Hindistan, OctaFX Üzerinden 90 Milyon Dolarlık Kripto Para Birimiyle Bağlantılı Kara Para Aklama Operasyonunu Ortaya Çıkardı

Hindistan'ın Yürütme Müdürlüğü (ED), yasa dışı ticaret platformu OctaFX merkezli, 90 milyon dolarlık (yaklaşık 800 crore ₹) uluslararası bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. Kıbrıs merkezli, Rusya merkezli yöneticiler, Gürcistan'da teknik destek, Dubai'den yönetilen operasyonlar ve Barselona'da sunucuları bulunan OctaFX, yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerini kripto para birimlerine dönüştüren ağların ED tarafından soruşturulmasıyla bağlantılı hale geldi.

Çok yönlü soruşturma, döviz, emtia ve kripto para birimi ticareti yapan OctaFX'in, Hint vatandaşlarını hedef alan yatırım dolandırıcılığı planlarından elde edilen fonları aklamak için uluslararası ödeme ağ geçitleri ve kripto kanallarını kullandığını ortaya koydu. Bazı işlemler, yasa dışı fonların kaynağını gizlemek için Singapur'dan sahte hizmet ithalatı yoluyla katmanlaştırıldı. ED, Hindistan ve yurt dışında 19 milyon dolarlık mal varlığına el koydu. Bunlar arasında bir yat, İspanya'da bir villa, banka hesaplarında 4 milyon dolar, kripto varlıklarında 39.000 USDT, arazi ve 9 milyon dolarlık borsa yatırımları yer alıyor.

ED soruşturması altındaki tek yasa dışı platform OctaFX değil. Diğer platformlar arasında Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li ve Zara FX yer alıyor. Soruşturmalar, 2024 yılında Hintlilerin yaklaşık 3,64 milyon finansal dolandırıcılık vakasında 2,56 milyar dolardan fazla kaybettiğini gösterdi. Bu, 2023'teki 840 milyon dolardan %206'lık bir artış ve aynı yıl bildirilen 2,44 milyon vakaya göre %50'nin üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Laos, Hong Kong ve Tayland'dan faaliyet gösteren dolandırıcıların, sahte belgeler kullanarak sahte kuruluşlar kurmak için Hindistan'da acenteler kiraladığı tespit edildi. Bu operasyonlar, kurbanları korkutmak için sahte dijital tutuklamalar gerçekleştirirken, sahte halka arz tahsisleri ve borsa yatırımları gerçekleştirdi. Suç gelirleri, sahte şirketler aracılığıyla yönlendirildi, kripto para birimlerine dönüştürüldü ve sahte ithal hizmetler için ödeme olarak yurt dışına gönderildi. Bazı fonlar, havalla kanalları aracılığıyla da aklanırken, bazı gelirler borsa piyasasına meşru yatırımlar gibi gösterilerek Hindistan'a geri getirildi.