ABD, Kripto Para Şirketi Kurucusunu 500 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Suçlamasıyla Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para ödeme firması Evita'nın 38 yaşındaki Rus kurucusu Iurii Gugnin'i, çok milyon dolarlık kara para aklama düzenlemesi yürütmekle suçladı. 9 Haziran'da yayınlanan bir DOJ açıklamasına göre, New York merkezli Evita'nın kurucusu Gugnin, şirketini 500 milyon dolardan fazla yasa dışı fonu yönlendirmek için kullanmakla ilgili 22 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Savcılar, Gugnin'in fonları ABD finans sisteminden geçirerek, yaptırımlara tabi Rus bankaları için işlemleri desteklediğini, Amerikan finans kuruluşlarını dolandırdığını ve Rus hükümetine kontrollü teknoloji ihracatına yardım ettiğini iddia ediyor. Kurucu aynı zamanda, Evita'nın işinin gerçek doğasını gizleyerek, şirketinin Rus kuruluşları veya yaptırımlı organizasyonlarla hiçbir ilişkisi olmadığını iddia ederek bankaları ve kripto borsalarını dolandırmakla suçlanıyor. Ek olarak, Evita gerekli kara para aklama karşıtı kontrolleri uygulamadı ve şüpheli faaliyetleri bildirmedi, bu da yasa dışı işlemlere olanak sağladı.

Eğer suçlu bulunursa, Gugnin'in banka ve elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, kara para aklamayı önleme tedbirlerini uygulamaması gibi suçlamaların her biri için 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Iurii Gugnin'in suçlamaları, DOJ'un yasa dışı kripto faaliyetlerine yönelik baskısını artırmasıyla aynı zamana denk geldi. Sadece birkaç gün önce, kurum, Kuzey Koreli siber suçlular tarafından yürütülen benzer bir kara para aklama planına bağlı yaklaşık 7,74 milyon dolara el koymak için başvurdu. Bu davadaki fonlar, ABD merkezli şirketlerde istihdam sağlamak için sahte kimlikler kullanan kişi ve kuruluşlarla bağlantılıydı. Elde edilen gelirler daha sonra, fonların kaynağını gizlemek için zincir atlama ve token takasları gibi taktikler içeren koordineli bir kara para aklama operasyonu aracılığıyla yönlendirildi.

FBI'ın Karşı İstihbarat Bölümü Müdür Yardımcısı Roman Rozhavsky, Gugnin'e yöneltilen suçlamalar hakkında yorum yaparken, ABD kolluk kuvvetlerinin kötü aktörleri ortaya çıkarma konusundaki kararlılığını vurguladı. Rozhavsky, "Kripto para kullanarak yasa dışı eylemleri gizlemek, FBI'ın ve ortaklarımızın sizi sorumlu tutmasını engellemeyecektir," dedi.