon ve özellikle Çin merkezli şüpheli faaliyetlere bir yanıt niteliğinde. Daha fazla »
secPancakeSwap'in Yarışmasında Hile İddiası: Kazananların Çoğu Aynı Ağa Bağlı
PancakeSwap'in düzenlediği bir ticaret yarışmasında, rastgele seçildiği belirtilen kazananların çoğunun birbirleriyle bağlantılı olduğu ve hileli işlemlerle ödülleri kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, yarışmanın adilliği konusunda şüpheler yarattı. Daha fazla »