Yaptırımlı Garantex'in Halefi Olduğu Şüphesiyle Grinex, 1.66 Milyar Doların Üzerinde Kripto Para Taşıdı

ABD ve Avrupa yetkilileri tarafından yaptırımlara maruz kalan Rus kripto para borsası Garantex'in halefi olduğu iddia edilen Grinex, blockchain analitik firması Global Ledger'ın uyarılarına rağmen önemli miktarda kripto para transferi gerçekleştirdi. Global Ledger'ın araştırmalarına göre, Grinex aracılığıyla 1.66 milyar doların üzerinde kripto para, çeşitli borsalara taşındı. Bu durum, kripto para piyasasında endişelere yol açtı.

Global Ledger'ın araştırmaları, Grinex'in faaliyetlerinin şüpheli olduğunu ve bu platform üzerinden büyük miktarda fon hareketliliği yaşandığını ortaya koydu. Şirket yetkilileri, Grinex'in Garantex'in devamı niteliğinde olduğuna dair kanıtlar bulduklarını belirtti. Bu iddialar, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2022'de ve Avrupa Birliği tarafından 2023'te yaptırım uygulanan Garantex'in, yaptırımlardan kaçınmak için operasyonlarını Grinex üzerinden sürdürdüğü yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Global Ledger, Grinex'in transferleriyle ilişkili bazı borsaları bilgilendirdiğini ancak bazı cevapların alınmadığını bildirdi. Binance ise, yaptırımlı kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı ilişkileri izlediğini ve engellediğini açıkladı. Araştırmalar, Grinex'ten borsalara yapılan birçok işlemin doğrudan gerçekleştiğini ve fonların izlenmesini zorlaştıran herhangi bir gizleme tekniği kullanılmadığını gösteriyor.

Grinex'in faaliyetleri, kripto para dünyasında yaptırımlardan kaçınma ve kara para aklama risklerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, yaptırımların ardından platformların isim değiştirerek faaliyetlerine devam edebildiğini ve bu durumun düzenleyici kurumlar için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguluyor. Özellikle Tron ağında USDt (USDT) üzerinden gerçekleşen işlemler, yüksek riskli adreslerle ilişkilendiriliyor. Bu durum, kripto para piyasasında daha sıkı düzenlemelerin ve denetimlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.