#ceza
38 haber görüntüleniyor.
AML Bitcoin'in Kurucusu 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yatırımcılardan 10 milyon dolar dolandırdığı ve kişisel harcamaları için 2 milyon dolar kullandığı tespit edildi. Daha fazla »
Eski Ulusal Suç Ajansı Memuru, 5.9 Milyon Dolarlık Bitcoin Çaldığı İçin Hapse Girdi
Eski bir Ulusal Suç Ajansı (NCA) memuru, Silk Road 2.0'ın kurucusundan el konulan 50 Bitcoin'i çalmaktan suçlu bulundu ve beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Macaristan'da Yeni Kripto Yasası: Tüccarları ve Hizmet Sağlayıcılarını Tehdit Ediyor
Macaristan'da yürürlüğe giren yeni kripto yasası, sıradan yatırımcıları ve hizmet sağlayıcılarını risk altına alıyor. Yasa, yetkisiz kripto hizmetleri sunanlara ve "kripto varlıkların kötüye kullanımına" hapis cezası öngörüyor. Daha fazla »
SIM Swap Dolandırıcılığı Yapan Hacker Nicholas Truglia'nın Hapis Cezası 12 Yıla Çıkarıldı
2018'deki bir SIM takas dolandırıcılığı mağduruna 20 milyon dolar tazminat ödemeyi reddeden hacker Nicholas Truglia'nın hapis cezası 18 aydan 12 yıla yükseltildi. Daha fazla »
Kripto Dolandırıcı Nicholas Truglia'nın Cezası, Mağduruna Ödeme Yapmadığı İçin 12 Yıla Çıkarıldı
2018'de bir kripto yatırımcısını hedef alan ve 2022'de hüküm giyen Nicholas Truglia'nın cezası, kurbana tazminat ödememesi nedeniyle 12 yıla uzatıldı. Daha fazla »
İngiltere'de Kripto Para Düzenlemeleri Sıkılaşıyor: Bilgi Paylaşımında Bulunmayanlara 300 £ Ceza
İngiltere, kripto para piyasasını daha sıkı denetlemek için yeni vergi kuralları getiriyor. Ocak ayından itibaren, kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaması halinde 300 £ para cezası uygulanacak. Daha fazla »
ABD'de Kripto Ponzi Şeması Yürüten Şahsa 97 Ay Hapis Cezası
ABD yetkilileri, yatırımcıları 40 milyon dolardan fazla dolandıran bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle bir kişiyi 97 ay hapse mahkum etti. Daha fazla »
Mahkeme, Ripple-SEC Davasında Cezayı Değiştirmedi: 125 Milyon Dolarlık Ceza Onaylandı
ABD mahkemesi, Ripple'ın SEC ile olan davasında 125 milyon dolarlık cezayı aynen onayladı ve her iki tarafın ceza indirimi ve yasakların kaldırılması yönündeki ortak başvurusunu reddetti. Daha fazla »
Coinme, California'da Kripto ATM İhlalleri Nedeniyle 300.000 Dolar Ceza Ödeyecek
Kripto ATM operatörü Coinme, California'daki günlük işlem limitlerini ihlal ettiği ve gerekli bilgileri sağlamadığı için 300.000 dolar ceza ödemeyi kabul etti. Daha fazla »
Ripple ve SEC, XRP Davasında Cezai Şartları Değiştirmek İçin İşbirliği Yapıyor
Ripple ve SEC, XRP davasındaki cezayı yeniden değerlendirmek için ortak bir talepte bulundu. Ripple daha iyi bir anlaşma peşinde. Daha fazla »
Rusya'daki Kripto Madenciliği Yasaları Yetersiz Kalıyor: Madencilerin Çoğu Kayıt Olmadı
Rusya'da yürürlüğe giren kripto madenciliği yasalarına rağmen, madencilerin büyük bir kısmı hala kayıt dışı kalmayı tercih ediyor. Yetkililer, kayıt oranlarını artırmak için yeni adımlar atacaklarını belirtiyor. Daha fazla »
Hash Over Cash: Bitcoin Madenciliği ile Cezaevinden Çıkmış Bireylere İş İmkanı
BitFord Digital'den Jill Ford ve Bitcoin Transformation Community'den Justin Rhedrick, eski madencilik ekipmanlarını kullanarak cezaevinden çıkanlara iş eğitimi sağlayacak 'Hash Over Cash' adlı bir program başlattı. Daha fazla »
Gotbit CEO'su Aleksei Andriunin Wash Trading Suçundan 8 Ay Hapis Cezası Aldı
Kripto piyasası yapıcı Gotbit'in kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, çok milyon dolarlık bir wash trading (sahte işlem) şemasına dahil olduğu için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Sam Bankman-Fried’in Cezası İndirildi: 25 Yıllık Hapis Cezası 4 Yıldan Fazla Azaltıldı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in 25 yıllık hapis cezası, iyi hal ve program kredileri sayesinde 4 yıldan fazla kısaldı. Caroline Ellison'ın cezası da altı ay azalarak Mayıs 2026'da serbest bırakılması bekleniyor. Daha fazla »
ABD'de Nakitten Bitcoin'e Dönüştürme Hizmeti Sunan Şahsa 6 Yıl Hapis Cezası
ABD'de "sorgusuz sualsiz" nakitten Bitcoin'e dönüştürme hizmeti veren bir kişi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milyonlarca dolar devretmesi emredildi. Daha fazla »
AUSTRAC, Cointree'ye Şüpheli İşlem Bildirimlerini Geciktirdiği İçin Para Cezası Verdi
Avustralya'da faaliyet gösteren kripto para borsası Cointree, şüpheli işlem bildirimlerini zamanında yapmadığı gerekçesiyle AUSTRAC tarafından para cezasına çarptırıldı. Bu durum, düzenleyici uyumun önemini vurguluyor. Daha fazla »
Sahte Bitcoin ETF Onayı Duyurusunda Yer Alan Kişiye Hapis Cezası
Federal bir yargıç, spot Bitcoin ETF'lerinin düzenleyici onayını duyuran sahte bir mesaj yayınlamaktan sorumlu kişilerden biri olan Eric Council Jr.'ı 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha fazla »
ABD Hükümeti, Sahte Bitcoin ETF Onayı Duyurusunda Yer Alan Kişi İçin Hapis Cezası İstedi
ABD hükümeti, SEC'in X hesabından Bitcoin ETF'lerinin onaylandığına dair sahte bir mesaj yayınlayan Eric Council Jr.'ın iki yıl hapis cezası almasını talep etti. Daha fazla »
Celsius Kurucusu Alex Mashinsky'e 12 Yıl Hapis Cezası
Celsius'un iflasında milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan kurucu Alex Mashinsky, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
ABD'li Şahıs, IŞİD'e Kripto Para Yardımı Yapmaktan 30 Yılı Aşkın Hapis Cezası Aldı
ABD'de yaşayan Mohammed Azharuddin Chhipa, IŞİD'e kripto para yoluyla 185.000 dolardan fazla yardım etmekten 30 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha fazla »
Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky Dolandırıcılık Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trump'ın kripto yöneticilerine yönelik önceki affetme eylemlerine rağmen, bu karar, kripto suçlarına karşı daha sert bir tutumu yansıtıyor. Daha fazla »
Celsius Kurucusu Alex Mashinsky'den 20 Yıllık Hapis Cezası Talebine Tepki: Ölüm Cezası
Battığı açıklanan kripto kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky, ABD Adalet Bakanlığı'nın 20 yıl hapis cezası talebini sert bir dille eleştirerek, bunun 'ölüm cezası' anlamına geldiğini belirtti. Daha fazla »
Celsius Network'ün Eski CEO'su Alex Mashinsky'nin Cezası Yaklaşıyor: Mağdurlardan Farklı Görüşler
Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamalarıyla 8 Mayıs'ta yargıç karşısına çıkacak. Mağdurların ifadeleri ve ceza talepleri arasında farklılıklar bulunuyor. Daha fazla »
Mango Markets Saldırısı ile İlgili Olarak Avraham Eisenberg'e Çocuk İstismarı Suçlamasından 4 Yılı Aşan Hapis Cezası
Mango Markets'i 2022'de sömürmesiyle tanınan Avraham Eisenberg, çocuk istismarı suçlamalarıyla 52 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, platformdan yaklaşık 100 milyon dolar çalmasıyla ilgili değil. Daha fazla »
Celsius'un Kurucusu Alex Mashinsky'e 20 Yıl Hapis Cezası İstemi
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iflas eden kripto kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky için 20 yıl hapis cezası talep ediyor. Milyarlarca dolarlık zarara yol açan dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle bu ceza isteniyor. Daha fazla »
SBF, FTX Kurucusu, Daha Düşük Güvenlikli Bir Cezaevine Nakledildi
FTX'in iflas eden kurucusu Sam Bankman-Fried, daha az güvenlikli bir federal cezaevine transfer edildi. Bu hamle, Bankman-Fried'in güvenliği ve iletişim kolaylığı açısından bir iyileşme olarak değerlendiriliyor. Daha fazla »
Eski SEC Başkanı Jay Clayton, Kripto Dolandırıcılık Davalarında Konuşmaya Başladı
ABD'nin eski SEC başkanı ve yeni atanan Güney Bölgesi New York (SDNY) geçici savcısı Jay Clayton, kripto dolandırıcılık davalarında açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum, kripto dünyasında dikkat çekiyor. Daha fazla »
Mango Markets İstismarı Zanlısı Avi Eisenberg'e 6.5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
ABD'li savcılar, Mango Markets borsasını 110 milyon dolarlık zarara uğratmak suçundan hüküm giyen Avraham "Avi" Eisenberg'in en az altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Daha fazla »
Brezilya'da Çöküş Yaşayan Kripto Şeması Braiscompany'nin Üç Üyesine 171 Yıl Hapis Cezası
Brezilya federal mahkemesi, çöküş yaşayan kripto şeması Braiscompany'nin üç üyesine toplam 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkenin bir finansal dolandırıcılık davasında verdiği en ağır cezalardan biri. Daha fazla »

Sam Bankman-Fried, Al Capone'un Eski Hapishanesine Nakledildi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, Oklahoma City'deki bir transfer merkezinden, bir zamanlar Al Capone'un da kaldığı Kaliforniya'daki bir hapishaneye nakledildi. Daha fazla »

Abu Dhabi'deki Kripto Firması Hayvn ve CEO'suna 12 Milyon Dolardan Fazla Ceza
Abu Dhabi Finansal Düzenleyici Kurumu, Hayvn kripto şirketine ve eski CEO'su Christopher Flinos'a, kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri ve lisanssız faaliyetler nedeniyle toplamda 12 milyon doların üzerinde ceza kesti. Daha fazla »

Block, Inc.'e Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri Nedeniyle 40 Milyon Dolar Ceza
Jack Dorsey'nin liderliğindeki finans hizmetleri şirketi Block, Inc., kara para aklamayı önleme ve sanal para birimi uyumluluğu programındaki eksiklikler nedeniyle New York Finansal Hizmetler Departmanı'na (NYDFS) 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Daha fazla »

Ethereum Geliştiricisi Virgil Griffith, Kuzey Kore Yaptırımlarını İhlalden Erken Tahliye Edildi
Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith, Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla hapis cezasını erken tamamlayarak serbest bırakıldı. Daha fazla »
OKX, Avrupa'da AML İhlalleri Nedeniyle 1.2 Milyon Dolarlık Para Cezası Aldı
Malta Finansal İstihbarat Birimi (FIAU), OKX'in Avrupa merkezli iştiraki Okcoin Europe'a, kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelerini ihlal etmesi nedeniyle 1.2 milyon dolarlık ceza verdi. Daha fazla »
Hindistan Vergi Dairesi, Binance Kullanıcılarına Yönelik %1 TDS Kuralını Uyguluyor
Hindistan vergi daireleri, Binance kullanıcılarını hedef alarak, TDS uyumluluğunu sağlamak için harekete geçti. Kullanıcılar, sadece kârları üzerinden değil, toplam ciroları üzerinden vergi cezalarıyla karşı karşıya. Daha fazla »
Nijerya Hükümeti'nden Binance'e 81 Milyar Dolarlık Ceza ve Suçlamalar
Nijerya hükümeti, Binance'i terörist gruplara finansal destek sağlamakla suçluyor ve 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor. Platformun kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Daha fazla »
Sam Bankman-Fried Oklahoma'ya Nakledildi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, sağcı yorumcu Tucker Carlson ile yapılan tartışmalı röportajın ardından, federal bir transit merkezine nakledildi. Daha fazla »
Binance, Piyasa Yapıcısını Platformdan Çıkardı ve Kazançlarına El Koydu
Binance, piyasa yapıcısının MOVE token'ını manipüle ettiği gerekçesiyle platformdan çıkardı ve kazançlarına el koydu. Kullanıcıların haklarını koruma altına alan borsa, sıkı kurallar uygulamaya devam ediyor. Daha fazla »