- —
- Etiketler
- —
- #ceza
#ceza
26 haber görüntüleniyor.
secGotbit CEO'su Aleksei Andriunin Wash Trading Suçundan 8 Ay Hapis Cezası Aldı
Kripto piyasası yapıcı Gotbit'in kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, çok milyon dolarlık bir wash trading (sahte işlem) şemasına dahil olduğu için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Sam Bankman-Fried’in Cezası İndirildi: 25 Yıllık Hapis Cezası 4 Yıldan Fazla Azaltıldı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in 25 yıllık hapis cezası, iyi hal ve program kredileri sayesinde 4 yıldan fazla kısaldı. Caroline Ellison'ın cezası da altı ay azalarak Mayıs 2026'da serbest bırakılması bekleniyor. Daha fazla »
ABD'de Nakitten Bitcoin'e Dönüştürme Hizmeti Sunan Şahsa 6 Yıl Hapis Cezası
ABD'de "sorgusuz sualsiz" nakitten Bitcoin'e dönüştürme hizmeti veren bir kişi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca dolar devretmesi emredildi. Daha fazla »
bitcoinAUSTRAC, Cointree'ye Şüpheli İşlem Bildirimlerini Geciktirdiği İçin Para Cezası Verdi
Avustralya'da faaliyet gösteren kripto para borsası Cointree, şüpheli işlem bildirimlerini zamanında yapmadığı gerekçesiyle AUSTRAC tarafından para cezasına çarptırıldı. Bu durum, düzenleyici uyumun önemini vurguluyor. Daha fazla »
Sahte Bitcoin ETF Onayı Duyurusunda Yer Alan Kişiye Hapis Cezası
Federal bir yargıç, spot Bitcoin ETF'lerinin düzenleyici onayını duyuran sahte bir mesaj yayınlamaktan sorumlu kişilerden biri olan Eric Council Jr.'ı 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha fazla »
ABD Hükümeti, Sahte Bitcoin ETF Onayı Duyurusunda Yer Alan Kişi İçin Hapis Cezası İstedi
ABD hükümeti, SEC'in X hesabından Bitcoin ETF'lerinin onaylandığına dair sahte bir mesaj yayınlayan Eric Council Jr.'ın iki yıl hapis cezası almasını talep etti. Daha fazla »
Celsius Kurucusu Alex Mashinsky'e 12 Yıl Hapis Cezası
Celsius'un iflasında milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan kurucu Alex Mashinsky, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
ABD'li Şahıs, IŞİD'e Kripto Para Yardımı Yapmaktan 30 Yılı Aşkın Hapis Cezası Aldı
ABD'de yaşayan Mohammed Azharuddin Chhipa, IŞİD'e kripto para yoluyla 185.000 dolardan fazla yardım etmekten 30 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky Dolandırıcılık Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trump'ın kripto yöneticilerine yönelik önceki affetme eylemlerine rağmen, bu karar, kripto suçlarına karşı daha sert bir tutumu yansıtıyor. Daha fazla »
Celsius Kurucusu Alex Mashinsky'den 20 Yıllık Hapis Cezası Talebine Tepki: Ölüm Cezası
Battığı açıklanan kripto kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky, ABD Adalet Bakanlığı'nın 20 yıl hapis cezası talebini sert bir dille eleştirerek, bunun 'ölüm cezası' anlamına geldiğini belirtti. Daha fazla »
Celsius Network'ün Eski CEO'su Alex Mashinsky'nin Cezası Yaklaşıyor: Mağdurlardan Farklı Görüşler
Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamalarıyla 8 Mayıs'ta yargıç karşısına çıkacak. Mağdurların ifadeleri ve ceza talepleri arasında farklılıklar bulunuyor. Daha fazla »
Mango Markets Saldırısı ile İlgili Olarak Avraham Eisenberg'e Çocuk İstismarı Suçlamasından 4 Yılı Aşan Hapis Cezası
Mango Markets'i 2022'de sömürmesiyle tanınan Avraham Eisenberg, çocuk istismarı suçlamalarıyla 52 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, platformdan yaklaşık 100 milyon dolar çalmasıyla ilgili değil. Daha fazla »
Celsius'un Kurucusu Alex Mashinsky'e 20 Yıl Hapis Cezası İstemi
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iflas eden kripto kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky için 20 yıl hapis cezası talep ediyor. Milyarlarca dolarlık zarara yol açan dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle bu ceza isteniyor. Daha fazla »
SBF, FTX Kurucusu, Daha Düşük Güvenlikli Bir Cezaevine Nakledildi
FTX'in iflas eden kurucusu Sam Bankman-Fried, daha az güvenlikli bir federal cezaevine transfer edildi. Bu hamle, Bankman-Fried'in güvenliği ve iletişim kolaylığı açısından bir iyileşme olarak değerlendiriliyor. Daha fazla »
Eski SEC Başkanı Jay Clayton, Kripto Dolandırıcılık Davalarında Konuşmaya Başladı
ABD'nin eski SEC başkanı ve yeni atanan Güney Bölgesi New York (SDNY) geçici savcısı Jay Clayton, kripto dolandırıcılık davalarında açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum, kripto dünyasında dikkat çekiyor. Daha fazla »
Mango Markets İstismarı Zanlısı Avi Eisenberg'e 6.5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
ABD'li savcılar, Mango Markets borsasını 110 milyon dolarlık zarara uğratmak suçundan hüküm giyen Avraham "Avi" Eisenberg'in en az altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Daha fazla »
Brezilya'da Çöküş Yaşayan Kripto Şeması Braiscompany'nin Üç Üyesine 171 Yıl Hapis Cezası
Brezilya federal mahkemesi, çöküş yaşayan kripto şeması Braiscompany'nin üç üyesine toplam 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkenin bir finansal dolandırıcılık davasında verdiği en ağır cezalardan biri. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduSam Bankman-Fried, Al Capone'un Eski Hapishanesine Nakledildi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, Oklahoma City'deki bir transfer merkezinden, bir zamanlar Al Capone'un da kaldığı Kaliforniya'daki bir hapishaneye nakledildi. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduAbu Dhabi'deki Kripto Firması Hayvn ve CEO'suna 12 Milyon Dolardan Fazla Ceza
Abu Dhabi Finansal Düzenleyici Kurumu, Hayvn kripto şirketine ve eski CEO'su Christopher Flinos'a, kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri ve lisanssız faaliyetler nedeniyle toplamda 12 milyon doların üzerinde ceza kesti. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduBlock, Inc.'e Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle 40 Milyon Dolar Ceza
Jack Dorsey'nin liderliğindeki finans hizmetleri şirketi Block, Inc., kara para aklamayı önleme ve sanal para birimi uyumluluğu programındaki eksiklikler nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı'na (NYDFS) 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Daha fazla »
Yapay zeka ile oluşturulduEthereum Geliştiricisi Virgil Griffith, Kuzey Kore Yaptırımlarını İhlalden Erken Tahliye Edildi
Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla hapis cezasını erken tamamlayarak serbest bırakıldı. Daha fazla »
ethereumOKX, Avrupa'da AML İhlalleri Nedeniyle 1.2 Milyon Dolarlık Para Cezası Aldı
Malta Finansal İstihbarat Birimi (FIAU), OKX'in Avrupa merkezli iştiraki Okcoin Europe'a, kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelerini ihlal etmesi nedeniyle 1.2 milyon dolarlık ceza verdi. Daha fazla »
Hindistan Vergi Dairesi, Binance Kullanıcılarına Yönelik %1 TDS Kuralını Uyguluyor
Hindistan vergi daireleri, Binance kullanıcılarını hedef alarak, TDS uyumluluğunu sağlamak için harekete geçti. Kullanıcılar, sadece kârları üzerinden değil, toplam ciroları üzerinden vergi cezalarıyla karşı karşıya. Daha fazla »
binanceNijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
Sam Bankman-Fried Oklahoma'ya Nakledildi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, sağcı yorumcu Tucker Carlson ile yapılan tartışmalı röportajın ardından, federal bir transit merkezine nakledildi. Daha fazla »
Binance, Piyasa Yapıcısını Platformdan Çıkardı ve Kazançlarına El Koydu
Binance, piyasa yapıcısının MOVE token'ını manipüle ettiği gerekçesiyle platformdan çıkardı ve kazançlarına el koydu. Kullanıcıların haklarını koruma altına alan borsa, sıkı kurallar uygulamaya devam ediyor. Daha fazla »