Garantex Kripto Borsasının Kara Para Aklama Ağının Faaliyetleri Sürüyor

Transparency International Rusya tarafından yayınlanan yeni bir soruşturma, eski Garantex kripto borsasının arkasındaki ekibin kara para aklama operasyonlarını kolaylaştıran bir dizi şirket kurduğunu ortaya koyuyor. Ödeme platformu Exved, Rus müşterilerin Rus bankalarında iz bırakmadan paralarını Rusya dışına çıkarmalarına yardımcı olan bir araç olarak gösteriliyor. Garantex aracılığıyla işlenen 96 milyar dolardan en az 1.3 milyar dolarının doğrudan suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Garantex'in kapatılmasının ardından, yeni altyapı üzerinden milyarlarca dolarlık kripto para transfer edildi. Garantex'in eski adresleri hala kullanımda. Garantex ekibiyle bağlantılı ağ, J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK ve Bank of China gibi Rus ve yabancı bankalar aracılığıyla uluslararası kara para aklama operasyonlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca, Rusya'ya çift kullanımlı emtiaların ithalatına da izin veriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan 2022'de Rus kripto borsası Garantex'i kara listeye aldı. Yeni Hazine basın açıklamasına göre Garantex, altı yılda çeşitli siber suçlular için 96 milyar doların üzerinde kripto para işledi. Transparency International Rusya, borsa arkasındaki ekibin hala aktif olduğunu ve Kremlin tarafından Batı yaptırımlarından kaçmak için kullanılan uluslararası bir kara para aklama ağını genişlettiğini bildirdi. Araştırmacılar, Garantex'in faaliyetlerinin yaptırımlar ve 2025 polis operasyonlarını takiben sona ermediği sonucuna vardı. Bunun yerine, sofistike kara para aklama operasyonlarına devam eden bir dizi proje başlattı. Bu projeler arasında bir kripto borsası, Grinex, bir finans danışmanlık şirketi, MKAN Coin ve bir ödeme platformu, Exved yer alıyor.

Exved, aynı zamanda Garantex'in kurucularından olan Sergei Mendeleev tarafından kurulan bir ödeme hizmetidir. Transparency International Rusya, Exved'i yaptırımlardan kaçınma aracı olarak nitelendiriyor. Araştırmacılar, Exved'in gerçek rolünün, Rus müşterilerin kripto paralar aracılığıyla paralarını Rusya dışına çıkarmalarına yardımcı olan bir off-shore çamaşırhanesi olduğunu iddia ediyor. İşlemler bir dizi acente aracılığıyla yapıldığından, Rus bankalarında hiçbir iz bırakmıyor. Ağ, Dubai, Tayland ve Hong Kong'daki off-shore hesaplarını içeriyor.

Garantex'in baş teknoloji yöneticisi Alexey Besciokov, bir Hint hapishanesinde şüpheli bir şekilde öldü. Besciokov'un ABD'ye iade edilmeyi kabul ettikten kısa bir süre sonra öldüğü iddia ediliyor.

Sonuç olarak, Transparency International Rusya'nın soruşturması, Garantex kapatılırken ağının hayatta kaldığını ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ağ, Moskova merkezinde bir ofisi bulunan uluslararası bir çamaşırhane olarak hizmet veriyor.