ABD'li Şahıs, IŞİD'e Kripto Para Yardımı Yapmaktan 30 Yılı Aşkın Hapis Cezası Aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden 35 yaşındaki Mohammed Azharuddin Chhipa, IŞİD terör örgütüne destek amacıyla kripto para göndermek suçundan 30 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Virginia, Springfield'dan Chhipa, 7 Mayıs'ta bir federal yargıç tarafından 30 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığı'na göre, Chhipa üç yıl boyunca IŞİD operasyonlarına 185.000 dolardan fazla para gönderdi. Bu yardımlar, Suriye'deki kaçış operasyonları ve savaş çabalarını finanse etmeye yardımcı oldu. Savcılar, fonların kökenlerini gizlemek ve tespit edilmesini önlemek amacıyla kripto para yoluyla para transferinde kilit rol oynadığını belirtti.

Chhipa'nın cezası, Aralık 2024'te federal bir jüri tarafından, belirlenmiş bir yabancı terör örgütüne maddi destek sağlamak için komplo kurmak ve bu tür desteği sağlamak veya sağlamaya teşebbüs etmek suçlarından hüküm giymesinin ardından geldi. Adalet Bakanlığı, onu sosyal medyayı kullanarak para toplayan ve daha sonra bu fonları kriptoya dönüştürerek Türkiye'deki aracı kişilere gönderen önemli bir finansal kolaylaştırıcı olarak tanımladı.

Paralar, Türkiye'den sınırın ötesine Suriye'ye kaçırılarak, IŞİD savaşçılarına ve gözaltı kamplarında mahsur kalan kadın destekçilere ulaştırılıyordu. Adalet Bakanlığı, Chhipa'nın eylemlerinin IŞİD'in operasyonel kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Şemanın başındaki kişi, terör saldırıları planlamak ve kaçışları organize etmekle tanınan, Suriye merkezli İngiliz doğumlu bir IŞİD üyesiydi.

Savcılar, Chhipa'nın faaliyetlerini gizlemek için, seyahat biletleri satın alırken yanlış yazılmış e-posta hesapları ve takma adlar kullanmak gibi çeşitli taktikler kullandığını ve hatta soruşturma sırasında ABD'den kaçmaya çalıştığını söyledi. Meksika, Guatemala, Panama ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkeden geçerek Mısır'da durduruldu ve bir Interpol Mavi İhbarı ile ABD'ye iade edildi.

ABD Başsavcısı Erik S. Siebert'e göre, “Chhipa, başkalarına aşırı ideolojisini dayatmak isteyen bir örgütün şiddetini finanse etmek için bilerek ve ısrarla önemli miktarda para topladı ve sağladı.” 7 Mayıs'taki ceza, ABD'nin terörist finansmanında kripto para kullanımını hedef alan artan bir dizi yaptırım eyleminin en sonuncusudur. Yetkililer, IŞİD, Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi gruplarla bağlantılı dijital finansman ağlarını ortadan kaldırma çabalarını artırdı.

Geçen ay, Adalet Bakanlığı, Ekim 2024'ten beri 1,5 milyon dolardan fazla aklama yapılan daha geniş bir şemanın parçası olarak, Hamas operasyonlarıyla bağlantılı 200.000 dolardan fazla kripto paraya el koydu. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) de yaptırımlı kuruluşlarla bağlantılı cüzdanları aktif olarak hedef alıyor. Nisan ayında ajans, Husiler tarafından silah alımlarını finanse etmek ve yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan sekiz kripto adresini kara listeye aldı.

ABD kolluk kuvvetleri, terör gruplarının yeteneklerini zayıflatmanın anahtarının finansal boru hatlarını kesmek olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Chhipa'nın IŞİD'e sağladığı finansal destek, terör örgütlerinin kripto para birimlerini kötüye kullanma riskini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu olay, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını engellemek için daha fazla düzenleme ve denetim ihtiyacını da gündeme getirmektedir.