Hong Kong Gümrük Departmanı, Kripto Para İzleme Aracı Geliştirmek İçin Üniversiteyle İş Birliği Yapıyor

Hong Kong Gümrük ve Vergi Dairesi, şüpheli kara para aklama düzenlemelerinde kullanılan kripto para işlemlerini izlemek için dijital bir araç geliştirmek üzere Hong Kong Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. 12 Haziran'da Komiser Yardımcısı Mario Wong Ho-yin, gümrük yetkililerinin, giderek karmaşıklaşan ve sınırsız finansal suçlarla mücadele etmek için akademisyenler, bölgesel finans profesyonelleri ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğini genişleteceğini söyledi.

Wong, South China Morning Post'un haberine göre bir basın toplantısında, "Bu kara para aklama tehditleri, ulusötesi ve sınırsız bir doğaya sahiptir ve hiçbir kurum bu sorunu tek başına çözemez" dedi. Habere göre yetkili, departmanın çalışmalarıyla ilgili gizli unsurları gerekçe göstererek aracın nasıl çalıştığına dair daha fazla ayrıntı vermedi. Departman ve üniversite bu hafta ayrıca, dijital finansal suçlarla mücadelede sınır ötesi iş birliğini güçlendirmek için Çin, Hindistan, İran, Yeni Zelanda, Tayland ve Singapur dahil olmak üzere sekiz yargı alanından kolluk kuvvetleri ve konsolosluk personelini bir araya getiren üç günlük bir çalıştay düzenledi.

2021 ile Mayıs 2025 arasında Hong Kong gümrüğü, yedisi kripto paraları içeren 39 büyük kara para aklama vakası kaydetti. Çoğu, yasa dışı fonları rutin işlemler gibi gösteren ticarete dayalı aklama operasyonlarıydı. Bir vakada, beş şirket ve 18 yerel banka hesabını kapsayan 1,8 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 229 milyon dolar) değerinde 1.000'den fazla şüpheli işlem yer aldı. Üç kişi tutuklandı, ikisi bir kripto platformu aracılığıyla 760 milyon Hong Kong doları taşımakla suçlanıyor.

Ek olarak, kripto ödeme platformu Evita Pay'in kurucusu Iurii Gugnin, yakın zamanda New York'ta tutuklandı ve yasaklı Rus bankalarından ABD'ye 530 milyon doların üzerinde para aklamak suçlamasıyla 22 federal suçlamayla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre Gugnin, Sberbank ve VTB dahil olmak üzere kara listeye alınmış kurumlara bağlı Rus müşterilerin, kısıtlı Amerikan teknolojilerine erişmelerine yardımcı olmak için stablecoin işlemleri kullandı. DOJ, planın Haziran 2023'ten Ocak 2025'e kadar sürdüğünü ve Gugnin'in kablolu dolandırıcılık, kara para aklama ve lisanssız para iletim işi yürütmekle suçlandığını iddia ediyor. Mahkum edilirse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Sonuç olarak, Hong Kong'un kripto para birimleriyle bağlantılı kara para aklama vakalarındaki artış, yetkililerin dijital finansal suçlarla mücadele için teknolojik araçlar ve uluslararası iş birliği geliştirmesine yol açıyor. Bu gelişmeler, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerdeki kullanımını önlemeye yönelik küresel bir çabanın parçasıdır.