ABD Hazine Bakanlığı, Kripto Para Borsası Garantex'i Yeniden Yaptırım Listesine Ekledi

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para borsası Garantex Europe'u tekrar yaptırım listesine dahil etti. Perşembe günü yapılan açıklamada, OFAC'ın Garantex'i ve onun "halefi" olarak tanımlanan Grinex'i, üç Garantex yöneticisini ve Rusya ile Kırgızistan merkezli altı şirketi, yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı belirtildi. Hükümet yetkililerine göre, Garantex borsası 2019'dan bu yana yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.

Hazine Müsteşarı John Hurley, dijital varlıkların küresel inovasyon ve ekonomik kalkınmada "kritik bir rol" oynadığını ve ABD'nin bu sektörün siber suç ve yaptırımlardan kaçınma için kötüye kullanılmasını tolere etmeyeceğini belirtti. Hurley, kripto para borsalarının kara para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için kullanılmasının sadece ulusal güvenliği tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedelediğini ifade etti.

OFAC, Garantex'e ilk olarak 2022'de, borsanın Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele gerekliliklerini "kasıtlı olarak göz ardı ettiği" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. OFAC'a göre, Garantex yöneticileri, borsaya karşı alınan önlemleri aşmak için Grinex'i kurdu. Bu önlemler arasında 26 milyon dolarlık kripto paraya el konulması, web sitesine el konulması ve iki yöneticiye dava açılması yer alıyordu.

Yaptırımlar arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tron (TRX) için çeşitli cüzdan adresleri de yer alıyordu. ABD Adalet Bakanlığı, Mart ayında Garantex yöneticileri Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov aleyhinde iddianameler hazırladı ve Besciokov, Hindistan'da tatildeyken tutuklandı. Besciokov, kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme komplosu ve ruhsatsız para hizmetleri işletme komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya. 6 Ağustos'ta, Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, Mira Serda'nın tutuklanması için "düzeltilmiş" bir tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi. Mira Serda, haberin yayınlandığı sırada hala firardaydı ve ABD yetkilileri, tutuklanmasına veya diğer Garantex yöneticilerinin tutuklanmasına yol açacak bilgilere 6 milyon dolara kadar ödül teklif etti.

Sonuç olarak, ABD makamlarının kripto para borsalarına yönelik yaptırımları ve denetimleri artmaya devam ediyor. Bu durum, kripto para piyasasında düzenlemelerin ve güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.