Tayvan'da 71,9 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında 14 Kişi Suçlandı

Tayvan'da, ülkenin en büyük kripto para aklama davasında 14 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Yetkililer, grubun yaklaşık 71,9 milyon dolar değerinde 2,3 milyar Tayvan doları akladığını belirtti. Soruşturmacılar, bu şemayı büyük bir yerel borsa olan BiXiang Technology ile ilişkilendirdi. Olayda 1500'den fazla kişinin para kaybettiği bildirildi.

Shilin Bölge Savcılığı, dolandırıcılık, kara para aklama ve örgütlü suçlardan suçlamalarda bulundu. Savcılar ayrıca mahkemeden 1,275 milyar Tayvan dolarına el konulmasını talep etti. Yetkililer, bu miktarın mağdurlardan elde edilen yasa dışı kazançların bir parçası olduğunu doğruladı.

Nakit, Kripto ve Arabalara El Konuldu

Yetkililer, şüphelileri Nisan ayında koordineli bir arama sırasında tutukladı. Polis, elebaşı Shi Qiren ve 13 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 60,49 milyon Tayvan doları nakit, 640.000 USDT tokeni ve çeşitli Bitcoin ve Tron varlıklarına el koydu. İki lüks araba ve 1,8 milyon dolardan fazla nakit paraya el konuldu.

Soruşturmacılar, grubun nakiti yabancı para birimine, daha sonra da USDT'ye çevirdiğini söyledi. Bu işlem, yerel borsaları ve denizaşırı transferleri içeriyordu. Mahkeme, el konulan fonların ne kadarının hükümet kontrolünde kalacağına karar verecek.

CoinW Mağazaları Dolandırıcılığın Merkezi

Savcılar, Shi ve ortaklarının CoinW markası altında 40 şube açtığını söyledi. Mağazalar, Finansal Denetim Komisyonu'ndan onay almadan faaliyet gösteriyordu. Yetkililer, mağazaların kara para aklamayı önleme denetimi için kayıt yaptırmadığını vurguladı.

Şüphelilerin yetkili bir şirket gibi davrandığı ve mağdurlardan yatırım çektiği iddia ediliyor. Para toplamak için Tayvan genelinde nakit para yatırma makineleri kurdular. Savcılar, franchise ücretlerinin ve depozitoların dolandırıcılığın bir parçasını oluşturduğunu doğruladı. Toplamda 1.539 kişi büyük miktarda para vermeye kandırıldı.

Ana Şüpheli Ağır Cezayla Karşı Karşıya

Başsavcı Luo Weiyuan soruşturmayı yönetti. Shi Qiren'in dolandırıcılık ağını eşi ve Yang adında başka bir ortakla birlikte yönettiğini söyledi. Savcılar, Shi'nin 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Suçunu kabul etmeyi reddetmesi, cezasına eklenebilir.

Soruşturmacılar ayrıca Shi'nin başka bir şüpheli tarafından dolandırıldığını ortaya çıkardı. Gu adlı bir adamın Shi'ye, kara para aklamayı önleme kaydı onayı sözü vererek 93.000 dolar talep ettiği bildirildi. Bu söz sahte çıkınca, davaya başka bir boyut kazandırdı.

Dava şimdi Shilin Bölge Mahkemesi'ne taşındı. Savcılar, suçla bağlantılı kalan gelirlerin geri kazanılmasını talep etti. Bu olay, Tayvan'ın enflasyona karşı korunmak için rezervlerine BTC eklemeyi önermesinden kısa bir süre sonra yaşandı.