Hindistan'da Kripto Yoluyla Pakistan'a 10 Crore Transfer Eden Kişi Tutuklandı

Hindistan'da Chetan Gangani adlı bir kişi, Pakistan merkezli bir kripto para cüzdanına 10 crore (yaklaşık 1.2 milyon $) transfer etmek suçundan tutuklandı. Gangani, parayı BitGet kripto hesabı üzerinden 4 ay boyunca USDT'ye çevirerek, siber suçluların kullandığı bir Pakistan dijital cüzdanına yönlendirdi. Bu olay, Hindistan genelinde 386 dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı yaklaşık 200 crore'luk (yaklaşık 24 milyon $) bir kara para aklama ağının parçası olarak ortaya çıktı.

Gujarat CID-Crime Cyber Merkezi tarafından yürütülen detaylı soruşturma sonucunda Gangani'nin, daha önce 3 Kasım'da tutuklanan altı kişiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kişiler, yaklaşık 100 'mule' hesap kullanarak Dubai merkezli siber suçlulara para aktarmakla suçlanıyor. Yetkililer, 'mule' hesapların, suçlular tarafından yasa dışı fonları transfer etmek veya gizlemek için kullanılan normal banka hesapları olduğunu açıkladı.

Gangani'nin her işlem için %0.10 komisyon aldığı belirtilirken, toplam kazancı henüz açıklanmadı. Soruşturmalar, Pakistan merkezli hedeflenen cüzdanın şu ana kadar Hint hesaplarından 25 crore'dan fazla (yaklaşık 3 milyon $) aldığını ortaya çıkardı. Yetkililer, Hindistan banka hesaplarından kripto para transferlerine uzanan 7 katmanlı bir dijital izleme yoluyla, olaya karışan kişileri tespit etti.

Gujarat CID-Crime birimi, bu vakayı, dijital ödeme kanallarını faaliyetleri için kullanan sınır ötesi siber suçlulara karşı yürütülen daha büyük bir operasyonun parçası olarak değerlendiriyor. Devam eden soruşturmanın hedefleri arasında, olaya karışan diğer kişilerin belirlenmesi ve dolandırıcılıkla bağlantılı daha fazla yabancı cüzdanın izlenmesi yer alıyor.