ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Dolandırıcılık Kapsamında 225 Milyon Dolarlık USDT'ye El Koydu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), uluslararası bir kripto para dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olarak 225.3 milyon dolar değerinde USDT'ye (Tether) el koydu. Yetkililer, dolandırıcıların sahte yatırım platformları aracılığıyla 400'den fazla kişiyi kandırdığını belirtiyor. Mağdurlar, meşru kripto yatırımları yaptıklarına inanırken, fonları dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara yönlendirildi.

Dolandırıcılar, mağdurların güvenini kazanmak için sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamaları gibi çeşitli yöntemler kullandı. Mağdurların para göndermesini sağladıktan sonra, fonları gizlenmiş blok zinciri hesapları aracılığıyla yönlendirdiler. Yetkililer, şemanın yüz binlerce işlem içerdiğini doğruladı. Çalınan varlıklar, izlemeyi zorlaştırmak için birden fazla cüzdana dağıtıldı. Ancak, araştırmacılar gelişmiş blok zinciri araçlarını kullanarak iz sürmeyi başardı.

Tether, şüpheli hesapları dondurmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Şirketin iç sistemleri, alışılmadık hareketleri tespit etti. Bu eylemler, çalınan varlıkların daha fazla hareketini durdurmaya yardımcı oldu. ABD Gizli Servisi ve FBI, cüzdan adreslerini izleyerek ve kara para aklama operasyonunu izleyerek soruşturmaya liderlik etti. Bu çalışma, sınırları aştı ve diğer federal ekiplerle koordinasyon gerektirdi.

DOJ, bu eylemin daha geniş bir uygulama baskısının parçası olduğunu belirtti. Yetkililer, 2024 yılında kripto dolandırıcılığının 5.8 milyar dolar zarara yol açtığını söyledi. Yatırım dolandırıcılıkları, bu kayıpların çoğunluğunu oluşturdu. Birçok mağdur, çevrimiçi olarak hedef alınan yaşlı yetişkinlerdi ve sahte ticaret platformları aracılığıyla birikimlerini kaybettiler. FBI, bu tür suçlarda istikrarlı bir artış olduğunu kaydetti.

Yetkililer, 225 milyon dolarlık kurtarmanın mağdur tazminatını destekleyeceğini doğruladı. Savcılar, mahkeme emriyle el koyma yoluyla fonları iade etmeyi planlıyor. Ayrıca, kamuoyunu şüpheli kripto tekliflerini bildirmeye çağırmaya devam ediyorlar.

Sonuç olarak, bu büyük çaplı el koyma işlemi, kripto para piyasasında artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin bir göstergesidir. Yetkililer, mağdurların zararını telafi etmek ve benzer suçların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.