UK'de Rusya Yaptırımlarını Delen Şebekeye Büyük Darbe: 128 Tutuklama ve 32.6 Milyon Dolar El Konuldu

Birleşik Krallık liderliğinde gerçekleştirilen 'Operation Destabilise' adlı operasyon, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği tespit edilen 128 kişinin tutuklanması ve 32.6 milyon dolar değerinde nakit ile kripto paraya el konulmasıyla sonuçlandı. Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yönetilen operasyon, Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarının en az 28 şehirde faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.

Bu ağlar, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamakla suçlanıyor. Operasyonun ikinci aşamasında, Aralık 2024'ten bu yana 45 şüpheli daha yakalandı. NCA, bu kara para aklayıcılarını, Rus askeri çabaları için fon sağlayan ağlarla ilişkilendirdi. El konulan fonların bir kısmı, askeri malzeme satın almak için kullanılıyordu. Yetkililer, yasa dışı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kripto borsaları ve tezgah üstü (OTC) platformları içeren karmaşık bir finansal ağ da keşfetti.

NCA'nın araştırması, 'TGR' olarak bilinen bir kara para aklama ağının, Kırgızistan'da bir bankanın %75'lik hissesini satın aldığını ortaya çıkardı. Bu satın alma, yaptırımlar altında faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli Altair Holding SA ile bağlantılıydı. Keremet adlı bu banka, Rusya'nın askeri tedarikçilerine finansal destek sağlayan Rus devlet bankası Promsvyazbank adına sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırıyordu. Operasyonun sonuçları, Rusya bağlantılı kara para aklama ağlarının Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini önemli ölçüde azalttı. NCA'nın bulguları, bu ağların Batı Avrupa'da yasal bankacılık hizmetlerine erişimde önemli zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. İngiltere ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların ardından, büyük kripto platformlarındaki girişlerde keskin bir düşüş yaşandı.

Buna rağmen, Rusya bağlantılı kara para aklama küresel bir sorun olmaya devam ediyor. Operation Destabilise sırasında ortaya çıkarılan ağlar, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Asya'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. 'Smart' ve 'TGR' gibi ağlar, fonları farklı ülkelerden tespit edilmeden geçirmek için nakit taşıyıcılar, kripto para OTC satıcıları, ödeme kolaylaştırıcıları ve kukla şirketler kullanıyor.

Sonuç olarak, İngiliz kolluk kuvvetleri bazı ana aktörlere karşı harekete geçmesine rağmen, bu faaliyetlerin karmaşık ve küresel karakteri, aklama için ortaya çıkabilecek başka gizli yerlerin olduğunu gösteriyor.