AML Bitcoin'in Kurucusu 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kripto para birimi AML Bitcoin'in kurucusu Rowland Marcus Andrade, bu yılın başlarında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunmasının ardından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Andrade'in yatırımcılardan 10 milyon dolar dolandırdığını ve AML Bitcoin satışından elde edilen 2 milyon doları, mülk ve lüks araç satın almak gibi kişisel harcamalarını finanse etmek için kullandığını açıkladı.

Savcılar, Andrade'in aynı zamanda AML Bitcoin'in teknolojisi ve iş anlaşmaları hakkında sahte iddialarda bulunarak yatırımcıları kandırdığını belirtti. Bu iddialardan biri, Panama Kanal İdaresi'nin tokenin Panama Kanalı'ndan geçen gemiler için kullanılmasına izin vereceği yönündeydi; ancak böyle bir anlaşma hiç mevcut değildi. Ceza, hükümetin Andrade'i 17 buçuk yıl hapis cezasına çarptırma talebinin altında kaldı. Bir Kaliforniya jürisi, Mart ayında Andrade'i AML Bitcoin ile ilgili olarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından mahkum etti.

San Francisco ABD Savcısı Craig Missakian, 'Sanık, meşru bir iş izlenimi yaratmak için sofistike bir kripto para arzı hakkında ardı ardına yanlış iddialarda bulundu' dedi. 'Kendisine güvenen çok sayıda yatırımcıyı sömürdü ve onların hak edilmiş paralarının aslında onun gösterişli yaşam tarzını finanse ettiğini bilmiyorlardı. Bugün, Andrade açgözlülüğünün bedelini öğrendi.' Andrade ayrıca, kurbanlarına tazminat ödemek için kullanılacak olan mal varlıklarını da kaybedecek. Mahkeme, 16 Eylül'de tazminat için kaybedilecek miktarı belirleyecek. Andrade'in yedi yıllık hapis cezası 31 Ekim'de başlayacak. Hapis cezasını tamamladıktan sonra, polis ile düzenli olarak kontrol gibi mahkeme şartlarına uymak zorunda kalacağı önümüzdeki üç yıl boyunca denetimli serbestlik altında olacak.

Siyasi lobici ve hüküm giymiş suçlu Jack Abramoff, 2020'de AML Bitcoin'i tanıtmak için 55.000 dolar ödemesine karar verildi. Ayrıca, menkul kıymet tekliflerine katılması kalıcı olarak yasaklandı. Abramoff, bir kumarhane geliştirmek isteyen Yerli Amerikan kabilelerini içeren bir skandalla ilgili olarak dolandırıcılık, vergi kaçırma ve kamu görevlilerine rüşvet verme komplosunu kabul etti. Ocak 2021'de bir yargıç, SEC davasını Andrade'in ceza davası sonuçlanana kadar erteledi; bu da ilgili tarafların çözümden sonraki 30 gün içinde bir durum duruşması talebi gönderebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Andrade'in cezası savcıların talep ettiğinden daha kısa olsa da, avukatlarının istediğinden daha uzundu. Bu durum, kripto para dünyasındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin ve bunların sonuçlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.