Hong Kong Gümrüğü, Kripto Para İzleme Aracı Geliştiriyor

Hong Kong Gümrük İdaresi, kara para aklamaya karşı mücadelede kritik bir adım atıyor. İdare, Hong Kong Üniversitesi (HKU) ile iş birliği yaparak, şüpheli kripto para işlemlerini takip etmek için özel bir araç geliştiriyor. Bu proje, sanal varlıklarla ilgili suçlardaki artışa karşı koymayı amaçlıyor.

Yetkililer, 2021'den bu yana 9 milyar HK$ üzerinde kripto para aklama vakası bildirdi. Bu vakalar, dijital varlıkların yasa dışı gelirleri gizlemek için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Yeni sistem, alışılmadık desenleri tespit etmek ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı ağları belirlemek için tasarlanmıştır. Araştırmacılar, geleneksel bankacılık denetiminden kaçan kripto para işlemlerini izlemek için bu aracı kullanacak.

Geliştirilen araç, cüzdanlar ve borsalar arasındaki fonları izlemeye yardımcı olacak, soruşturmaları destekleyecek ve mahkeme davalarında delil toplama süreçlerini iyileştirecek. Bu proje, daha önce telif hakkı ihlallerini takip etmek için üniversite tarafından geliştirilen araçların deneyimini finansal soruşturmalara uyguluyor. Yeni sistem, blockchain etkinliğini tarayacak ve şüpheli transferleri işaretleyecek.

Hong Kong Gümrük İdaresi, bölgesel iş birliğini desteklemek amacıyla Hindistan, Tayland, İran, Singapur ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere sekiz ülkeden yetkililerin katıldığı üç günlük bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, kripto para aklama eğilimlerine ve kolluk kuvvetlerinin nasıl yanıt verebileceğine odaklandı. Eğitim oturumları, izleme tekniklerini inceledi ve dijital kanıtların işlenmesi konusunda içgörüler paylaştı.

Bu gelişme, dijital varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin küresel endişenin arttığını yansıtıyor. Lüksemburg'un risk değerlendirmesi, kripto para borsalarını yüksek riskli olarak listeledi. Almanya, büyük siber saldırılar ve kara para aklama ile bağlantılı bir kripto para platformunu kapattı ve soruşturma sırasında 38 milyon ABD dolarından fazla varlığa el koydu. Avustralya'da düzenleyiciler, kripto para ATM'lerini ciddi bir endişe kaynağı olarak işaret etti. Hong Kong, denetim ekipleri için eğitimini genişletmeye ve sınır ötesi iş birliğini artırmaya devam ediyor.