Eski Ulusal Suç Ajansı Memuru, 5.9 Milyon Dolarlık Bitcoin Çaldığı İçin Hapse Girdi

Eski bir Ulusal Suç Ajansı (NCA) memuru olan Paul Chowles, Silk Road 2.0'ın kurucusundan el konulan ve şu anda değeri yaklaşık 5.9 milyon dolar olan 50 Bitcoin'i çalmaktan suçlu bulundu. Chowles, Silk Road ve Silk Road 2.0'ı araştıran bir ekibin parçasıydı ve hırsızlık, suç malvarlığını transfer etme ve gizleme suçlamalarını kabul etti. Chowles, Silk Road 2.0 soruşturmasında ele geçirilen 50 Bitcoin'i çalmaktan beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Silk Road 2.0, Ekim 2013'te FBI tarafından kapatılan orijinal Silk Road'un halefiydi.

Chowles, Silk Road 2.0'ın kurucu ortağı Thomas White'a ait cihazlardan veri çıkarılması ve analizinden sorumluydu. NCA, White tutuklandığında 97 Bitcoin'e el koymuştu, ancak 50 BTC, Mayıs 2017'de cüzdanından başka bir adrese transfer edildi. Bitcoin daha sonra kökenini gizlemek amacıyla kripto karıştırma hizmeti Bitcoin Fog üzerinden gönderildi.

Chainalysis'in araçları, fonların bir kısmının borsalarda nakde çevrildiğini veya kripto destekli banka kartlarına konduğunu belirlemeye yardımcı oldu. White, Bitcoin'in başka biri tarafından taşındığını ve bunun NCA içinden biri olması gerektiğini polise bildirdi. Merseyside Polisi, NCA ile bir araya geldi ve Chowles da bu toplantıya katıldı. Daha sonra çalınan Bitcoin hakkında bir soruşturma başlatıldı ve Chowles tutuklandı. Chowles'un ofisinde, White'ın kripto hesaplarıyla ilgili kullanıcı adları, şifreler ve ifadeler içeren not defterleri bulundu.

Chowles, toplamda yaklaşık 146.580 ABD doları harcamak için iki kripto destekli banka kartı kullandı, ancak savcılık, Chowles'un finansal olarak yaklaşık 821.345 ABD doları fayda sağladığını hesapladı. Savcılık, Chowles'a karşı el koyma işlemleri başlatacağını belirtti.

Sonuç olarak, eski bir NCA memurunun, kara borsadan el konulan Bitcoin'leri çalmaktan hapse girmesi, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerdeki rolünü ve güvenlik açıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu olay, kolluk kuvvetlerinin kripto para birimleriyle ilgili soruşturmalarındaki şeffaflık ve dürüstlük ihtiyacını da vurgulamaktadır.