Avrupa Kolluk Kuvvetleri Kripto Para Dolandırıcılığı Şebekelerini Çökertmeye Devam Ediyor

Avrupa kolluk kuvvetleri, kripto para dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadeleye devam ediyor. Fransa ve Belçika'nın talebi üzerine Kıbrıs, Almanya ve İspanya'da 27 Ekim'de koordineli baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlarda banka hesaplarından 800.000 Euro, kripto para birimlerinden 415.000 Euro ve nakit olarak 300.000 Euro'ya el konuldu.

Belçika, Bulgaristan, Almanya ve İsrail'deki polis ekipleri, dolandırıcılık amaçlı reklamları desteklediği iddia edilen şirketlerle bağlantılı ofislerde arama yaptı. Özellikle bir operasyonda 700 milyon Euro'dan fazla para çalındığı ve aklanıldığı belirlendi. Bu haber, Europol'ün Alman ve İsviçre kolluk kuvvetleriyle koordineli bir operasyonla büyük bir Avrupa bitcoin miksaj hizmetini çökertmesiyle aynı zamana denk geldi.

Operasyonlar, organizasyonu birçok ülke ve dijital platformda takip eden polis ekipleri, analistler ve siber uzmanların yıllarca süren çalışmalarının sonucunda tamamlandı. Koordineli çabalar, dolandırıcılık amaçlı yatırım web sitelerinin kapatılmasına, varlıklara el konulmasına ve şemayı destekleyen destek operasyonlarının durdurulmasına yol açtı. Soruşturmacılar daha sonra, operasyonun meşru görünmek üzere tasarlanmış çok sayıda sahte kripto para platformuna uzandığını belirledi. Web siteleri, potansiyel mağdurlara yüksek getiriler vaat ediyor ve profesyonel tasarım öğeleri, panolar ve grafikler içeriyordu.

Mağdurlar genellikle, bazıları yerleşik medya kuruluşlarını, kamu figürlerini veya siyasi liderleri taklit eden çevrimiçi reklamlar aracılığıyla sitelere erişiyordu. Bazı reklamlar, deepfake video klipleri kullanıyordu. Reklamları tıklayan potansiyel mağdurların bilgileri toplandı ve çağrı merkezlerine aktarıldı. Burada personel, ek yatırımları teşvik etmek için defalarca temas kuruyordu. Yetkililere göre, ticaret ekranları mağdurlara sahte kazançlar gösteriyordu. Mağdurlar tarafından gönderilen fonlar, izi kaybettirmek için birden fazla blok zinciri, borsa ve dijital cüzdanda transfer edildi.

Operasyon, sahte reklamlar, çağrı merkezleri, kripto para kanalları ve bir dizi paravan şirket içeriyordu. Operasyonun ikinci aşaması, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde dolandırıcılık şebekesinin pazarlama altyapısını hedef aldı. Bu eylemler, potansiyel mağdurları belirlemek ve hedeflemek için kullanılan araçları ortadan kaldırdı. Soruşturmacılara göre, şebekenin kara para aklama operasyonları, çok sayıda borsa aracılığıyla 700 milyon Euro'dan fazla para transfer etti.

Sonuç olarak, Avrupa genelinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, kripto para dolandırıcılığına karşı yürütülen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kolluk kuvvetleri, dolandırıcıların faaliyetlerini engellemek ve mağdurların haklarını korumak için çalışmalarına devam edecek.