Kripto Dolandırıcılık Şebekesinin Elebaşına 20 Yıl Hapis Cezası

ABD'deki bir federal mahkeme, küresel bir kripto para yatırım dolandırıcılığının arkasındaki önemli bir figürü 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılık planlarına bağlı en büyük kripto dolandırıcılığı davalarından birini sonuçlandırdı.

Daren Li adlı sanık, 2025'in sonlarında elektronik izleme cihazını çıkarıp ABD gözetiminden kaçmasına rağmen, Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde gıyabında cezalandırıldı. Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan Li, Kasım 2024'te kara para aklama komplosundan suçunu kabul etmişti. Suçunu kabul etmesiyle birlikte, ağırlıklı olarak Kamboçya'dan faaliyet gösteren denizaşırı dolandırıcılık merkezleri tarafından üretilen dolandırıcılık gelirlerinin taşınmasındaki rolünü de kabul etti.

Savcılara göre, dolandırıcılık, istenmeyen sosyal medya iletişimi, sahte kripto para yatırım platformları ve meşru ticaret hizmetlerini taklit etmek üzere tasarlanmış sahte web sitelerine dayanıyordu. Kurbanlar, uydurma kişisel veya profesyonel ilişkiler kurarak güven oluşturulduktan sonra, kademeli olarak fon göndermeye ikna edildi. Fonlar elde edildikten sonra, Li ve suç ortakları parayı sahte şirketler ve ABD banka hesapları aracılığıyla yönlendirerek kripto para birimine dönüştürdü. En az 59,8 milyon dolarlık mağdur fonu, aklama operasyonunun bir parçası olarak ABD merkezli hesaplardan geçti.

Sekiz suç ortağı, ilgili davalarda zaten suçlarını kabul etti. Adalet Bakanlığı, Li'nin çalınan gelirleri doğrudan alan ve cezalandırılan ilk kişi olduğunu belirtti. Bu durum, uluslararası kripto dolandırıcılık ağlarını çökertme ve organizatörleri sorumlu tutma yönündeki daha geniş bir çabanın altını çiziyor.

Sonuç olarak, bu dava, kripto para dünyasında artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı atılan önemli bir adım olup, yatırımcıların korunması ve benzer suçların önlenmesi adına caydırıcı bir etki yaratması beklenmektedir.