Tayland'da 50 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Güney Koreli Tutuklandı

Tayland makamları, bir çağrı merkezi çetesine kripto para birimlerini 50 milyon doların üzerinde bir değerde altına dönüştürerek aklamakla suçlanan bir Güney Koreliyi tutukladı. Teknolojik Suçları Bastırma Bölümü (TCSD), 33 yaşındaki Han'ı, Şubat ayında çıkarılan bir yakalama emriyle Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda yakaladığını duyurdu. Han, dolandırıcılık, bilgisayar suçları, kara para aklama ve suç örgütüne dahil olmakla suçlanıyor.

Olay, 2024 başlarında başlayan büyük ölçekli bir çağrı merkezi dolandırıcılığına dayanıyor. Kurbanlar, %30-%50 getiri vaat eden 'yatırım fırsatları' ile kandırıldı. İlk ödemeler sahte bir güvenlik hissi yaratırken, mevduatlar arttıkça, yatırımcıların gereksinimleri karşılamadığı iddialarıyla para çekme işlemleri engellendi. Sonunda düzinelerce şikayet TCSD'ye ulaştı ve bu da 5'i kara para aklayıcısı ve 5'i katır hesap sahibi olmak üzere on şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlanan bir soruşturmaya yol açtı.

Han'ın Tayland'a gelişi tespit edildikten sonra, göçmenlik bürosu ile koordinasyon kurularak havalimanı kontrol noktasında gözaltına alındı. Kara para aklama ağına bağlı çok sayıda kripto para hesabını içeren cep telefonuna el konuldu. Habere göre Han, Çin'de eğitim gördükten sonra, kripto para birimlerini dolandırıcılık ağı için külçe altına dönüştüren bir Güney Kore şirketine katıldı. İddiaya göre, kurban fonlarını alan ve daha sonra denizaşırı tedarikçilerden altın satın almak ve ardından sendikaya geri göndermek için kullanılan kripto para hesaplarını denetledi. Yetkililer, Ocak ve Mart 2024 arasında Han'ın hesaplarının yaklaşık 47,3 milyon USDt (USDT)'yi işleyerek altına dönüştürdüğünü tahmin ediyor. Her aklama turunun, işlem başına yaklaşık 1 milyon dolar değerinde 10 kilogramdan fazla altın içerdiği bildiriliyor. Han suçlamaların bazı kısımlarını reddetti ancak Tayland polisi daha geniş ağı araştırmaya devam ederken gözaltında tutuluyor.

Bu arada, Tayvanlı savcılar da 1.500'den fazla mağdur ve 70 milyon doların üzerinde yasa dışı gelire karışan, ülkenin en büyük kripto para aklama davası olarak tanımladıkları davada 14 kişiyi suçladı. Shilin Bölge Savcılığı, dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suçlardan suçlamalar yöneltti ve yasa dışı yollarla elde edilen yaklaşık 40 milyon dolarlık mal varlığına el konulmasını talep etti. Yetkililer ayrıca 640.000 USDt, açıklanmayan miktarda Bitcoin (BTC) ve Tron (TRX), 1,8 milyon doların üzerinde nakit, iki lüks araç ve 3,13 milyon dolarlık dondurulmuş banka mevduatına el konulmasını talep etti. Savcılar, grubun nakit parayı döviz birimine çevirerek ve daha sonra yerel borsa BiXiang Technology aracılığıyla USDt satın alarak ve ardından varlıkları yurtdışına transfer ederek fonları akladığını söyledi.

Sonuç olarak, bu olaylar, kripto para birimlerinin kara para aklama faaliyetlerinde kullanımının artan bir endişe kaynağı olduğunu ve yetkililerin bu tür suçları engellemek için çaba gösterdiğini göstermektedir.