Paxful, Kara Para Aklama Kontrollerini İhmal Etmekten 4 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), eşler arası kripto para platformu Paxful'a, kara para aklama karşıtı önlemleri uygulamaması nedeniyle 4 milyon dolar para cezası verdi. Paxful, yasa dışı işlemleri kolaylaştırmak ve kara para aklama kontrollerini uygulamamak suçundan suçlu bulundu.

DOJ'ye göre platform, 17 milyon dolar değerinde Bitcoin'i, aralarında Backpage gibi yasa dışı sitelere taşıdı ve bu işlemlerden 2,7 milyon dolar kar elde etti. DOJ tarafından yapılan açıklamada, Paxful'un yasa dışı fuhuşu teşvik etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmek de dahil olmak üzere birçok federal suçlamayı kabul ettiği belirtildi. Bakanlık, şirketin suç gelirleriyle bilerek işlem yaptığını da vurguladı.

Başlangıçta 112,5 milyon dolar olarak hesaplanan ceza, savcıların şirketin tam olarak ödeme yapacak mali kapasiteye sahip olmadığını belirlemesi üzerine 4 milyon dolara düşürüldü. Paxful, Nisan 2023'te hizmetlerini askıya almış, daha sonra yeniden başlatmış ve 2025'in sonlarında kalıcı olarak kapanmıştı. Kapanmadan önce şirket, “uyumluluk düzeltmeleri” ve kurucular Ray Youssef ve Artur Schaback'ın 2023 öncesindeki “tarihi kötü davranışları” nedeniyle ortaya çıkan yasal sorunların yüksek maliyetlerini artık karşılayamadığını açıklamıştı.

DOJ'ye göre, Paxful, Aralık 2015 ile Aralık 2022 arasında, sınıflandırılmış reklam sitesi Backpage ve diğer benzer siteler için birincil ödeme kanalı olarak hizmet verdi. Savcılar, yaklaşık 17 milyon dolar değerinde Bitcoin'in Paxful aracılığıyla bu yasa dışı platformlara aktarıldığını ve şirket için milyonlarca dolar kar sağlandığını tespit etti. Paxful'un kurucuları, işin büyümesini sağladığını iddia ettikleri “Backpage Etkisi” ile övünmekle suçlandı.

Şirketin kurucuları, müşteri tanıma bilgilerine ihtiyaç duyan bir platform olduğunu iddia ederken, birçok müşterinin şüpheli ve suç faaliyetlerinde bulunduğunu bildikleri de iddia edildi. Schaback, Temmuz 2024'te etkili bir kara para aklama karşıtı programı sürdürmemeye yönelik komplo kurmaktan suçlu bulundu ve bir anlaşma uyarınca maksimum beş yıl hapis cezası aldı. Youssef, Nisan 2023'te kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıkların ardından istifa etti ve o zamandan beri şirketin yasal sorunlarından uzak durdu.

Sonuç olarak, Paxful'un kara para aklama konusundaki ihmali, şirketin milyonlarca dolarlık ceza almasına ve itibar kaybına yol açtı. Bu olay, kripto para platformlarının, yasal düzenlemelere ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.