ABD'de Kripto Ponzi Şeması Yürüten Şahsa 97 Ay Hapis Cezası

ABD yetkilileri, yatırımcıları 40 milyon dolardan fazla dolandıran bir kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle Dwayne Golden adlı bir kişiyi 97 ay hapse mahkum etti. 57 yaşındaki Golden, 27 Haziran'da Brooklyn federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı William F. Kuntz II tarafından cezalandırıldı. Golden, Eylül 2024'te dolandırıcılık ve kara para aklama komplosundan suçlu bulunmuştu.

Golden, suç ortakları Gregory Aggesen, Marquis Egerton (Mardy Eger olarak da bilinir) ve William White ile birlikte EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adlı üç sahte dijital varlık şirketi işletiyordu. Savcılar, bu şirketlerin denizaşırı kripto ticareti yoluyla garanti getiriler vaat ettiğini, ancak bunun yerine yeni yatırımcı fonlarını önceki yatırımcıları ödemek veya kendilerini zenginleştirmek için kullanan Ponzi şemaları olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Şema, Nisan ve Ağustos 2017 arasında aktifti ve operatörlerin platformları kapatıp fonlarla ortadan kaybolmasının ardından yatırımcılar önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Golden ve ortakları ayrıca, kanıtları yok ederek ve yetkililere yanlış bilgiler sunarak federal soruşturmaları engellemeye çalıştı. 2017 ve 2022 yılları arasında Golden, Aggesen ve White'ın dolandırıcılık operasyonları hakkında bir Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını ve bir federal büyük jüri soruşturmasını engellemek için komplo kurduğu iddia edildi. White'ın, Aggesen adına resmi mahkeme celplerine yanıtta yanıltıcı ifadeler verdiği bildirildi. Golden ayrıca 2,46 milyon dolar tazminata mahkum edildi ve daha sonra ek tazminata karar verilecek. Suç ortağı William White 30 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aggesen ve Egerton'ın cezası bekleniyor. Mağdurlara, devam eden kurtarma sürecinin bir parçası olarak FBI'a tazminat taleplerini sunmaları tavsiye edildi.

Golden'ın cezası, DOJ tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen son kripto ile ilgili yaptırımlara eklendi. Bu ayın başlarında, ajans domuz kesme dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolardan fazla kripto paraya el koymaya çalıştı. Ayrı bir davada, DOJ, Kuzey Koreli operasyonlarla bağlantılı 7,7 milyon dolardan fazla kripto paraya el koymak için bir el koyma davası açtı. Sadece birkaç gün sonra, ajans ayrıca bir kripto ödeme şirketinin kurucusu ve Rus uyruklu bir kişiyi, 500 milyon dolarlık bir kara para aklama şeması yürütmekle suçladı.

Sonuç olarak, ABD yetkilileri, kripto ile ilgili finansal suçlar artarken agresif yaptırımların devam edeceğine işaret etti. FBI ve DOJ, dolandırıcılık operasyonlarını ortadan kaldırmaya ve devam eden uluslararası işbirliği ve gelişmiş blockchain izleme teknikleri aracılığıyla mağdurlar için çalınan varlıkları geri kazanmaya kararlıdır.