Coinbase Europe, İrlanda Merkez Bankası Tarafından Para Aklama Karşıtı Yasaları İhlalden 21.5 Milyon Euro Ceza Aldı

Coinbase Europe, İrlanda Merkez Bankası tarafından para aklama karşıtı (AML) düzenlemeleri ihlal etmekten dolayı 21.5 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleşen, şirketin işlem izleme sistemlerindeki önemli ihmalleri kapsayan bir soruşturmanın sonucunda verildi. İrlanda Merkez Bankası, Coinbase'in 30 milyondan fazla işlemi düzgün bir şekilde inceleyemediğini ve bu işlemlerin değerinin 176 milyar Euro'dan fazla olduğunu belirtti.

Merkez bankası, Coinbase Europe'un bu denetlemeleri tamamlamasının yaklaşık üç yıl sürdüğünü ve bu gecikmenin, para aklama, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber saldırılar ve hatta çocuk istismarı gibi suçlarla bağlantılı 2,708 şüpheli işlem raporunun bildirilmesine yol açtığını açıkladı. İrlanda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Colm Kincaid, kripto para birimlerinin sınır ötesi ve anonim doğası nedeniyle, bu tür zayıflıkların finans sistemini önemli risklere maruz bırakabileceğini vurguladı.

Coinbase Europe, soruşturma kapsamında suçlamaları kabul etti ve 30.4 milyondan fazla işlemi düzgün bir şekilde izlemediğini, ayrıca para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için yeterli iç politika ve kontrolleri uygulamadığını kabul etti. Anlaşma sayesinde Coinbase, orijinal olarak öngörülen 30.6 milyon Euro'luk cezada %30 indirim alarak cezayı 21.5 milyon Euro'ya düşürdü.

Sonuç olarak, bu olay, kripto para şirketlerinin AML uyumluluğuna yönelik artan baskıyı ve düzenleyici denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Coinbase'in yaşadığı bu durum, diğer kripto para şirketleri için de ders niteliği taşıyor ve daha sıkı uyum önlemleri almalarını teşvik ediyor.